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廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002790 證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-049
廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會(huì)沒有否決提案。
2.本次股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。
3.股東大會(huì)議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)。為提高中小投資者對股東大會(huì)審議重大事項(xiàng)的參與度，對影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的中小投資者按照有關(guān)規(guī)定單獨(dú)計(jì)票。
1.會(huì)議的召開和出席
1、會(huì)議召開
(1)股東大會(huì)次數(shù):2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（2）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
(3)會(huì)議主持人:羅遠(yuǎn)良董事長
(4)會(huì)議的日期和時(shí)間:
2023年6月26日(星期一)下午14日召開現(xiàn)場會(huì)議:30
網(wǎng)上投票時(shí)間：
2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為：:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15~下午15:00期間的任何時(shí)間。
(5)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):廈門市海滄區(qū)后祥路18號公司辦公樓一樓會(huì)議室。
（6）會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的會(huì)議表決方式。
（7）會(huì)議的合法性和合規(guī)性說明：股東大會(huì)的召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
(1)股東出席的總體情況:
10名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表210、279、200股，占上市公司總股份的50.3181％。
其中，7名股東通過現(xiàn)場投票代表209、221、600股，占上市公司總股份的50.0651％。
3名股東通過網(wǎng)上投票，代表1057600股，占上市公司總股份的0.2531％。
(2)中小股東出席的總體情況:
4名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表1,127,200股，占上市公司總股份的0.2697％。
其中：1名中小股東通過現(xiàn)場投票代表69600股，占上市公司總股份的0.0167％。
3名通過網(wǎng)上投票的中小股東代表1057600股，占上市公司總股份的0.2531％。
(三)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等人員出席或列席會(huì)議:
公司董事會(huì)部分董事、監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，副董事長王兵因工作原因請假不能出席會(huì)議；部分高級管理人員出席會(huì)議，副總經(jīng)理趙曉虎先生、童華輝先生因工作原因請假不能出席會(huì)議。上海通力律師事務(wù)所律師出席會(huì)議見證。
二、二。法案審議表決
股東大會(huì)根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的問題進(jìn)行。股東大會(huì)通過現(xiàn)場表決和網(wǎng)上投票審議通過以下提案：
1、審議通過了《關(guān)于籌集資金投資項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》
總表決結(jié)果：
同意210、279、200股，占出席會(huì)議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決結(jié)果：
同意1.127、200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
三、律師出具的法律意見
股東大會(huì)由上海通力律師事務(wù)所翁曉健律師、趙伯曉律師見證，并出具了《關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。見證律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定， 出席會(huì)議的人員資格和股東大會(huì)召集人資格合法有效。 股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定， 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2023年廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司是上海通力律師事務(wù)所出具的
《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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