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思美傳媒股份有限公司關(guān)于成長(zhǎng)文化基金延期的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
思美傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月6日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)浙江成長(zhǎng)文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）存續(xù)期的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、情況概述
公司于2016年1月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立浙江文化產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)基金（有限合伙）的議案》（以下簡(jiǎn)稱“成長(zhǎng)文化基金”）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于投資設(shè)立浙江文化產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)基金（有限合伙）的公告》（公告編號(hào)：2016-003）。
二、基金投資情況
自基金設(shè)立至今，累計(jì)投資14個(gè)項(xiàng)目，投資總額15,050萬(wàn)元，已退出項(xiàng)目8個(gè)，在管項(xiàng)目還有6個(gè)，具體如下：
截至2022 年末，基金投資組合 MOC（投資組合賬面投資回報(bào)倍數(shù)=（投資組合已實(shí)現(xiàn)價(jià)值+投資組合未變現(xiàn)公允價(jià)值）/投資組合投資成本）為1.56倍。
三、基金存續(xù)期限延長(zhǎng)的情況介紹
根據(jù)《合伙協(xié)議》第2.7條的約定：“……合伙企業(yè)的存續(xù)期限為7年，自合伙企業(yè)獲發(fā)首份營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算。根據(jù)合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)需要，需延長(zhǎng)合伙企業(yè)的存續(xù)期限，應(yīng)經(jīng)合伙人會(huì)議決議批準(zhǔn)?！?/p>
成長(zhǎng)文化基金的合伙期限已于2023年5月5日到期，由于已投項(xiàng)目原因，預(yù)計(jì)短期內(nèi)無(wú)法全部實(shí)現(xiàn)退出?；鸸芾砣苏憬砷L(zhǎng)文創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司向合伙人提議延長(zhǎng)成長(zhǎng)文化基金的存續(xù)期限至2026年5月5日。
2023年6月6日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了本次基金延期事項(xiàng)，本次延期是為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，保障合伙人利益最大化。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)營(yíng)期限屬于董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次基金延期事項(xiàng)未涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
四、對(duì)公司的影響
本次基金存續(xù)期的延長(zhǎng)， 有利于進(jìn)一步培育已投標(biāo)的資產(chǎn)，通過(guò)對(duì)外出售、IPO上市或原股東回購(gòu)等方式退出，充分發(fā)揮標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值，增厚公司業(yè)績(jī)，符合全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。
本次基金延期事項(xiàng)仍存在不確定性，最終是否延期將受其他合伙人表決意見(jiàn)的影響，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注基金進(jìn)展情況，如有需披露事項(xiàng)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)披露。
五、備查文件
1. 公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
思美傳媒股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
證券代碼：002712 證券簡(jiǎn)稱：思美傳媒 公告編號(hào)：2023-065
思美傳媒股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
思美傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月6日（周二）以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月1日以專人、郵件、電話方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)任丁先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)浙江成長(zhǎng)文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）存續(xù)期的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月7日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于成長(zhǎng)文化基金延期的公告》（公告編號(hào)：2023-066）。
三、備查文件
1.公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
思美傳媒股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
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