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蘇州易德龍科技有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603380 簡(jiǎn)稱證券:易德龍 公告編號(hào)：2023-046
蘇州易德龍科技有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年7月12日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):蘇州易德龍科技有限公司會(huì)議室，江蘇省蘇州相城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)春興路50號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)錢新東先生主持。會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，董事長(zhǎng)錢新棟先生、獨(dú)立董事巢序先生、馬紅漫先生以通訊方式出席；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事李楠先生通過(guò)溝通參加，監(jiān)事林其旭先生因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書范麗先生出席了會(huì)議；公司高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：關(guān)于繼續(xù)為海外墨西哥子公司提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、 該提案1對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：楊雪琦，鐘勁聲
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議的人員資格和代表的股份數(shù)量、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會(huì)形成的各項(xiàng)決議，如《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年蘇州易德龍科技有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京中倫（上海）律師事務(wù)所關(guān)于蘇州易德龍科技有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
特此公告。
蘇州易德龍科技有限公司董事會(huì)
2023年7月13日
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