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正源控股股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 公告編號(hào)：2023-037
正源控股股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：有
本次股東大會(huì)否決的議案為：關(guān)于調(diào)整子公司與控股股東子公司建設(shè)工程施工合同部分內(nèi)容暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)東升街道廣都大道2號(hào)正源禧悅酒店成都廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開，由公司董事長富乾乘先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中現(xiàn)場參會(huì)人員為董事長、總經(jīng)理富乾乘，董事韓冬；通過遠(yuǎn)程視頻參會(huì)人員為董事張偉娟、董事薛雷、董事成晉、董事張立金，獨(dú)立董事王曉明、獨(dú)立董事段琳、獨(dú)立董事吳俊毅；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中現(xiàn)場參會(huì)人員為監(jiān)事李長龍，通過遠(yuǎn)程視頻參會(huì)人員為監(jiān)事長管雪、監(jiān)事黃娜、監(jiān)事丁一嫻、監(jiān)事趙勝；
3、董事會(huì)秘書趙琳出席本次股東大會(huì)；財(cái)務(wù)總監(jiān)郭卜禎列席本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司2023年度對外擔(dān)保額度和授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于調(diào)整子公司與控股股東子公司建設(shè)工程施工合同部分內(nèi)容暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：不通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議審議的議案1、議案2對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。
2、本次會(huì)議議案1為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
3、本次會(huì)議涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2
關(guān)聯(lián)股東正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、海南福瑞源健康管理有限公司、海南正源幸福健康投資有限公司、海南正源幸福生物科技有限公司、成晉、丁一嫻回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金誠同達(dá)（成都）律師事務(wù)所
律師：李露、李太珍
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)人員的資格以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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