中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月30日

　　● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、股東大會(huì)的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次：2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”或“本次股東大會(huì)”）

　　(二)股東大會(huì)召集人：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)

　　(三)投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)時(shí)間：2023年6月30日 14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)北京5L飯店一層中金多功能廳

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月30日至2023年6月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)：不涉及

　　二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)及投票股東類型

　?。ㄒ唬└髯h案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)會(huì)議決議公告及獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的具體情況請(qǐng)參見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）披露易網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）。

　　本次股東大會(huì)的會(huì)議資料與本公告同日登載于前述網(wǎng)站。

　?。ǘ┨貏e決議議案：議案1

　?。ㄈ?duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7、議案8、議案10、議案11、議案12

　?。ㄋ模┥婕瓣P(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：股東大會(huì)在表決議案8.01時(shí)，董事黃朝暉控制或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的關(guān)聯(lián)法人（如為公司股東）回避表決；股東大會(huì)在表決議案8.02時(shí)，董事譚麗霞控制或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的關(guān)聯(lián)法人（如為公司股東）回避表決；股東大會(huì)在表決議案8.03時(shí)，董事段文務(wù)控制或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的關(guān)聯(lián)法人（如為公司股東）回避表決；股東大會(huì)在表決議案8.04時(shí)，公司其他關(guān)聯(lián)法人或其他組織（如為公司股東）回避表決；股東大會(huì)在表決議案8.05時(shí)，公司關(guān)聯(lián)自然人（如為公司股東）回避表決。

　?。ㄎ澹┥婕皟?yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，如擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、股東大會(huì)出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司A股股東有權(quán)出席本次股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　H股股東參會(huì)事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司于聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）發(fā)布的會(huì)議通告及其他相關(guān)文件。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)代表及其他人員。

　　五、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　(一)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議A股股東登記方式

　　1、A股法人股東，由法定代表人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡（如有）等股權(quán)證明進(jìn)行登記；委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人須持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡（如有）等持股證明進(jìn)行登記。

　　A股自然人股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡（如有）等股權(quán)證明進(jìn)行登記；委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人須持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡（如有）等持股證明進(jìn)行登記。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東在會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日辦理現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)，除現(xiàn)場(chǎng)出示上述登記材料原件外，均需另行提供復(fù)印件一份，自然人股東登記材料復(fù)印件須由股東本人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋股東單位公章。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東請(qǐng)?jiān)诠蓶|登記材料復(fù)印件上注明聯(lián)系電話，方便會(huì)務(wù)人員及時(shí)與股東取得聯(lián)系，避免股東登記材料出現(xiàn)錯(cuò)漏。

　　(二)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議H股股東登記方式

　　請(qǐng)參見(jiàn)公司于聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）發(fā)布的會(huì)議通告及其他相關(guān)文件。

　　(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間及地點(diǎn)

　　現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或代理人請(qǐng)攜帶登記文件原件或有效副本及復(fù)印件，于2023年6月30日13:45-14:15至本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)辦理進(jìn)場(chǎng)登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　(一)聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室

　　地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)寫字樓2座28層

　　電話：010-65051166（分機(jī)1433）

　　傳真：010-65051156

　　郵箱：investorrelations@cicc.com.cn

　　(二)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通及食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月7日

　　附件：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　附件：

　　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　填寫說(shuō)明：

　　1、委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　2、請(qǐng)?jiān)凇拔腥撕灻ㄉw章）”處用正楷填寫全名（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。如為自然人股東，請(qǐng)?jiān)凇拔腥撕灻ㄉw章）”處簽名；如為法人股東，除法定代表人在“委托人簽名（蓋章）”處簽名外，還需加蓋法人公章。

　　3、請(qǐng)?jiān)凇拔腥顺制胀ü蓴?shù)”處填寫持股數(shù)，如未填，則本授權(quán)委托書(shū)將被視為與依您名義登記的所有股份有關(guān)。

　　4、請(qǐng)?zhí)顚懯芡腥诵彰蓶|可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超過(guò)一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權(quán)。

　　5、本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　6、本授權(quán)委托書(shū)填妥后，應(yīng)于本次股東大會(huì)召開(kāi)24小時(shí)前以專人、郵寄或傳真方式送達(dá)公司董事會(huì)辦公室（北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)寫字樓2座28層，郵政編碼：100004）；聯(lián)系電話：010-65051166（分機(jī)1433）；傳真：010-65051156。郵寄送達(dá)的，以郵戳日期為送達(dá)日期。