金融頻道
恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月6日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區(qū)辦公樓107會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王江林先生因公出差，以通訊方式出席本次會(huì)議，經(jīng)出席會(huì)議董事全票通過(guò)，同意推舉董事張赟輝先生主持本次會(huì)議，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席4人，其中董事王江林先生、王雅琴女士、獨(dú)立董事徐放女士以視頻會(huì)議方式參加，獨(dú)立董事秦寶榮先生因工作安排未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書湯鴻雁女士出席會(huì)議；高管馬恒輝先生因出差未參加，其余高管均列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于未來(lái)三年(2023年-2025年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議第1-3、5-7項(xiàng)議案為普通決議議案，已經(jīng)獲得出席公司本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)審議通過(guò)。第4項(xiàng)議案《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》已經(jīng)獲得出席公司本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：袁晟、年毅聰
2、律師見證結(jié)論意見：
恒林家居股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果為合法、有效。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
● 上網(wǎng)公告文件
《國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見書》
● 報(bào)備文件
《恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2