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益方生物科技（上海）股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年6月29日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次
2022年年度股東大會
?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月29日 9點00分
召開地點：上海市浦東新區(qū)張衡路1000弄63號
（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
?。┤谫Y融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
會議還將聽取2022年度獨立董事述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會2023年第二次會議及第一屆監(jiān)事會2023年第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年4月26日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的相關公告。公司將于2022年年度股東大會召開前，于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：7
3、對中小投資者單獨計票的議案：6
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
?。ǘ┩槐頉Q權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
?。ㄒ唬┕蓹嗟怯浫障挛缡帐袝r在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
?。ㄋ模┢渌藛T。
五、會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年6月27日9:00一12:00；14:00一17:00。上述時間段以后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。
（二）登記地點：益方生物科技（上海）股份有限公司證券部
?。ㄈ┑怯浄绞剑簲M出席本次會議的股東或股東代理人應持有書面回執(zhí)及有關文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以信函或電子郵件方式登記。信函及電子郵件請確保于2023年6月27日17時前到達公司證券部，以抵達公司的時間為準，信封或電子郵件上請注明“參加2022年年度股東大會”字樣，并留有有效聯(lián)系方式。
?。?）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
?。?）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
?。?）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。
注：授權委托書詳見附件1。所有原件均需一份復印件，如通過信函或電子郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。
六、其他事項
?。ㄒ唬﹨蓶|交通、食宿費用自理。
?。ǘ﹨蓶|請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
?。ㄈh聯(lián)系方式
地址：上海市浦東新區(qū)張衡路1000弄63號
聯(lián)系人：公司證券部
聯(lián)系電話：021-50778527
電子郵件：ir@inventisbio.com
郵編：201203
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事會
2023年6月9日
附件1：授權委托書
授權委托書
益方生物科技（上海）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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