我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，深圳卓翼科技有限責(zé)任公司（下稱“卓翼科技”或“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第六次會(huì)議在企業(yè)二樓會(huì)議廳以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告及會(huì)議資料已經(jīng)在2023年6月5日以專人送達(dá)、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到給所有執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長李興舫老先生集結(jié)并組織，與會(huì)董事以書面形式表決方式，表決通過了如下所示提案：

一、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，表決通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

依據(jù)企業(yè)地址的最新消息及其業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，融合市場監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司謹(jǐn)慎科學(xué)研究，將對(duì)注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍作出調(diào)整，并針對(duì)變動(dòng)狀況修定《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文。

新修訂《公司章程》全篇詳細(xì)2023年6月10日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月10日發(fā)表在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號(hào)：2023-018）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，而且需經(jīng)參加股東會(huì)股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上（含）允許。

二、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，表決通過了《關(guān)于公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

公司及控股子公司為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資金構(gòu)造，依據(jù)實(shí)體經(jīng)營必須，擬與中信銀行銀行股份有限公司企業(yè)深圳分行或其它中國銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務(wù)資質(zhì)的組織（下稱“合作平臺(tái)”）進(jìn)行應(yīng)收帳款無追索權(quán)保理，保理融資額度賬戶余額累計(jì)不超過人民幣4億人民幣，保理申請(qǐng)辦理時(shí)限自此次股東會(huì)決議根據(jù)的時(shí)候起1年，詳細(xì)每一筆保理時(shí)限以單項(xiàng)工程保理合同承諾時(shí)限為標(biāo)準(zhǔn)。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月10日發(fā)表在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》（公示序號(hào)：2023-019）。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天發(fā)表在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《深圳市卓翼科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

三、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，表決通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)決定于2023年6月26日（星期一）在下午15：30舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議；會(huì)議地點(diǎn)：深圳南山區(qū)西麗平山民營企業(yè)科技工業(yè)園5棟二樓會(huì)議廳；除權(quán)日：2023年6月16日（星期五）。

2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知由股東會(huì)以通告方式傳出。

《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》發(fā)表于2023年6月10日特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳卓翼科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：002369 證券簡稱：卓翼科技 公示序號(hào)：2023-018

深圳卓翼科技有限責(zé)任公司

關(guān)于變更注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍

并修定《公司章程》的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳卓翼科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日舉行的第六屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。依據(jù)企業(yè)地址的最新消息及其業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，融合市場監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司謹(jǐn)慎科學(xué)研究，將對(duì)注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍作出調(diào)整，并且對(duì)《公司章程》的相關(guān)介紹開展同歩修定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、企業(yè)變更公司地址狀況

二、企業(yè)經(jīng)營范圍變更狀況

注：發(fā)生變更業(yè)務(wù)范圍最后以市場監(jiān)管部門審批注冊(cè)登記的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

三、《公司章程》修定狀況

除了上述修定具體內(nèi)容外，《公司章程》別的條文不會(huì)改變，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)公布的《公司章程》全篇。

以上事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。與此同時(shí)，企業(yè)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次工商變更登記事項(xiàng)，此次擬更改的注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍以及相關(guān)規(guī)章條文修定具體內(nèi)容最后以市場監(jiān)管部門審批備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

四、備查簿文檔

1、深圳卓翼科技有限責(zé)任公司第六屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳卓翼科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：002369 證券簡稱：卓翼科技 公示序號(hào)：2023-019

深圳卓翼科技有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)及控股子公司

進(jìn)行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳卓翼科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）及控股子公司為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資金構(gòu)造，依據(jù)實(shí)體經(jīng)營必須，擬與中信銀行銀行股份有限公司深圳分行或其它中國銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務(wù)資質(zhì)的組織（下稱“合作平臺(tái)”）進(jìn)行應(yīng)收帳款無追索權(quán)保理，保理融資額度賬戶余額累計(jì)不超過人民幣4億人民幣，保理申請(qǐng)辦理時(shí)限自此次股東會(huì)決議根據(jù)的時(shí)候起1年，詳細(xì)每一筆保理時(shí)限以單項(xiàng)工程保理合同承諾時(shí)限為標(biāo)準(zhǔn)。

公司在2023年6月8日舉辦第六屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易的決議管理權(quán)限在董事會(huì)管理權(quán)限內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

一、保理具體內(nèi)容

1、業(yè)務(wù)流程簡述

公司為銷售方將為購料方銷售產(chǎn)品所形成的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給中信銀行銀行股份有限公司深圳分行或其它中國銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務(wù)資質(zhì)的組織，這家機(jī)構(gòu)依據(jù)轉(zhuǎn)讓符合要求的應(yīng)收帳款向領(lǐng)導(dǎo)支付保理款。

2、合作平臺(tái)

公司擬進(jìn)行保理的合作平臺(tái)為中信銀行銀行股份有限公司深圳分行或其它中國銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務(wù)資質(zhì)的組織，實(shí)際合作平臺(tái)由董事會(huì)受權(quán)公司管理人員依據(jù)合作伙伴關(guān)系及綜合資金成本、融資期限、服務(wù)水平等各項(xiàng)要素挑選。在其中中信銀行銀行股份有限公司深圳分行基本上情況如下：

（1）公司名字：中信銀行銀行股份有限公司深圳分行

法人代表/責(zé)任人：陳瑋

居所：深圳市福田區(qū)核心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場二期一層(15A、15-19、34-36、41-43）及五層至十層

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：，企業(yè)經(jīng)營范圍是：申請(qǐng)辦理人民幣存款，借款、清算業(yè)務(wù)；申請(qǐng)辦理貼現(xiàn)；代理商發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理商兌現(xiàn)、市場銷售債券；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國際貿(mào)易實(shí)務(wù)；購匯、售匯；外匯投資單據(jù)的承兌匯票和匯兌；總公司受權(quán)外匯貸款擔(dān)保；總公司受權(quán)外匯貸款；總公司授權(quán)代客外匯交易；信用調(diào)查、資詢、印證業(yè)務(wù)流程。經(jīng)中央人民銀行核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。

3、保理交易標(biāo)的

此次保理交易標(biāo)的主要來自公司及控股子公司在運(yùn)營活動(dòng)過程中所形成的應(yīng)收賬款等權(quán)益類資產(chǎn)。

4、商業(yè)保理方法

關(guān)聯(lián)方依據(jù)申請(qǐng)辦理，轉(zhuǎn)讓公司及控股子公司在平時(shí)的經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款等權(quán)益類資產(chǎn)，由商業(yè)保理關(guān)聯(lián)方為公司及控股子公司給予無追索權(quán)商業(yè)保理服務(wù)項(xiàng)目。

5、業(yè)務(wù)流程時(shí)限

保理申請(qǐng)辦理時(shí)限自股東會(huì)決議根據(jù)的時(shí)候起1年，詳細(xì)每一筆保理時(shí)限以單項(xiàng)工程保理合同承諾時(shí)限為標(biāo)準(zhǔn)。

6、保理融資信用額度

預(yù)估保理融資額度賬戶余額累計(jì)不得超過4億人民幣。

7、業(yè)務(wù)流程各項(xiàng)費(fèi)用

依據(jù)每筆業(yè)務(wù)流程時(shí)實(shí)際金融體系價(jià)格調(diào)整，由當(dāng)事人共同商定。

二、主責(zé)及表明

公司本次進(jìn)行應(yīng)收帳款無追索權(quán)保理。保理合作平臺(tái)從總體上已轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收帳款舍棄要求其及控股子公司復(fù)購應(yīng)收帳款債權(quán)支配權(quán)而是直接規(guī)定借款人履行義務(wù)。但產(chǎn)生或出現(xiàn)下列情形之一的，保理合作平臺(tái)可能就其已轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收帳款對(duì)企業(yè)履行一切追訴權(quán)，與此同時(shí)，保理合作平臺(tái)亦有權(quán)利挑選規(guī)定借款人履行義務(wù)：

（1）企業(yè)出現(xiàn)了保理合同書及具體信貸業(yè)務(wù)合同約定的違約事件；

（2）應(yīng)收帳款存有虛報(bào)虛假買賣；

（3）應(yīng)收帳款的基本前提與企業(yè)提供資料不符合，或者公司提供資料虛假；

（4）借款人在保理融資到期還款日以前提到商業(yè)糾紛，且商業(yè)糾紛提到后15天仍無法得到從根本上解決（保理融資并未期滿），或保理融資全部債務(wù)人未全額支付并給出商業(yè)糾紛的。

還是要以公司和保理合作平臺(tái)簽訂的保理合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

三、進(jìn)行保理的效果和對(duì)企業(yè)的危害

公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程將有利于減少應(yīng)收帳款資金回籠時(shí)長，加快流動(dòng)資金，提升資金使用效益及經(jīng)營性現(xiàn)金流情況。此次申請(qǐng)辦理應(yīng)收帳款的保理將有利于業(yè)務(wù)發(fā)展，合乎公司發(fā)展規(guī)劃與公司共同利益。

四、決策制定和組織落實(shí)

1、在信用額度范圍之內(nèi)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員履行具體步驟的決定權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，包含但是不限于挑選符合要求的保理有關(guān)機(jī)構(gòu)、明確公司與分公司能夠?qū)嵤┑膽?yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程實(shí)際信用額度等；

2、受權(quán)企業(yè)財(cái)務(wù)核心組織落實(shí)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程。企業(yè)財(cái)務(wù)核心將及時(shí)剖析應(yīng)收帳款無追索權(quán)保理，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向企業(yè)董事會(huì)報(bào)告；

3、審計(jì)單位重點(diǎn)對(duì)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)開展情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)和指導(dǎo)；

4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)企業(yè)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程實(shí)際情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。

五、獨(dú)董建議

此次公司及控股子公司進(jìn)行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程，有助于加速企業(yè)流動(dòng)資金，提升資金使用效益，將有利于的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，合乎公司發(fā)展規(guī)劃和共同利益，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。此次進(jìn)行應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程。

六、備查簿文檔

1、深圳卓翼科技有限責(zé)任公司第六屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、深圳卓翼科技股份有限公司公司獨(dú)立董事對(duì)企業(yè)第六屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

深圳卓翼科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：002369 證券簡稱：卓翼科技 公示序號(hào)：2023-020

深圳卓翼科技有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第一次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：此次股東會(huì)是2023年第一次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)的召集人：深圳卓翼科技有限責(zé)任公司股東會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：依據(jù)深圳卓翼科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議，企業(yè)將在2023年6月26日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)長：

現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年6月26日（星期一）在下午15:30逐漸。

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年6月26日，在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月26日 早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長。

5、大會(huì)的舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。同一有投票權(quán)股權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、證券登記日：2023年6月16日（星期五）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截至2023年6月16日（星期五）在下午收盤的時(shí)候在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，不可以親身參加股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東，法人授權(quán)書見本通知配件），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）企業(yè)的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳南山區(qū)西麗平山民營企業(yè)科技工業(yè)園5棟二樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

（一）會(huì)議審議事宜：

表一 此次股東會(huì)提議名稱和編碼表

以上提案為股東會(huì)特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

此次股東會(huì)所有提議將會(huì)對(duì)中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

（二）公布狀況

以上提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月10日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：

（1）申報(bào)和決議時(shí)遞交文件信息規(guī)定

法人股東須持自己有效身份證件、股東賬戶卡、股東賬戶卡登記信息，授權(quán)委托代 理人列席會(huì)議的，須持受托人合理身份證掃描件、法人授權(quán)書、受托人股票賬戶 卡、股東賬戶卡和委托代理人有效身份證件登記信息。（“公司股東法人授權(quán)書”文件格式詳見附件）

公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法 定代表者身份證與法人代表證券賬戶卡登記信息，由授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)持營 業(yè)營業(yè)執(zhí)照影印件（蓋公章）、法人代表身份證掃描件、法人授權(quán)委托書、法人代表證券賬戶卡和委托代理人身份證件登記信息。（“公司股東法人授權(quán)書”文件格式詳見附件）

以上原材料除標(biāo)明影印件外均要求是正本，對(duì)不符合條件的原材料須于決議前補(bǔ) 交詳細(xì)。

（2）備案方法：

擬列席會(huì)議股東到企業(yè)證券事務(wù)部登記信息，外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案，發(fā)傳真在2023年6月25日17:00以前送到企業(yè)證券事務(wù)部，并安排開展手機(jī)確定，但拒絕接受手機(jī)備案。來信請(qǐng)寄：深圳卓翼科技有限責(zé)任公司證券事務(wù)部，郵政編碼 518055（信封袋標(biāo)明“股東會(huì)”字眼）。

2、現(xiàn)場會(huì)議備案時(shí)長：2023年6月19日至2023年6月25日中間，每一個(gè)工作中日的早上9:00-12:00，在下午14:00-17:30。

3、備案地址：深圳南山區(qū)西麗平山民營企業(yè)科技工業(yè)園5棟深圳卓翼科技有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。

4、大會(huì)聯(lián)系電話：

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：張富涵（董事長助理）

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：0755-26986749

傳真號(hào)碼：0755-26986712

電子郵件：message@zowee.com.cn

通訊地址：深圳南山區(qū)西麗平山民營企業(yè)科技工業(yè)園5棟

郵編：518055

5、其他事宜：

（1）開會(huì)時(shí)間大半天，出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議者住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

（2）此次股東會(huì)拒絕接受大會(huì)當(dāng)日當(dāng)場備案，列席會(huì)議股東須持備案方法中列明明的文檔。

（3）列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人，請(qǐng)?jiān)陂_會(huì)三十分鐘帶上相關(guān)證明正本，到主會(huì)場申請(qǐng)辦理出席會(huì)議辦理手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、深圳卓翼科技有限責(zé)任公司第六屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

3、配件二：法人授權(quán)書。

特此通知。

深圳卓翼科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年六月十日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362369。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“卓翼網(wǎng)絡(luò)投票”。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會(huì)提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)于非累積投票中的所有提案表述同樣建議。

在公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月26日股票交易時(shí)間，即9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長。

2、 公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

深圳卓翼科技有限責(zé)任公司：

自己（受托人） 現(xiàn)擁有深圳卓翼科技有限責(zé)任公司（下稱“卓翼科技”）股權(quán) 股，占卓翼科技總股本的 %。茲授權(quán)授權(quán)委托 老先生/女性意味著我們公司（自己）參加2023年6月26日舉行的深圳卓翼科技有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，委托履行大會(huì)投票權(quán)，并委托簽定該次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。

此次法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定之日起止該次股東會(huì)完畢時(shí)止。

受托人受權(quán)受委托人決議事宜如下所示：

特別提示事宜：受托人對(duì)受委托人指示，請(qǐng)于“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中填投票數(shù)，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或兩種之上指示。假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對(duì)同一決議注意事項(xiàng)有兩種或兩項(xiàng)之上標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)展開投票選舉。

假如受托人沒有對(duì)以上事宜確立決議建議，受委托人是不是按照自己確定決議，請(qǐng)確立：

能夠□ 不能□

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人證券賬戶卡號(hào)：

受托人持股數(shù)：

受托人身份證號(hào)（公司股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期：2023年 月 日