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美的集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000333 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美的集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-057
美的集團(tuán)股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)提案的增加、變更或否決。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月13日（星期四）下午14:30
2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司總部大樓
3．召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4．召集人：本公司董事會(huì)
5．主持人：董事長(zhǎng)方洪波先生
6．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月13日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年7月13日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年7月13日上午9:15－下午15:00的任意時(shí)間。
7．本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1．出席總體情況
參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共696名，代表股份3,975,940,946股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的57.8273%（截至股權(quán)登記日公司總股本為7,022,181,291股，其中公司回購(gòu)專(zhuān)戶中剩余的股份數(shù)量為146,638,028股，該等回購(gòu)的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的總股本數(shù)為6,875,543,263股）。
2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共61名，代表股份2,465,636,593股，占公司享有表決權(quán)的股份總數(shù)的35.8610%。
3．網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共635名，代表股份1,510,304,353股，占公司享有表決權(quán)的股份總數(shù)的21.9663%。
四、提案審議和表決結(jié)果
■
本次會(huì)議共審議6項(xiàng)議案，第1-5項(xiàng)議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意方可通過(guò)。
上述議案的表決，公司未知上述出席本次會(huì)議持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定中的一致行動(dòng)人。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市嘉源律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉興、劉加歐
3.結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
美的集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月14日
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