除上述條款之外，《公司章程》中其他條款內(nèi)容保持不變，本事項需提交公司股東大會審議，提請股東大會授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士辦理相關(guān)工商變更登記、章程備案等全部事宜。修訂后的《公司章程》，最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、備查文件

1、第一屆董事會第二十九次會議決議；

2、石家莊尚太科技股份有限公司章程。

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

董事會

2023年7月12日

石家莊尚太科技股份有限公司獨立董事

關(guān)于第一屆董事會第二十九次會議

相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，作為石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對第一屆董事會第二十九次會議審議的相關(guān)事項在查閱公司提供的相關(guān)資料、了解相關(guān)情況后，基于獨立判斷的立場，發(fā)表獨立意見如下：

公司第二屆董事會董事候選人的提名和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。本次提名的董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，具備擔(dān)任公司董事、獨立董事的資質(zhì)和能力，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，不存在中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，最近三年亦未受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰，任職資格合法。

本次提名的獨立董事候選人具備中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定所要求的獨立性、任職資格和履行獨立董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。

因此，我們同意提名歐陽永躍、堯桂明、齊仲輝、歐陽文昊為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，同意提名劉洪波、高建萍為公司第二屆董事會獨立董事候選人，并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會審議。

公司獨立董事：高建萍劉洪波李志勇

2023年7月12日

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技公告編號：2023-040

石家莊尚太科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十九次會議審議通過，公司決定召開2023年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年7月11日召開的第一屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議時間：2023年7月27日（星期四）14:45

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年7月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年7月27日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)除獨立董事以外的人員出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年7月24日（星期一）

7、出席對象：

（1）截至2023年7月24日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：石家莊市無極縣北蘇鎮(zhèn)無極經(jīng)濟開發(fā)區(qū)尚太科技辦公樓會議室

二、會議審議事項

■

1、上述提案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十九次會議或第一屆監(jiān)事第十八次會議審議通過，議案的具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月12日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經(jīng)濟參考報》披露的相關(guān)公告及文件。

2、上述提案1需以特別決議通過，股東大會作出決議須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。上述提案2-提案4適用累積投票制并采用等額選舉。其中，提案2應(yīng)選非獨立董事4人、提案3應(yīng)選獨立董事2人，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。提案4應(yīng)選非職工代表監(jiān)事2人。上述提案應(yīng)由股東大會以普通決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的半數(shù)以上通過。

3、累積投票制下，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票給若干名候選人，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》的要求，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）。

三、參與現(xiàn)場會議登記辦法

1、自然人股東須持本人身份證和持股憑證原件及復(fù)印件進行登記（復(fù)印件公司留存）；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、持股憑證（復(fù)印件）、代理人身份證原件及復(fù)印件和授權(quán)委托書（見附件二）進行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、持股憑證（復(fù)印件）、代理人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件二）進行登記（公司需留存法定代表人證明書、授權(quán)委托書原件及其他文件復(fù)印件）；

3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函、電子郵件方式辦理登記。書面信函、電子郵件須在2023年7月26日下午17：00時前送達(dá)至公司（書面信函登記以公司證券部收到時間為準(zhǔn)，郵寄地址為：石家莊無極縣北蘇鎮(zhèn)無極經(jīng)濟開發(fā)區(qū)尚太科技證券部，郵編：052461；電子郵箱地址：shangtaitech@shangtaitech.com）。電子郵件方式登記請在發(fā)送電子郵件后電話確認(rèn)。出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

本公司不接受電話方式登記。

4、登記時間：2023年7月26日17:00前；

5、登記地點：石家莊無極縣北蘇鎮(zhèn)無極經(jīng)濟開發(fā)區(qū)尚太科技證券部。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

2、出席會議人員請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等登記手續(xù)中列明文件的原件到場，以便驗證入場。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

4、會議聯(lián)系人：堯桂明、李波

電話：0311-86509019

電子郵箱：shangtaitech@shangtaitech.com

地址：石家莊無極縣北蘇鎮(zhèn)無極經(jīng)濟開發(fā)區(qū)尚太科技證券部

郵編：052461

六、備查文件

1、公司第一屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

董事會

2023年7月12日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：361301。

2、投票簡稱：尚太投票。

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)、回避。

（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①選舉非獨立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③選舉非職工代表監(jiān)事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年7月27日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月27日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位）作為石家莊尚太科技股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表出席石家莊尚太科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人身份證號碼：________________________________________

委托人股東賬號：__________________________________________

委托人持股數(shù)量：__________________________________________

受托人身份證號碼：________________________________________

受托人（簽字）：__________________________________________

一、本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

是（）否（）

本委托書有效期限：_____________________________________

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：

委托日期：年月日

說明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，委托人應(yīng)在本委托書上委托人為單位的加蓋單位公章），如授權(quán)委托書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。

注：1、股東請在選項中打√；2、每項均為單選，多選無效。

附件三：

股東大會參會登記表

致：石家莊尚太科技股份有限公司

截至2023年7月24日下午深圳證券交易所收市后本公司（或本人）持有尚太科技（股票代碼：001301）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第二次臨時股東大會。

姓名：________________________________________

身份證號碼：___________________________________

股東賬戶：_____________________________________

持股數(shù)：_______________________________________

聯(lián)系電話：_____________________________________

郵政編碼：_____________________________________

聯(lián)系地址：_____________________________________

股東簽字（法人股東蓋章）：

日期：年月日

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技公告編號：2023-039

石家莊尚太科技股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司開展了監(jiān)事會換屆選舉工作。相關(guān)情況公告如下：

一、監(jiān)事會換屆選舉情況

公司于2023年7月11日召開第一屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。公司第二屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名。

監(jiān)事會同意提名孫躍杰、左寶增為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷見附件）。經(jīng)公司股東大會審議通過后，上述監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第二屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

在換屆完成之前，公司第一屆監(jiān)事會成員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。公司第一屆監(jiān)事會全體監(jiān)事在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為促進公司順利發(fā)行上市、規(guī)范運作和可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對全體監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、備查文件

1、公司第一屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年7月12日

附件：

石家莊尚太科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

孫躍杰先生，1966年8月生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任無極縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局、無極縣項目辦公室職員、副局長、副主任等職務(wù)，2017年12月加入山西尚太鋰電科技有限公司歷任執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)；2023年1月至今，擔(dān)任公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司監(jiān)事、山西尚太常務(wù)副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，孫躍杰持有公司股份1,056,000股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫躍杰不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

左寶增先生，1964年10月生，中國籍，無境外永久居留權(quán)。1985年畢業(yè)于河北科技大學(xué)，本科學(xué)歷。1985年8月至2008年3月，歷任河北鐵獅建材有限責(zé)任公司機動科科員、機修主任、機動處長、書記、副總經(jīng)理、總工程師；2008年4月至今，歷任公司總工程師、董事；現(xiàn)任公司董事、總工程師

截至本公告披露日，左寶增持有公司股份1,056,000股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。左寶增不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技公告編號：2023-038

石家莊尚太科技股份有限公司

關(guān)于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司開展了董事會換屆選舉工作。相關(guān)情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2023年7月11日召開第一屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。公司第二屆董事會將由6名董事組成，其中非獨立董事4名、獨立董事2名（其中一名獨立董事為會計專業(yè)人士），任期自股東大會審議通過之日起三年。公司董事會提名委員會對董事候選人任職資格進行了提名和審核。

1、同意提名歐陽永躍、歐陽文昊、齊仲輝、堯桂明為公司第二屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件一）；

2、同意提名劉洪波、高建萍為公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件二），其中高建萍為會計專業(yè)獨立董事候選人。

上述獨立董事候選人均已經(jīng)取得獨立董事資格證書，任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

公司不設(shè)職工代表董事，上述公司第二屆董事會所有董事候選人中兼任公司高級管理人員的人數(shù)不超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事人數(shù)不低于董事會成員總數(shù)的三分之一。公司現(xiàn)任獨立董事對本次董事會換屆選舉相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。

在換屆完成之前，公司第一屆董事會成員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。公司第一屆董事會全體董事在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為促進公司順利發(fā)行上市、規(guī)范運作和可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對全體董事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、備查文件

1、公司第一屆董事會第二十九次會議決議；

2、公司獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見；

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

董事會

2023年7月12日

附件一：

石家莊尚太科技股份有限公司

第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷

歐陽永躍先生，1966年3月生，中國籍，澳大利亞永久居留權(quán)。1988年畢業(yè)于湖南大學(xué)，本科學(xué)歷。1988年7月至2000年11月，在上海碳素廠（現(xiàn)中鋼集團上海碳素廠有限公司）擔(dān)任工程師；2001年10月至2018年11月，在上海尚太炭素有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事、經(jīng)理；2008年9月至今，歷任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、董事長、總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。

截至本公告披露日，歐陽永躍持有公司股份95,327,000股，持股比例為36.70%，系公司控股股東、實際控制人；與公司董事歐陽文昊系父子關(guān)系，除此之外，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。歐陽永躍不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

歐陽文昊先生，1993年10月生，中國籍，澳大利亞境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于墨爾本皇家理工大學(xué)，本科學(xué)歷，2019年8月至2021年3月，Sky Jade Capital Pty Ltd.職員；2021年11月至今，擔(dān)任公司負(fù)極工程師；2023年1月至今，擔(dān)任公司董事。

截至本公告披露日，歐陽文昊未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人歐陽永躍系父子關(guān)系，除此之外，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。歐陽文昊不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

齊仲輝先生，1965年8月生，中國籍，無境外永久居留權(quán)。1988年畢業(yè)于湖南大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。1988年7月至1999年3月，歷任蘭州炭素有限公司（前身為蘭州炭素廠）石墨化技術(shù)員、研究所高科技開發(fā)公司生產(chǎn)部副主任、研究所新材料室主任、石墨化分廠副廠長、廠長；1999年3月至2005年8月，在蘭州海龍新材料科技股份有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理；2005年8月至2019年2月，在遼寧方大集團實業(yè)有限公司及其子公司擔(dān)任總工程師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)；2019年3月至今，歷任山西尚太總經(jīng)理、公司董事；現(xiàn)任公司董事、山西尚太執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

截至本公告披露日，齊仲輝持有公司股份1,200,000股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。齊仲輝不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

堯桂明先生，1983年2月生，中國籍，無境外永久居留權(quán)。2006年畢業(yè)于華東政法大學(xué)，本科學(xué)歷。2006年至2008年9月，自由職業(yè)；2008年10月至2011年7月，在德迅（中國）貨運代理有限公司擔(dān)任研究員；2011年9月至2015年6月，歷任寧波杉杉股份有限公司投資部研究員、部長；2015年7月至2017年6月，在上海杉杉科技有限公司擔(dān)任投資部部長；2017年7月至今，歷任公司總經(jīng)理助理、董事、董事長助理；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書。

截至本公告披露日，堯桂明持有公司股份2,400,000股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。堯桂明不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

附件二：

石家莊尚太科技股份有限公司

第二屆董事會獨立董事候選人簡歷

劉洪波先生，1958年3月生，中國籍，無境外永久居留權(quán)。1982年畢業(yè)于湖南大學(xué)，博士研究生學(xué)歷。1982年1月至今擔(dān)任湖南大學(xué)教師。2014年1月至2020年1月，擔(dān)任長沙岱勒新材料科技股份有限公司獨立董事；2016年2月至2020年12月，擔(dān)任平頂山東方碳素股份有限公司董事；2021年4月至今，擔(dān)任湖南金博碳素股份有限公司獨立董事；2023年3月至今，擔(dān)任廣東羚光新材料股份有限公司獨立董事；2020年9月至今，擔(dān)任公司獨立董事。

截至本公告披露日，劉洪波未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉洪波不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

高建萍女士，1971年10月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2006年畢業(yè)于河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。1992年7月至1996年4月，在邯鄲神光打火機有限公司擔(dān)任出納；1996年5月至2000年1月，在邯鄲市復(fù)興區(qū)工業(yè)公司擔(dān)任會計；2000年2月至2014年4月，在中國人民解放軍66296部隊擔(dān)任會計；2014年5月至2019年7月，在利安達(dá)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）河北分所擔(dān)任審計員；2019年7月至2022年10月，在河北勤有功律師事務(wù)所擔(dān)任財務(wù)顧問；2020年9月至今，擔(dān)任公司獨立董事。

截至本公告披露日，高建萍未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。高建萍不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技公告編號：2023-037

石家莊尚太科技股份有限公司

關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事任期即將屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年7月11日以書面?zhèn)骱炐问秸匍_職工代表大會。

經(jīng)參會代表討論，一致同意選舉任躍杰擔(dān)任第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷見附件），屆時與公司股東大會選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年，任期至第二屆監(jiān)事會屆滿之日止。

任躍杰符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事的任職資格和條件。

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年7月12日

附件：

任躍杰先生，1984年4月生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2009年8月至2020年8月，歷任公司化驗員、車間副主任、采購員、監(jiān)事；2020年8月至今，擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事、采購工程師。

截至本公告披露日，任躍杰未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。任躍杰不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技公告編號：2023-036

石家莊尚太科技股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年7月11日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議的通知通過專人送達(dá)、微信、電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席李波主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，做出以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

鑒于公司第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)事會換屆選舉，公司第二屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，非職工代表監(jiān)事2名，任期三年，自股東大會審議通過之日起算。

1、提名孫躍杰為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、提名左寶增為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提請股東大會逐項審議，并采用累積投票方式選舉。上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會。

（二）審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

基于公司經(jīng)營發(fā)展和公司治理的實際情況，為提高董事會工作效率，擬調(diào)整董事會組成人數(shù)，董事會成員人數(shù)由9人修改為6人，對《公司章程》相關(guān)條款進行修改，同時提請股東大會授權(quán)公司管理層及相關(guān)授權(quán)人士辦理相關(guān)工商手續(xù)。

具體修改內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會以特別決議方式審議。

三、備查文件

1、公司第一屆監(jiān)事會第十八次會議決議

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年7月12日

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技公告編號：2023-035

石家莊尚太科技股份有限公司

第一屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年7月11日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議的通知通過專人送達(dá)、電話、微信、電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會議由董事長歐陽永躍召集，董事會秘書堯桂明主持，應(yīng)到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議，做出以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會以特別決議方式審議。

（二）審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進行董事會換屆選舉，公司第二屆董事會由6名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事2名，任期三年，自股東大會選舉通過之日起算。

1、提名歐陽永躍為公司第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

2、提名歐陽文昊為公司第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

3、提名齊仲輝為公司第二屆董事會非獨立董事候選人