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德邦物流股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2023-048
德邦物流股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月17日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路316號
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，副董事長陳巖磊先生主持會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事長余睿先生、董事符勤先生因個人原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事吉星先生因個人原因未出席；
3、董事會秘書出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1為持股5%以下中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京世輝律師事務(wù)所
律師：梁宏俊、李柯佳
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項(xiàng)和表決程序、會議表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事會
2023年7月18日
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