本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月30日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月30日10點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞薛路651弄88號(hào)4號(hào)樓1樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月30日至2023年6月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)涉及獨(dú)立董事公開征集股東投票權(quán)，由獨(dú)立董事馬永華為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議的有關(guān)議案的投票權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《徠木股份關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司于2023年4月27日召開的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月29日登載在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：議案11、議案12、議案13

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案7、議案8、議案10、議案11、議案12、議案13

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案11、議案12、議案13

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的擬作為公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年6月28日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）；

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞薛路651弄88號(hào)4號(hào)樓1樓；

　?。ㄈ┑怯涋k法

　　1、擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)信函、傳真方式辦理登記：

　?。?）、自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

　　（2）、自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

　?。?）、法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

　　（4）、法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

　　2、股東可采用信函或郵件的方式登記參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，在來(lái)信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，信函或郵件以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。公司不接受股東電話方式登記。

　　3、參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理;

　　2、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞薛路651弄88號(hào)公司證券事務(wù)部；

　　聯(lián)系人：朱小海；

　　郵編：201619

　　聯(lián)系電話：021-67679072

　　特此公告。

　　上海徠木電子股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海徠木電子股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603633 證券簡(jiǎn)稱：徠木股份 公告編號(hào)：2023-021

　　上海徠木電子股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2023年6月28日至2023年6月28日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

　　● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

　　● 征集人未持有公司股票

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定,上海徠木電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）獨(dú)立董事馬永華先生受公司其他獨(dú)立董事湯震宇先生、張智英先生的委托作為征集人，就公司擬于2023年6月30日召開的2022年年度股東大會(huì)審議的關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

　　一、征集人的基本情況

　?。ㄒ唬┱骷嘶厩闆r與持股情況

　　本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事馬永華先生。

　　馬永華：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1955年生。1992年至2015年6月，在上?？萍紕?chuàng)業(yè)投資股份有限公司任職投資部經(jīng)理，2015年6月退休；2020年8月至今任公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告披露日，征集人未持有本公司股份，且不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集投票權(quán)的情形。

　?。ǘ┱骷死骊P(guān)系情況

　　征集人馬永華先生與其直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

　　二、征集事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┱骷瘍?nèi)容

　　1、股東大會(huì)召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月30日10點(diǎn)00分

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：自2023年6月30日至2023年6月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)

　　上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞薛路651弄88號(hào)4號(hào)樓1樓會(huì)議室。

　　3、需征集委托投票權(quán)的涉及本激勵(lì)計(jì)劃的議案

　　關(guān)于本次股東大會(huì)召開的具體情況，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《徠木股份關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-019）。

　?。ǘ┱骷鲝?/p>

　　征集人作為公司的獨(dú)立董事，出席了公司于2023年4月27日召開的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于制定〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》均投了同意票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　征集人針對(duì)股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)表決理由如下：

　?。?）《公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的擬定、審議流程符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；

　　（2）未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的主體資格；

　?。?）公司本次激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格；不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或采取市場(chǎng)禁入措施的情形，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形和法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效；

　?。?）公司本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；對(duì)各激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)授予安排、行權(quán)安排（包括授予額度、授予日期、行權(quán)價(jià)格、等待期、行權(quán)期、行權(quán)條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益；

　　（5）公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排；

　?。?）公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃有利于健全公司的激勵(lì)與約束機(jī)制，完善薪酬考核體系，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，使經(jīng)營(yíng)者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營(yíng)者的積極性、創(chuàng)造性與責(zé)任心，并最終有利于提高公司業(yè)績(jī)，確保公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為股東帶來(lái)更高效、更持久的回報(bào)；

　　（7）關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件中的有關(guān)規(guī)定回避表決。

　　綜上所述，我們認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于完善股東、公司與員工之間的利益共享機(jī)制，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　上述具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《徠木股份獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》及《徠木股份獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　本次就2022年年度股東大會(huì)擬審議的其他議案，股東須按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》并在授權(quán)委托書中明確列示其對(duì)其他議案的表決意見(jiàn)，征集人將按股東的意見(jiàn)代為表決。

　?。ㄈ┱骷桨?/p>

　　征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定已制定本次征集投票權(quán)方案，其具體如下：

　　1、征集對(duì)象

　　截止2023年6月21日下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

　　2、征集時(shí)間

　　2023年6月28日至2023年6月28日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

　　3、征集程序

　?。?）按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

　　（2）簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

　?、傥型镀惫蓶|為法人股東的，應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提交的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

　?、谖型镀惫蓶|為個(gè)人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；

　?、凼跈?quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證,并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　（3）委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，送達(dá)時(shí)間以公司證券事務(wù)部收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

　　聯(lián)系地址：上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞薛路651弄88號(hào)公司證券事務(wù)部；

　　聯(lián)系人：證券事務(wù)部；

　　郵編：201619；

　　聯(lián)系電話：021-67679072。

　　請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置表明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

　　4、委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托書將被確認(rèn)為有效：

　?。?）已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

　?。?）在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書相關(guān)文件；

　?。?）股東已按公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

　　（4）提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

　　5、股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問(wèn)方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效。

　　6、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。

　　7、經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

　?。?）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

　　（2）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

　?。?）若股東（或經(jīng)其委托的代理人）未在征集人代為行使投票權(quán)之前撤銷，但其出席股東大會(huì)并在征集人代為行使投票權(quán)之前自主行使投票權(quán)的，視為已撤銷投票權(quán)授權(quán)委托，表決結(jié)果以該股東提交股東大會(huì)的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；

　?。?）股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)及其他議案的投票指示，并在贊成、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為對(duì)該議案投棄權(quán)票。

　　8、由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

　　特此公告。

　　征集人：馬永華

　　2023年6月10日

　　附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

　　附件：

　　上海徠木電子股份有限公司

　　獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

　　本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《上海徠木電子股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》《上海徠木電子股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

　　本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托上海徠木電子股份有限公司獨(dú)立董事馬永華先生作為本人/本公司的代理人出席上海徠木電子股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　?。ㄗⅲ捍耸跈?quán)委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述審議項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中 只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為對(duì)該議案投棄權(quán)票。）

　　委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

　　委托股東身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托股東持股數(shù)：

　　委托股東證券賬戶號(hào)：

　　委托股東聯(lián)系方式：

　　簽署日期：

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至上海徠木電子股份有限公司2022年年度股東大會(huì)結(jié)束。

　　證券代碼：603633 證券簡(jiǎn)稱：徠木股份 公告編號(hào)：2023-020

　　上海徠木電子股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年股票期權(quán)

　　激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況

　　說(shuō)明及核查意見(jiàn)

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海徠木電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查情況如下：

　　一、公示情況及核查方式

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　　1、公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上海徠木電子股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要、《上海徠木電子股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

　　2、公司于2023年5月29日在公司內(nèi)部公示欄張貼了《公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，具體情況如下：

　　2.1 公示內(nèi)容：本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)；

　　2.2 公示期間：2023年5月29日至2023年6月9日，公示期為10個(gè)工作日；

　　2.3 公司方式：公示欄張貼；

　　2.4 反饋方式：公司員工可在公示期內(nèi)通過(guò)書面或口頭方式向公司監(jiān)事會(huì)提出意見(jiàn)，并對(duì)相關(guān)反饋進(jìn)行記錄；

　　2.5 公示結(jié)果：公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。

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　　公司監(jiān)事會(huì)核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司簽訂的勞動(dòng)合同、勞務(wù)合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件。

　　二、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)根據(jù)《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況及核查結(jié)果，監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

　　1、激勵(lì)對(duì)象符合本激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象范圍，均為公告《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》時(shí)，在公司（含子公司）任職的董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干（不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女）。

　　2、激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　3、列入本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《中華人民共和國(guó)公司法》、《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　4、激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞的情形。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的公示程序合法合規(guī)，列入公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　上海徠木電子股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2023年6月10日