證券代碼：600657證券簡稱：信達房地產(chǎn) 編號：臨2023-029號

信達房地產(chǎn)有限公司

關(guān)于更換會計師事務(wù)所的公告

重 要 提 示

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會計師事務(wù)所名稱:普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“普華永道中天”)

● 原會計師事務(wù)所名稱:安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“安永華明”)

● 變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前會計師的異議：前會計師事務(wù)所安永華明為公司提供審計服務(wù)8年，已達到財政部規(guī)定的連續(xù)聘用會計師事務(wù)所的最長年限。公司與前會計師事務(wù)所就變更事宜進行了充分溝通，前會計師事務(wù)所對變更事宜無異議。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

(一)機構(gòu)信息

1、基本信息。普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務(wù)所，經(jīng)批準(zhǔn)于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司；2012年12月24日財政部會計函〔2012〕2013年1月18日，52號批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。在中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈507單元01室注冊。

普華永道中天是普華永道國際網(wǎng)絡(luò)成員機構(gòu)，具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書和H股企業(yè)審計資格。它也是經(jīng)財政部和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所。普華永道中天在證券業(yè)務(wù)方面具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗和良好的專業(yè)服務(wù)能力。

普華永道中天的首席合伙人是李丹。截至2022年12月31日，普華永道中天合伙人280人，注冊會計師1639人，其中自2013年起簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師364人。

普華永道中天最近一個會計年度(2021年)的總收入為68.25億元，審計業(yè)務(wù)收入為63.70億元，證券業(yè)務(wù)收入為31.81億元。

普華永道中天2021年A股上市公司財務(wù)報表審計客戶108家，A股上市公司審計費總額5.58億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)、金融業(yè)、交通運輸、倉儲郵政、信息傳輸、軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等，同行業(yè)（房地產(chǎn)行業(yè)）A股上市公司審計客戶5家。

2、投資者的保護能力。在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險。職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風(fēng)險基金之和超過2億元。職業(yè)風(fēng)險基金的提取或職業(yè)保險的購買符合有關(guān)規(guī)定。近三年來，普華永道中天在相關(guān)民事訴訟中沒有因執(zhí)業(yè)而承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄。近三年來，普華永道中天及其員工未受到刑事處罰、行政處罰、證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分；普華永道中天也未受到中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)的行政監(jiān)督措施。

(二)項目信息

1、基本信息。項目合作伙伴和簽名注冊會計師為劉磊先生，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，自2000年起成為注冊會計師，開始從事上市公司審計。自1998年以來，他一直在普華永道中天執(zhí)業(yè)。在過去的三年里，他已經(jīng)簽署或?qū)彶榱?0家上市公司的審計報告。

質(zhì)量審查合伙人為王磊女士，中國注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員。她自1999年起成為注冊會計師，并開始從事上市公司的審計工作。自1995年以來，她一直在普華永道中天執(zhí)業(yè)。近三年來，她簽署或?qū)彶榱?家上市公司的審計報告。

注冊會計師為折輝女士，注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，自2015年起成為注冊會計師，開始從事上市公司審計，自2010年起在普華永道中天執(zhí)業(yè)，近三年簽署了上市公司審計報告。

2、誠信記錄。近三年來，項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。

3、獨立性。普華永道中天、項目合作伙伴、簽名注冊會計師劉磊先生、質(zhì)量審查合作伙伴王磊女士、簽名注冊會計師折輝女士不存在影響?yīng)毩⑿缘目赡苄浴?/P>

4、審計收費。普華永道中天根據(jù)公司行業(yè)、業(yè)務(wù)規(guī)模、會計處理復(fù)雜性等因素，根據(jù)公司年度審計需要配備的審計人員和投資工作量，根據(jù)公平合理的定價原則，確定公司2023年度審計服務(wù)費。2023年，本項目費用為449萬元(含稅)，其中財務(wù)報表審計費用為375萬元，內(nèi)控審計費用為74萬元。根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況，2023年超出約定審計范圍的新法人主體，授權(quán)公司經(jīng)營層按照今年審計費用定價的原則確定新部分的實際費用。

二、擬變更會計師事務(wù)所的說明

(一)前會計師事務(wù)所情況及上一年度審計意見

截至本公告披露之日，安永華明已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，并就公司2022年的審計發(fā)布了無保留標(biāo)準(zhǔn)的審計意見。安永華明履行了審計機構(gòu)的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司和股東的合法權(quán)益。在委托前會計師事務(wù)所進行部分審計工作后，公司不再被解雇。

(二)會計師事務(wù)所擬變更的原因

安永華已經(jīng)為公司提供了8年的審計服務(wù)，已經(jīng)達到了財政部規(guī)定的連續(xù)聘用會計師事務(wù)所的最長年限，公司計劃更換會計師事務(wù)所。

（3）上市公司與前后會計師事務(wù)所的溝通

公司事先與安永華明就會計師事務(wù)所的更換進行了溝通，安永華明對此無異議。安永華明、普華永道中天將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號-前注冊會計師與后注冊會計師溝通》的有關(guān)規(guī)定，做好溝通與合作工作。公司衷心感謝安永華明多年來為公司提供的專業(yè)審計服務(wù)。

3.更換會計師事務(wù)所執(zhí)行的程序

（1）經(jīng)公司審計和內(nèi)部控制委員會審計，普華永道中天的專業(yè)能力、投資者保護能力、誠信、獨立性等方面可滿足公司對審計機構(gòu)的要求，公司更換會計師事務(wù)所的原因合法，同意更換2023年財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)及其審計費用。

（2）公司獨立董事提前認可普華永道中天，并就2023年審計機構(gòu)的更換發(fā)表獨立意見，認為董事會在發(fā)布《2023年審計機構(gòu)更換議案》前已獲得我們的認可。普華永道中天已完成證券服務(wù)業(yè)務(wù)記錄，具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，在投資者保護能力、誠信和獨立性方面，滿足公司2023年財務(wù)和內(nèi)部控制審計工作的要求，公司更換會計師事務(wù)所的理由適當(dāng)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司更換普華永道中天為公司2023年審計機構(gòu)的決策程序。我們同意更換普華永道中天為公司2023年的財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)及其審計費用，并同意將該提案提交股東大會審議。

(三)公司第十二屆董事會第二十五次(臨時)會議審議通過了《關(guān)于更換2023年審計機構(gòu)的議案》。

（4）會計師事務(wù)所的變更仍需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議批準(zhǔn)之日起生效。

特此公告。

信達房地產(chǎn)有限公司

董事會

二〇二三年六月十四日

證券代碼：600657 證券簡稱：信達地產(chǎn) 公告號：2023-030號

信達房地產(chǎn)有限公司

第一百次(2023年第二次臨時)

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

股東大會第一百次(2023年第二次臨時)

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月29日 上午9點30分

地點：北京國際大廈A10層會議室，北京市海淀區(qū)中關(guān)村南街A18號

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經(jīng)公司第十二屆董事會第二十五次(臨時)會議審議通過，相關(guān)決議公告已于2023年6月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上公布。（www.sse.com.cn）上。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

(一)登記方式

個人股東應(yīng)當(dāng)持有身份證原件、復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件；委托代理人辦理登記手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)持有雙方身份證原件、復(fù)印件、委托書、委托人股東賬戶卡復(fù)印件。法定股東由法定代表人親自辦理的，應(yīng)當(dāng)持有法定代表人證明、身份證原件及復(fù)印件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東委托代理人辦理時，必須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股東賬戶卡復(fù)印件（詳見附件）。

(二)登記時間

2023年6月25日8:30-11:30及13:00-17:00。

(三)登記地點

北京市海淀區(qū)中關(guān)村南街A18號，國際大廈A10層

聯(lián) 系 人：張稚楠、段依林

聯(lián)系電話：010-82190959

傳 真：010-82190933

六、其他事項

股東自行承擔(dān)出席會議的交通費和住宿費。

特此公告。

信達房地產(chǎn)有限公司董事會

2023年6月14日

附件：委托書

● 報備文件

第十二屆董事會第二十五次（臨時）會議決議

附件：委托書

授權(quán)委托書

信達地產(chǎn)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第100次(2023年第二次臨時)股東大會，并代表其行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600657證券簡稱：信達房地產(chǎn) 編號：臨2023-028號

信達房地產(chǎn)有限公司

第十二屆董事會第二十五次(臨時)會議

決議公告

重 要 提 示

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月13日，信達地產(chǎn)有限公司(以下簡稱“公司”)第十二屆董事會第二十五次(臨時)會議以通訊形式召開。2023年6月8日，會議通知及相關(guān)議案材料通過電話、電子郵件送達董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參加11人的表決，實際參加11人的表決。公司四名監(jiān)事參考了相關(guān)提案材料。會議符合《中華人民共和國公司法》和《信達房地產(chǎn)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)認真審議，公司董事形成以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于更換2023年審計機構(gòu)的議案》

詳見公司同日披露的《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的公告》(臨2023-029號)。

獨立董事發(fā)表了事先同意的認可意見和獨立意見。

提交公司第一百次(2023年第二次臨時)股東大會審議。

投票結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于召開第一百次(2023年第二次臨時)股東大會的議案》

詳見《關(guān)于召開第一百次(2023年第二次臨時)股東大會的通知》(2023-030號)。

投票結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

信達房地產(chǎn)有限公司

董事會

二〇二三年六月十四日