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深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002289 證券簡稱：ST宇順 公告編號：2023-037
深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2023年7月13日15:00開始
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年7月13日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年7月13日9:15一15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：深圳市南山區(qū)深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地1棟A座13層（1302）公司會議室。
3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：公司第五屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長周璐女士以視頻方式主持本次會議。
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表總計9人，代表股份116,518,197股，占公司股份總數(shù)的41.5760%。其中，出席本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）2人，代表股份486,500股，占公司股份總數(shù)的0.1736%。
2、現(xiàn)場出席會議情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表7人，代表股份116,031,697股，占公司股份總數(shù)的41.4024%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計2人，代表股份486,500股，占公司股份總數(shù)的0.1736%。
4、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、公司聘請的見證律師通過現(xiàn)場及視頻方式出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
本次會議審議的議案及具體表決情況如下：
審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
表決情況：同意89,982,646股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.2263%；反對26,535,551股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)22.7737%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意1,500股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3083%；反對485,000股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6917%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京市環(huán)球（深圳）律師事務(wù)所委派律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人、主持人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
（一）《深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
（二）《北京市環(huán)球（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
深圳市宇順電子股份有限公司
董事會
二〇二三年七月十四日
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