本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

王力安防科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“王力安防”）第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議報(bào)告于2023年6月3日以電子郵件、電話等方法傳出，大會(huì)于2023年6月8日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議由董事長(zhǎng)王躍斌組織，需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到執(zhí)行董事7名。舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

與會(huì)董事經(jīng)仔細(xì)探討，以記名投票決議的形式，審議通過了如下所示提案：

1、關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃企業(yè)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案；

此次調(diào)節(jié)企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃里的2023年公司方面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，是企業(yè)按照目前市場(chǎng)環(huán)境及具體情況而采取的應(yīng)對(duì)策略，經(jīng)變更后的企業(yè)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)仍然具備趣味性。此次更改有益于不斷加強(qiáng)董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）工作人員的熱情，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生重大不良影響。此次調(diào)節(jié)不會(huì)造成提早解除限售、不屬于到授于價(jià)錢的變化，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《王力安防關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的公告》，公示序號(hào)：2023-029。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票，提案根據(jù)。

執(zhí)行董事應(yīng)敏、胡迎江作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該提案回避表決；執(zhí)行董事王躍斌、王琛做為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該提案回避表決。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

2、有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的議案。

決議結(jié)論：允許票 7 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票，提案根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《王力安防關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公示序號(hào)：2023-030。

特此公告。

王力安防科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月9日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

1、王力安防獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

●備查簿文檔

1、王力安防第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議。

證券代碼：605268 證券簡(jiǎn)稱：王力安防 公示序號(hào)：2023-029

王力安防科技發(fā)展有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023本年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●決議程序流程：此次調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023本年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的事宜已經(jīng)在2023年6月8日通過企業(yè)第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)，有待通過企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過。

一、此次股權(quán)激勵(lì)方案已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年6月10日，公司召開第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

2、2022年6月10日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2022年6月11日至2022年6月20日，企業(yè)對(duì)此次授于激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部展開了公示公告，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到一切職工對(duì)此次擬激勵(lì)對(duì)象所提出的質(zhì)疑。2022年6月22日，公司監(jiān)事會(huì)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見和公示情況說(shuō)明》（公示序號(hào)：2022-031）。

4、2022年6月27日，公司召開2022年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2022年9月15日，公司召開了第二屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，允許企業(yè)以2022年9月15日做為初次授予日，向297名激勵(lì)對(duì)象初次授于1,016億港元員工持股計(jì)劃，授于價(jià)格是4.67元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對(duì)此次授于員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)及授于分配等相關(guān)事宜展開了核查。

6、2022年9月26日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于登記，初次具體授于員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到679.50億港元，2022年9月28日，企業(yè)公布《王力安防關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》（公示序號(hào)：2022-048）。

7、2022年10月19日，公司召開了第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，股東會(huì)覺得《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的預(yù)埋員工持股計(jì)劃授于標(biāo)準(zhǔn)早已達(dá)到，允許明確2022年10月19日為預(yù)埋授予日，同時(shí)向32名激勵(lì)對(duì)象授于121.00億港元員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對(duì)此次授于員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)及授于分配等相關(guān)事宜展開了核查。

8、2022年11月8日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于登記，初次具體授于員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到59.00億港元，2022年11月10日，企業(yè)公布《王力安防關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予結(jié)果公告》（公示序號(hào)：2022-056）。

9、2023年4月17日，公司召開了第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》。股東會(huì)依據(jù)2022年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，確定回購(gòu)注銷因員工辭職等其他問題復(fù)購(gòu)8名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃23億港元。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

10、2023年4月25日，公司召開了第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》。股東會(huì)依據(jù)2022年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，確定復(fù)購(gòu)并銷戶因2022年業(yè)績(jī)沒有達(dá)到考核目標(biāo)復(fù)購(gòu)除辭職等因素已決議回購(gòu)注銷以外剩下整體激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃數(shù)量50%，即3,577,500股。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

11、2023年6月8日，公司召開第三屆第六次股東會(huì)和第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，允許調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中2023年公司方面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，除了上述具體內(nèi)容調(diào)節(jié)外，限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的許多具體內(nèi)容不會(huì)改變。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

二、此次調(diào)節(jié)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的原因和主要內(nèi)容

（一）此次調(diào)節(jié)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的主要原因

外在因素：

2022年，房地產(chǎn)業(yè)規(guī)范了三位一體常態(tài)化，從增長(zhǎng)到總量、買賣到擁有全方位穩(wěn)步推進(jìn)，房產(chǎn)投資擴(kuò)大受到限制。與此同時(shí)，房地產(chǎn)業(yè)、貨運(yùn)物流、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域出現(xiàn)一定程度的停產(chǎn)停止運(yùn)營(yíng)。

（1）中下游房產(chǎn)投資及新增加住房降低。依據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的2022年我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)基本概況，包含房地產(chǎn)企業(yè)房屋施工面積、房屋新開工面積及房屋竣工面積在內(nèi)的一系列數(shù)據(jù)信息都有一定程度的下降。終端需求會(huì)抑制，客戶減緩購(gòu)置的現(xiàn)象形成常態(tài)。

（2）2021年下半年開始好幾家房地產(chǎn)開發(fā)商崩盤，直接導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)受影響乃至不斷惡變。據(jù)香港交易所信息于今年4月份因2022年報(bào)不能及時(shí)公布而股票停牌的地產(chǎn)商達(dá)二十家之上。2022年，房地產(chǎn)企業(yè)到位資金148,979億人民幣，比上年同期降低25.9%，一部分房地產(chǎn)開發(fā)商資產(chǎn)流動(dòng)性出問題。

（3）報(bào)告期，房地產(chǎn)業(yè)、貨運(yùn)物流、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域出現(xiàn)一定程度的停產(chǎn)停止運(yùn)營(yíng)，公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行遭受較大影響。與此同時(shí)所在地地區(qū)物流運(yùn)輸遇阻不能及時(shí)供貨，造成訂單信息延遲，企業(yè)收入及盈利水平降低比較明顯。

內(nèi)部結(jié)構(gòu)要素：

（1）房企的運(yùn)營(yíng)窘境導(dǎo)致企業(yè)的那一部分錢款不能及時(shí)資金回籠，及其商業(yè)承兌匯票的改檔導(dǎo)致企業(yè)計(jì)提壞賬金提升。除此之外，企業(yè)內(nèi)部出自于風(fēng)險(xiǎn)防控，收攏與部分風(fēng)險(xiǎn)性工程項(xiàng)目顧客的協(xié)作經(jīng)營(yíng)規(guī)模，對(duì)整個(gè)客戶結(jié)構(gòu)開展優(yōu)化完善。

（2）募投項(xiàng)目長(zhǎng)恬產(chǎn)業(yè)基地及四川生產(chǎn)地2022年間都處于試建成投產(chǎn)情況，設(shè)備和生產(chǎn)流水線逐漸調(diào)節(jié)，并未做到整體規(guī)劃生產(chǎn)能力，而折舊費(fèi)、花費(fèi)有所增加，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本仍然處于較高位置。

（3）為進(jìn)一步提高知名品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)了廣告推廣及新產(chǎn)品開發(fā)幅度，宣傳費(fèi)及研發(fā)支出不斷增加。

之上原因造成2022本年度銷售業(yè)績(jī)。企業(yè)內(nèi)部條件的限制可能隨著市場(chǎng)生產(chǎn)能力逐漸釋放出來(lái)進(jìn)而擴(kuò)張企業(yè)銷售額進(jìn)一步變好；與此同時(shí)，企業(yè)大力開拓高端客戶，研發(fā)新產(chǎn)品，已取得一定成果。外在因素中，伴隨一系列現(xiàn)行政策刺激，現(xiàn)階段房地產(chǎn)形勢(shì)出現(xiàn)了積極主動(dòng)的改變。依據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的2023年1-3月份全國(guó)各地房地產(chǎn)業(yè)基本概況，今年一季度房地產(chǎn)市場(chǎng)積極主動(dòng)轉(zhuǎn)變表現(xiàn)在房屋施工面積、房屋新開工面積同期相比降幅收窄，房屋竣工面積已經(jīng)有顯著回暖，動(dòng)工、項(xiàng)目投資層面還在改進(jìn)。但整體房地產(chǎn)業(yè)還是處于底部平穩(wěn)修補(bǔ)中。

依據(jù)房地產(chǎn)形勢(shì)的改變，企業(yè)適當(dāng)調(diào)整對(duì)應(yīng)的營(yíng)銷策略，融合風(fēng)險(xiǎn)控制，充分保證企業(yè)再次開拓市場(chǎng)持續(xù)提高業(yè)績(jī)，原來(lái)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)并不大切合市場(chǎng)情況以及公司具體經(jīng)營(yíng)狀況。為完成對(duì)企業(yè)高管及關(guān)鍵工程師的激勵(lì)效應(yīng)，又為企業(yè)持續(xù)發(fā)展考慮到，公司表示必須對(duì)企業(yè)2023本年度鼓勵(lì)總體目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。

（二）此次調(diào)節(jié)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)具體內(nèi)容

企業(yè)融合現(xiàn)階段客觀條件與公司具體情況，為了能穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)，不斷加強(qiáng)董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）工作人員的熱情，擬調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中企業(yè)方面2023本年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，詳細(xì)如下:

調(diào)節(jié)前：

本激勵(lì)計(jì)劃考評(píng)本年度為2022-2023年2個(gè)會(huì)計(jì)期間，每一個(gè)會(huì)計(jì)期間考評(píng)一次，初次及預(yù)埋授予員工持股計(jì)劃各年績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)見下表所顯示：

第一個(gè)解除限售期企業(yè)方面考評(píng)任務(wù)完成情況擁有不同的解除限售占比，詳細(xì)如下：

第二個(gè)解除限售期企業(yè)方面考評(píng)任務(wù)完成情況擁有不同的解除限售占比，詳細(xì)如下：

注：以上“純利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)。

若企業(yè)未達(dá)到以上績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初可解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授于價(jià)錢。

調(diào)整：

本激勵(lì)計(jì)劃考評(píng)本年度為2022-2023年2個(gè)會(huì)計(jì)期間，每一個(gè)會(huì)計(jì)期間考評(píng)一次，初次及預(yù)埋授予員工持股計(jì)劃各年績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)見下表所顯示：

第一個(gè)解除限售期企業(yè)方面考評(píng)任務(wù)完成情況擁有不同的解除限售占比，詳細(xì)如下：

第二個(gè)解除限售期企業(yè)方面考評(píng)任務(wù)完成情況擁有不同的解除限售占比，詳細(xì)如下：

注：以上“純利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)。

若企業(yè)未達(dá)到以上績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初可解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授于價(jià)錢。

三、此次調(diào)節(jié)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)對(duì)企業(yè)的危害

此次調(diào)節(jié)企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃里的2023年公司方面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，是企業(yè)按照目前市場(chǎng)環(huán)境及具體情況而采取的應(yīng)對(duì)策略，經(jīng)變更后的企業(yè)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)仍然具備趣味性。此次更改有益于不斷加強(qiáng)董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）工作人員的熱情，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生重大不良影響。此次調(diào)節(jié)不會(huì)造成提早解除限售、不屬于到授于價(jià)錢的變化，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

四、獨(dú)董建議

公司本次調(diào)節(jié)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)以及企業(yè)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，決議程序合法、合規(guī)管理。該事項(xiàng)也不會(huì)影響企業(yè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行，也不會(huì)影響企業(yè)的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)，亦不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。因而，全體人員獨(dú)董一致同意《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，并同意將該事項(xiàng)提交給企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議開展決議。

五、職工監(jiān)事決議狀況

公司本次調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023本年度企業(yè)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)能進(jìn)一步激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的熱情，將有利于長(zhǎng)期性穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，決議程序流程及全過程依法依規(guī)，因而，職工監(jiān)事允許公司本次調(diào)節(jié)事項(xiàng)。

六、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

截止到本法律意見書出示日，王力安防已就此次調(diào)節(jié)獲得目前必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)節(jié)尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。此次調(diào)節(jié)的緣故、方式等狀況合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)節(jié)有待執(zhí)行對(duì)應(yīng)的信息披露義務(wù)。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問專業(yè)建議

王力安防此次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)節(jié)相關(guān)事宜取得了目前必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，調(diào)節(jié)的具體內(nèi)容合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。變更后的績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)具備合理性與合理化，將有利于長(zhǎng)期性、平穩(wěn)、不斷、持續(xù)發(fā)展，有益于公司具有管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

特此公告。

王力安防科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月9日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

1、王力安防獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

2、國(guó)浩律師（杭州市）公司有關(guān)王力安防科技發(fā)展有限公司調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023本年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)之法律意見書；

3、上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司有關(guān)王力安防科技發(fā)展有限公司調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023本年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)相關(guān)事宜之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

● 上報(bào)文檔

1、王力安防第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、王力安防第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

證券代碼：605268 證券簡(jiǎn)稱：王力安防 公示序號(hào)：2023-028

王力安防科技發(fā)展有限公司

第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

王力安防科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“王力安防”）第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議報(bào)告于2023年6月3日以電子郵件、電話等方法傳出，大會(huì)于2023年6月8日以實(shí)地方法舉辦。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)徐建陽(yáng)市組織，應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事3人。此次職工監(jiān)事的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事用心審查，以當(dāng)場(chǎng)伸手方法對(duì)提案開展決議，一致通過下列提案：

1、關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃企業(yè)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案。

決議結(jié)論：允許票 3 票，否決票 0 票，反對(duì)票 0 票，提案根據(jù)。

公司本次調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023本年度企業(yè)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)能進(jìn)一步激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的熱情，將有利于長(zhǎng)期性穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，決議程序流程及全過程依法依規(guī)，因而，職工監(jiān)事允許公司本次調(diào)節(jié)事項(xiàng)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《王力安防關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的公告》，公示序號(hào)：2023-029。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

王力安防科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月9日

● 備查簿文檔

1、王力安防第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

證券代碼：605268 證券簡(jiǎn)稱：王力安防 公示序號(hào)：2023-030

王力安防科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次

股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月26日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月26日 14點(diǎn)00 分

舉辦地址：浙江金華市永康市開發(fā)區(qū)愛崗敬業(yè)路9號(hào)王力安防科技發(fā)展有限公司六樓會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

此次股東會(huì)提案不屬于公開招募公司股東選舉權(quán)。

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案各自已獲得企業(yè)第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示于 2023 年6月9日發(fā)表于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議提案：無(wú)

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

企業(yè)將獨(dú)立公布對(duì)于該提案決議情況及決議結(jié)論。

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：王力集團(tuán)有限責(zé)任公司、廣東振生電瓶車業(yè)比較有限公 司、陳曉君、武義華爵股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司、永康市共久股權(quán)投資管理合作經(jīng)營(yíng)企 業(yè)（有限合伙企業(yè)）、劉建堅(jiān)、劉建革

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和品種個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）合乎參加標(biāo)準(zhǔn)股東需根據(jù)下列方法提前準(zhǔn)備相對(duì)應(yīng)原材料辦理相關(guān)手續(xù)：

1、公司股東備案：股東賬戶卡（須蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（須蓋公章）、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件 1）、出席人本人身份證。

2、法人股東備案：自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)擁有自己本人身份證或

別的可以說(shuō)明身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)擁有受托人身份證件（影印件）、受權(quán)委托書原件（詳見附件 1）、委托代理人有效身份證件。

3、滿足條件的公司股東可以用書面形式信件或電子郵件形式進(jìn)行備案，需在備案時(shí)長(zhǎng)2023年6月23日在下午15：30前送到，書面形式信件或電子郵件備案還需提供公司股東名字、股票帳戶、合理通訊地址、合理聯(lián)系方式，并附上以上 1、2 所列證明文件影印件，列席會(huì)議時(shí)需提交正本。書面形式信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在書面形式信件中列明聯(lián)系方式，便于聯(lián)絡(luò)。

4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票股東，能通過上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）參于股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日（9：00-16：00）

（三）備案地址：浙江金華市永康市開發(fā)區(qū)愛崗敬業(yè)路9號(hào)王力安防六樓證券事務(wù)部

六、 其他事宜

（一）擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的參會(huì)公司股東及股東代表住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

（二）擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或委托意味著，請(qǐng)盡快提供一些證實(shí)身份正本在場(chǎng)。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話：

1、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：董事長(zhǎng)助理陳澤鵬、證劵運(yùn)營(yíng)專員李會(huì)麗

2、大會(huì)聯(lián)系方式：0579-89297839

3、郵箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、通訊地址：浙江金華市永康市開發(fā)區(qū)愛崗敬業(yè)路9號(hào)王力安防六樓證券事務(wù)部5、郵政編碼：321300

特此公告。

王力安防科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月9日

配件1：法人授權(quán)書

●上報(bào)文檔

王力安防第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

王力安防科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。