我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十四次例會于2023年6月9日以當(dāng)場加通訊表決方法舉辦，大會于2023年6月3日通告整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，執(zhí)行董事陸燦老先生授權(quán)委托執(zhí)行董事陸寶宏老先生出席本次大會。此次會議由陸寶宏老先生集結(jié)并組織，一部分高管人員出席了此次會議。大會合乎《中華人民共和國公司法》和企業(yè)章程等行政規(guī)章和規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實有效?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事決議并投票選舉，已通過如下所示決定：

1、以7票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)表于在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用 部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

2、以7票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》；

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)表于在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2023年第一次臨時股東大會的通知》。

三、查備文檔

（一）浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司第二屆股東會第十四次會議決議；

（二）浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司獨董有關(guān)第二屆股東會第十四次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公示序號：2023-035

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十三次會議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十三次大會于2023年6月9日以當(dāng)場表決方式舉辦，大會于2023年6月3日通告整體公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議由監(jiān)事長藍(lán)慧嫻女性集結(jié)并組織，一部分高管人員出席了此次會議。大會合乎《中華人民共和國公司法》和企業(yè)章程等行政規(guī)章和規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實有效?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議并投票選舉，已通過如下所示決定：

1、以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

職工監(jiān)事覺得：公司現(xiàn)階段運(yùn)營狀況良好，經(jīng)營情況穩(wěn)定，公司擬應(yīng)用總金額度不超過人民幣 35,000 萬元閑置募集資金及總金額度不超過人民幣 20,000 萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不會有危害募集資金投資項目建設(shè)與正常運(yùn)營的情況。合理安排閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠提高資產(chǎn)的使用率，提升資金收益，為公司及公司股東獲得更強(qiáng)的收益，符合公司及公司股東權(quán)益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。整體公司監(jiān)事一致同意該事項。

三、備查簿文檔

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司第二屆職工監(jiān)事第十三次會議決議。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公示序號：2023-036

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金及

自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日召開第二屆股東會第十四次次會議、第二屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提升企業(yè)閑置募集資金及已有資金使用效益，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，達(dá)到公司股東利潤最大化，在確保日常運(yùn)營運(yùn)行融資需求、有效管理經(jīng)營風(fēng)險的情形下，擬應(yīng)用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3.5億人民幣、應(yīng)用自籌資金信用額度不超過人民幣2億美元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起12個月合理，在相關(guān)信用額度和時限范圍之內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。現(xiàn)就有相關(guān)事宜公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1632號）允許申請注冊，浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）1666.6667億港元，每股面值1元，每一股發(fā)行價金額為37.60元，募資總額為rmb62,666.67萬余元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益金額為54,587.43萬余元。募資已經(jīng)在2021年6月3日劃至企業(yè)指定賬戶，以上募資及時狀況經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）展開了檢審，并提交的“天健驗〔2021〕264號”《驗資報告》。公司已經(jīng)對募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商、專用賬戶金融機(jī)構(gòu)各自簽署了募資資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用狀況

結(jié)合公司《招股說明書》，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于下列新項目：

公司本次首次公開發(fā)行股票具體募資凈收益為54,587.43萬余元，扣減上述情況募集資金投資項目融資需求后，超過部分募資為10,418.86萬余元。

2021年6月25日和2021年7月13日，企業(yè)各自召開第一屆股東會第十一次大會、第一屆職工監(jiān)事第七次會議2021年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金rmb3,125萬元用于永久性補(bǔ)充流動資金，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了單獨建議；同一天，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬應(yīng)用閑置募集資金信用額度不超過人民幣4億人民幣、應(yīng)用自籌資金信用額度不超過人民幣1億美元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了單獨建議。

2021年7月8日和2021年7月27日，企業(yè)各自召開第一屆股東會第十二次大會、第一屆職工監(jiān)事第八次會議2021年第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于使用部分超募集資金新設(shè)全資子公司暨對外投資建設(shè)新項目的議案》，公司擬應(yīng)用超募資金rmb3,000萬元用于新開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項目事宜。截止到2022年12月31日，公司已經(jīng)從超募資金賬戶上劃撥3,000萬元用于新開設(shè)控股子公司進(jìn)行最新項目基本建設(shè)。

2022年2月28日，公司召開第一屆股東會第十七次大會、第一屆職工監(jiān)事第十二次大會審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，允許在確保募集資金投資項目順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用超募資金臨時補(bǔ)充流動資金總額不超過人民幣 3,000萬余元（含3,000萬余元），用以與主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿將償還至超募資金專用賬戶，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了單獨建議。2022年6月6日，企業(yè)已經(jīng)將臨時補(bǔ)充流動資金的3,000萬余元償還至超募資金帳戶。

2022年5月25日和2022年6月10日，企業(yè)各自召開第二屆股東會第四次會議、第二屆職工監(jiān)事第四次會議和2022年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點的議案》，允許“年產(chǎn)量1,900萬件電器產(chǎn)品磁感液體控制板提產(chǎn)新項目”和“研發(fā)基地工程項目”實施方法變動并增加執(zhí)行地址，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了單獨建議。

2022年6月10日和2022年6月27日，企業(yè)各自召開第二屆股東會第五次大會、第二屆職工監(jiān)事第五次會議2022年第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金rmb3,125萬元用于永久性補(bǔ)充流動資金，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了單獨建議；同一天，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬應(yīng)用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3億人民幣、應(yīng)用自籌資金信用額度不超過人民幣1億美元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了單獨建議。截止2023年5月31日，企業(yè)使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的額度為4,500萬余元。

企業(yè)正依照募集資金使用狀況，穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項目基本建設(shè)。因募集資金投資項目存在一定的開發(fā)周期，依據(jù)募集資金投資項目項目建設(shè)進(jìn)度，目前募資短時間存有一部分閑置不用狀況。在不改變募投項目建設(shè)與企業(yè)正常運(yùn)營前提下，企業(yè)將合理安排一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金用途的舉動。

三、上次閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

2022年6月10日和2022年6月27日，企業(yè)各自召開第二屆股東會第五次大會、第二屆職工監(jiān)事第五次會議2022年第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬應(yīng)用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3億人民幣、應(yīng)用自籌資金信用額度不超過人民幣1億美元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了單獨建議。使用年限自企業(yè)2022年第二次股東大會決議表決通過的時候起12個月合理，在相關(guān)信用額度和時限范圍之內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。臨時閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時將歸還至募集資金專戶。

截止2023年5月31日，企業(yè)使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的額度為4,500萬余元，應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的額度為5,030萬余元。受權(quán)期限內(nèi)，企業(yè)依照受權(quán)對一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不得超過企業(yè)股東大會審議核準(zhǔn)的應(yīng)用臨時閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度。

四、此次應(yīng)用閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)詳細(xì)情況

（一）投資的目的

為提升企業(yè)資金使用效益，提升股東回報，在保證不受影響募投項目基本建設(shè)必須， 并有效規(guī)避風(fēng)險前提下，公司擬應(yīng)用一部分臨時閑置不用募資及自籌資金開展 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，以良好的完成企業(yè)現(xiàn)金資本增值，確保自然人股東利益。

（二）投資產(chǎn)品

1、閑置募集資金項目投資產(chǎn)品種類：公司擬選購安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險小、限期不得超過12月或可轉(zhuǎn)讓可提前兌取的商品，包含但是不限于保本理財、存定期、銀行理財、金融機(jī)構(gòu)收益憑證、通知存款、大額存款等，該等商品不能用于質(zhì)押貸款，商品專用型銀行結(jié)算賬戶不可儲放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。設(shè)立 或銷戶商品專用型清算賬戶，企業(yè)將及時公示。

2、自籌資金項目投資產(chǎn)品種類：企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險性，對已有資 金擬選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品進(jìn)行全面的評定，擬選購安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險性相對較低的投資理財產(chǎn)品。包含保本型理財產(chǎn)品、安全風(fēng)險為PR1、PR2的投資理財產(chǎn)品、保本理財以及其它低風(fēng)險理財?shù)?，不包含個股、年利率、利率以及衍化種類等標(biāo)底。購買方式包含但是不限于銀行業(yè)、證劵公司等金融企業(yè)。擬選購的有關(guān)產(chǎn)品種類不屬于《上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的股票投資與衍生品交易等高風(fēng)險投資。

（三）金額及時間

公司擬應(yīng)用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3.5億人民幣、應(yīng)用自籌資金信用額度不超過人民幣2億美元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過之日起12個月內(nèi)合理，在相關(guān)信用額度和時限范圍之內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。臨時閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時將歸還至募集資金專戶。

（四）實施方法

在有效期限和信用額度范圍之內(nèi)，受權(quán)經(jīng)營管理層開展決策，包含但是不限于：選 擇符合要求的理財機(jī)構(gòu)、投資理財產(chǎn)品種類、確立投資額、投資周期、商談溝通交流合同和 協(xié)議等；在相關(guān)項目投資信用額度范圍之內(nèi)，受權(quán)老總意味著簽定有關(guān)合同文本，企業(yè)財務(wù) 部擔(dān)負(fù)組織落實及管理。

（五）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤的分派

企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所帶來的收益將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及深圳交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案要求進(jìn)行管理與應(yīng)用。

（六）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)要求，搞好信息公開工作中。

（七）關(guān)聯(lián)性表明

企業(yè)擬將不會有關(guān)聯(lián)性的金融企業(yè)購買理財，此次應(yīng)用一部分臨時閑置不用 募資（含超募資金）開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不容易組成關(guān)聯(lián)方交易。

五、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

1、盡管投資理財產(chǎn)品都經(jīng)過層層評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大， 也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期內(nèi)投 資的實際收益率不可預(yù)料。

3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險性。

（二）對于風(fēng)險性，公司擬采用如下所示對策：

1、企業(yè)運(yùn)用閑置募集資金及自籌資金選購?fù)顿Y理財產(chǎn)品時，將挑選安全系數(shù)高、 流動性好的投資理財產(chǎn)品，確立好投資理財產(chǎn)品金額、種類、時限及其彼此權(quán)利義務(wù) 和責(zé)任等。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和沒有擔(dān)保債券為 投資方向銀行理財?shù)取?/p>

2、公司財務(wù)部將及時與金融機(jī)構(gòu)核查余額，搞好財務(wù)核算工作，立即剖析 和追蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資產(chǎn)品期內(nèi)，和相關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系， 立即追蹤理財資金的運(yùn)營狀況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。一 旦發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險將采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱項目投資風(fēng) 險。

3、企業(yè)內(nèi)審部門承擔(dān)投資產(chǎn)品與存放狀況的內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查募資資 金使用和閑置不用自籌資金與存放狀況進(jìn)行內(nèi)部控制審計。

4、公司監(jiān)事會、獨董有權(quán)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，必要時 以聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。

5、企業(yè)將嚴(yán)苛根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳交易所行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，及 時履行信息披露義務(wù)。

六、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響

企業(yè)根據(jù)規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險、理性投資、資本增值的基本原則，運(yùn)用部份閑置不用 募資和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)、不 危害公司正常運(yùn)營及保證資產(chǎn)安全的前提下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)日常運(yùn)營和募 集資產(chǎn)工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)現(xiàn) 金管理方法，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司與公司股東牟取 更多回報率。

七、履行決議流程和有關(guān)建議

1、股東會決議狀況

企業(yè)第二屆股東會第十四次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,為提升企業(yè)閑置募集資金及已有資金使用效益，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，達(dá)到公司股東利潤最大化，在確保日常運(yùn)營運(yùn)行融資需求、有效管理經(jīng)營風(fēng)險的情形下，擬應(yīng)用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3.5億人民幣、應(yīng)用自籌資金信用額度不超過人民幣2億美元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過之日起12個月內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度和時限范圍之內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

2、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司現(xiàn)階段運(yùn)營狀況良好，經(jīng)營情況穩(wěn)定，公司擬應(yīng)用總金額度不

超出rmb35,000萬元閑置募集資金及總金額度不超過人民幣20,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不會有危害募集資金投資項目建設(shè)與正常運(yùn)營的情況。合理安排閑錢開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠提高資產(chǎn)的使用率，提升資金收益，為公司及公司股東獲得更強(qiáng)的收益，符合公司及公司股東權(quán)益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。整體公司監(jiān)事一致同意該事項。

3、獨董建議

在保障資金安全及保證不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)與使用方案前提下，公司擬應(yīng)用信用額度不得超過35,000萬余元閑置募集資金、信用額度不得超過20,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，此次應(yīng)用信用額度不得超過35,000萬余元閑置募集資金、信用額度不得超過20,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，時限自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起12個月內(nèi)合理。在相關(guān)信用額度和時限范圍之內(nèi)，該資產(chǎn)信用額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，可以增加資金收益，符合公司和公司股東利益。而且依法履行必須的審核及審查程序流程，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的順利進(jìn)行。因而，允許企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

4、承銷商的審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：

公司擬應(yīng)用閑置募集資金不超過人民幣3.5億人民幣、應(yīng)用自籌資金不超過人民幣2億美元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，以上事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程，有待企業(yè)股東大會審議根據(jù)；合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；企業(yè)在確保正常運(yùn)營和資源安全的前提下，以閑錢適當(dāng)開展高收益投資，在不改變募集資金使用前提下，增強(qiáng)了存放盈利，符合公司和公司股東利益。承銷商對企業(yè)使用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實。

八、備查簿文檔：

1、浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司第二屆股東會第十四次會議決議；

2、浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司第二屆職工監(jiān)事第十三次會議決議；

3、國信證券股份有限公司有關(guān)浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司應(yīng)用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審查建議；

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公示序號：2023-037

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

（二）會議召集人：浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會，第二屆股東會第十四次會議審議根據(jù)《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，確定舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

（三）會議召開合理合法、合規(guī)：此次會議召開合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（四）此次股東會的舉辦日期、時長

1、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月27日（星期二）在下午15:00

2、網(wǎng)上投票時長：2023年6月27日。根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月27日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月27日早上9:15至在下午15:00。

（五）大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，群眾公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一公司股東根據(jù)深圳交易所交易軟件、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件與現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票智能輔助系統(tǒng)中任何二種。之上方法反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會的證券登記日：2023年6月20日（星期二）。

（七）參加目標(biāo)：

1、截止2023年6月20日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東或者其委托代理人。以上企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人委托參加積極參加決議，該委托代理人可以不用是公司股東（受權(quán)委托書格式詳見附件一）。

2、本董事、監(jiān)事會和高管人員；

3、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及其它相關(guān)負(fù)責(zé)人；

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場會議地址：浙江嘉興市南湖區(qū)秋濱街道社區(qū)新宏路788號四樓會議廳

二、會議審議事宜

（一）決議事宜：

（三）以上提案早已企業(yè)第二屆股東會第十四次會議第二屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月10日企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《第二屆董事會第十四次會議決議的公告》《第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議的公告》。

三、大會備案事宜

（一）備案方法：公司股東可以去會議現(xiàn)場備案，還可以書面形式通信及發(fā)傳真方法申請辦理登記，公司股東備案需細(xì)心填好《2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（配件三），便于備案確定。

1.公司股東備案：公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表證明書與自己身份證補(bǔ)辦登記。授權(quán)委托人參加的，還須持法人授權(quán)委托書（詳見附件一）和出席人身份證件。

2.法人股東備案：法人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請辦理登記；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與法人授權(quán)書（詳見附件一）。

（二）當(dāng)場備案時長：2023年6月24日-2023年6月26日早上9:00--12:00、在下午14:00--17:00。

（三）當(dāng)場備案地址：浙江嘉興市南湖區(qū)秋濱街道社區(qū)新宏路788號董事會辦公室。

（四）公司股東或委托委托代理人以書面形式通信或發(fā)傳真等非現(xiàn)場方法申請時，有關(guān)備案原材料應(yīng)不遲于2023年6月26日在下午17：00送到備案地址，公司股東請細(xì)心填好《2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》（文件格式詳見附件三）并附有效身份證別的可以確認(rèn)其身份有效證件或證實、企業(yè)證件及公司股東證券賬戶卡或者其它能證明股東身份的原材料影印件，便于備案確定。須請在備案原材料中列明聯(lián)系方式。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cni nfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到的具體步驟詳細(xì)本通知配件二。

五、其他事宜

1、手機(jī)聯(lián)系人：佘硯

2、手機(jī)：0579-84896101

3、發(fā)傳真：0579-82271092

4、電子郵箱：hckj@hongchang.com.cn

5、詳細(xì)地址：浙江嘉興市南湖區(qū)秋濱街道社區(qū)新宏路788號 董事會辦公室

6、大會期及花費(fèi)：此次會議現(xiàn)場會議到達(dá)時間為2023年6月27日在下午一天時間，請出席本次大會工作的人員準(zhǔn)時參與，到場現(xiàn)場會議的工作人員的吃住及交通出行費(fèi)用自理。

六、查備文檔

1、第二屆股東會第十四次會議決議公示；

2、第二屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示。

附件一：《授權(quán)委托書》；

配件二：參與網(wǎng)上投票時涉及到的具體步驟；

配件三：《2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》。

特此通知。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年6月10日

附件一：

法人授權(quán)書

茲委托 老先生／女性意味著我們公司（自己）參加2023年6月27日在浙江省金華市舉行的浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表本公司（自己）對會議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行選舉權(quán)，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。受托人如未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利依照自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。

本法人授權(quán)書的有效期：自批準(zhǔn)之日到此次股東會完畢。

我們公司（自己）對此次股東會提案的決議建議如下所示：

1、每一個提案只有有一個決議建議，請于“允許”或“抵制”或“放棄”的頻道里打“√”。

2、本法人授權(quán)書復(fù)印件或者按之上文件格式自做均合理，企業(yè)授權(quán)委托需加蓋公章。

3、本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會完畢。

受托人名字或名稱（簽字蓋章）：_________________________________

受托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________________

受托人股票數(shù)：___________________________________________________

受托人持倉特性：_________________________________________________

受托人股東賬號： ________________________________________________

受委托人名字（簽名）： ____________________________________________

受委托人身份證號碼：____________________________________________

授權(quán)委托時間：2023年 月 日

配件二：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，互聯(lián)網(wǎng)投票程序如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：351008

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：宏昌網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月27日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2023年6月27日早上9:15，截止時間為2023年6月27日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件三：

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

2023年第一次股東大會決議公司股東出席會議申請表

公司股東簽字（公司股東蓋公章） ：

2023年 月 日

注：

1、自己/本公司服務(wù)承諾應(yīng)填以上內(nèi)容真正、精確，若因應(yīng)填內(nèi)容和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司除權(quán)日所記述股東情況不一致而引起自己/本公司不可以參加此次股東會，所帶來的后果由考生本人/本公司擔(dān)負(fù)主要責(zé)任。專此服務(wù)承諾。

2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，請在備案截止日期以前以信件或電子郵件方法送到企業(yè)，拒絕接收手機(jī)備案。

3、請使用正楷字詳細(xì)填好本申請表。

4、以上出席會議公司股東申請表復(fù)印件或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公示序號：2023-038

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金及

自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年6月10日召開第二屆股東會第五次大會、第二屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提升企業(yè)閑置募集資金及已有資金使用效益，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，達(dá)到公司股東利潤最大化，在確保日常運(yùn)營運(yùn)行融資需求、有效管理經(jīng)營風(fēng)險的情形下，擬應(yīng)用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3億人民幣、應(yīng)用自籌資金信用額度不超過人民幣1億美元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自企業(yè)2022年第二次股東大會決議表決通過的時候起12個月合理。

前不久，企業(yè)使用一部分募資展開了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有關(guān)情況如下：

一、此次應(yīng)用一部分募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實際情況

二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

1、盡管投資理財產(chǎn)品都經(jīng)過層層評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預(yù)料。

3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險性。

（二）對于風(fēng)險性，公司擬采用如下所示對策：

1、企業(yè)運(yùn)用閑置募集資金及自籌資金選購?fù)顿Y理財產(chǎn)品時，將挑選安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品，確立好投資理財產(chǎn)品金額、種類、時限及其彼此權(quán)利義務(wù)和責(zé)任等。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和沒有擔(dān)保債券為投資方向銀行理財?shù)取?/p>

2、公司財務(wù)部將及時與金融機(jī)構(gòu)核查余額，搞好財務(wù)核算工作，立即分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資產(chǎn)品期內(nèi)，和相關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財資金的運(yùn)營狀況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。一旦發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險將采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

3、企業(yè)內(nèi)審部門承擔(dān)投資產(chǎn)品與存放狀況的內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查募集資金使用及閑置不用自籌資金與存放狀況進(jìn)行內(nèi)部控制審計。

4、公司監(jiān)事會、獨董有權(quán)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。

5、企業(yè)將嚴(yán)苛根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳交易所行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

三、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響

企業(yè)根據(jù)規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險、理性投資、資本增值的基本原則，應(yīng)用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)、不受影響公司正常運(yùn)營及保證資產(chǎn)安全的前提下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)日常運(yùn)營和募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司與公司股東牟取更多回報率。

四、本公告公布前十二個月企業(yè)使用閑置募集資金及自籌資金購買理財?shù)默F(xiàn)象

截止到公告日，企業(yè)在過去的十二個月內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金及自籌資金選購銀行理財詳細(xì)如下：

（1）早已到期投資理財產(chǎn)品狀況

（2）并未到期投資理財產(chǎn)品狀況

五、備查簿文檔：

1、招行點石成金系列產(chǎn)品上漲雙層區(qū)段21天保本理財產(chǎn)品手冊。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年6月10日