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成都中關村科技發(fā)展趨勢（控投）有限責任公司 2023年第四次股東大會決議決定公示
證券代碼：000931證券簡稱：北京中關村公示序號：2023-071
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有看到否定提議的情況；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開的現(xiàn)象
1、舉辦時長：
（1）現(xiàn)場會議時長：2023年7月19日在下午14:50；
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年7月19日。
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年7月19日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票的開端時間是在2023年7月19日早上9:15，截止時間為2023年7月19日在下午15:00。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：北京朝陽區(qū)霄云路26號鵬潤大廈B座22層1號會議廳
3、舉辦方法：現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、召集人：企業(yè)第八屆股東會
5、節(jié)目主持人：老總許鐘民老先生因為有別的國家公務沒法參加，由半數(shù)以上執(zhí)行董事舉薦執(zhí)行董事兼首席總裁侯占軍老先生組織。
6、大會的舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。
（二）大會參加的現(xiàn)象
1、參加的整體情況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)209,487,343股，占上市企業(yè)總股份的27.8157%。
在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票股東1人，意味著股權(quán)124,101,400股，占上市企業(yè)總股份的16.4782%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)85,385,943股，占上市企業(yè)總股份的11.3375%。
2、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及董事長助理參加了此次股東會，高層管理人員出席了此次股東會。
3、企業(yè)聘用北京海潤天睿法律事務所朱衛(wèi)江、齊佳惠侓師對此次股東會開展印證，并提交《法律意見書》。
二、提議決議表決狀況
大會以當場投票選舉和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，選用無記名表決方式?jīng)Q議并通過如下所示提案，公司監(jiān)事意味著曹永剛老先生、律師顧問朱衛(wèi)江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女性出任監(jiān)票人，監(jiān)管現(xiàn)場會議網(wǎng)絡投票、記票全過程。
1.00有關為山東省華素向齊商銀行申請辦理1,000萬余元固定資產(chǎn)貸款公司擔保的議案；
總決議狀況：
允許209,392,463股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9547%；抵制94,880股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0453%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許23,279,256股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.5941%；抵制94,880股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4059%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結(jié)論：交流會表決通過該提案。
2.00有關為北京華素和北京華素滄州市子公司進行回租融資租賃公司擔保的議案；
總決議狀況：
允許209,392,463股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9547%；抵制94,880股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0453%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許23,279,256股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.5941%；抵制94,880股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4059%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結(jié)論：交流會表決通過該提案。
3.00有關兌付2022年度執(zhí)行董事兼首席總裁侯占軍老先生績效考核工資的議案。
總決議狀況：
允許209,392,463股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9547%；抵制94,880股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0453%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許23,279,256股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.5941%；抵制94,880股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4059%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結(jié)論：交流會表決通過該提案。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所：北京海潤天睿法律事務所；
2、侓師名字：朱衛(wèi)江、齊佳惠；
3、總結(jié)性建議：公司本次股東會的集結(jié)和舉行的程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，出席本次股東會工作的人員資質(zhì)和召集人資格真實有效，大會的決議程序流程、決議結(jié)論均達到相關法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，真實有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第四次股東大會決議決定；
2、股東會決議結(jié)論（當場網(wǎng)投歸納、監(jiān)票人簽定）；
3、北京海潤天睿法律事務所開具的法律意見書；
4、組織股東會的舉薦函。
特此公告
成都中關村科技發(fā)展趨勢（控投）有限責任公司
董 事 會
二O二三年七月十九日
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