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圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：603163證券簡(jiǎn)稱：圣暉集成公告編號(hào)：2023-030
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited（以下簡(jiǎn)稱“越南圣暉”）。本次擔(dān)保不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）本次為越南圣暉提供的擔(dān)保金額約為9,992.52萬元。截至本公告日，公司已實(shí)際為越南圣暉提供的擔(dān)?？傤~為37,399.55萬元。本次擔(dān)保事項(xiàng)后的累計(jì)擔(dān)保金額，均在公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：不存在逾期擔(dān)保。
一、擔(dān)保情況概述
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本公司子公司越南圣暉為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，與NEWEBVIETNAMCO.,LTD簽署有關(guān)《NEWEBVIETNAMCO.,LTD越南廠房二期新建工程-機(jī)電工程》的工程合約書，工程造價(jià)總計(jì)越南盾叁仟貳佰肆拾捌億（VND324,800,000,000），約為人民幣9,992.52萬元，工程工期預(yù)計(jì)為2023年7月7日至2024年3月31日，工程自驗(yàn)收合格后保固兩年，本公司對(duì)于合約中越南圣暉所負(fù)的一切責(zé)任承擔(dān)連帶保證責(zé)任，預(yù)計(jì)保證期限為2023年7月7日至2026年3月31日，最終保證期限依實(shí)際驗(yàn)收日期開始計(jì)算的保固期間為準(zhǔn)。
（二）擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序
公司于2023年4月7日召開的第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議和2023年4月28日召開的2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2023年預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~度的議案》，同意2023年度公司為子公司提供擔(dān)保、子公司間互相擔(dān)保、子公司為公司提供擔(dān)保的總額度不超過50億元，其中對(duì)越南圣暉擔(dān)保不超過10億元。股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)董事長審批具體的擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)法律文件。
本次擔(dān)保事項(xiàng)及金額均在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，無需履行其他審批程序，符合相關(guān)規(guī)定。
?。ㄈ?dān)保預(yù)計(jì)基本情況
經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過，公司擬向越南圣暉提供總額度不超過100,000萬元的擔(dān)保。截至本公告披露日，公司為越南圣暉已提供且尚在擔(dān)保期限內(nèi)的擔(dān)?？傤~為37,399.55萬元，剩余可用擔(dān)保額度為62,600.45萬元。
二、被擔(dān)保人基本情況
越南圣暉的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
截至本公告日，不存在影響越南圣暉償債能力的重大或有事項(xiàng)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、合同簽署人保證人：圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司
甲方（發(fā)包方）：NewebVietnamCo.,Ltd
乙方（承包商）：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited
2、擔(dān)保額度：9,992.52萬元
3、保證方式：連帶責(zé)任保證
4、擔(dān)保范圍：本合約中越南圣暉所負(fù)的一切責(zé)任承擔(dān)連帶保證責(zé)任
5、保證責(zé)任期間：預(yù)計(jì)2023年7月7日至2026年3月31日（工程施工起至工程驗(yàn)收后保固兩年），最終保證期限依實(shí)際驗(yàn)收日期開始計(jì)算的保固期間為準(zhǔn)。
6、是否有提供反擔(dān)保：無
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次提供擔(dān)保的對(duì)象越南圣暉為本公司之子公司，公司能夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施全面有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。目前被擔(dān)保方因業(yè)務(wù)發(fā)展需求，需本公司為工程合約承擔(dān)連帶責(zé)任保證，公司董事會(huì)已審慎判斷其償還債務(wù)的能力，認(rèn)為擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
五、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司2023年4月7日召開的第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。
董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)是在綜合考慮被擔(dān)保人業(yè)務(wù)發(fā)展需要而做出的，有利于公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，且被擔(dān)保人資信狀況良好，公司對(duì)其日常經(jīng)營活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
本次提供擔(dān)保是為了解決子公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展需求，為其工程合約提供擔(dān)保，不存在與《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。上述擔(dān)保不會(huì)損害公司及中小股東的利益。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總額為50,160.99萬元，公司對(duì)子公司提供的擔(dān)?？傤~為50,160.99萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的49.70%。
截至本公告披露日，公司無逾期擔(dān)保。
特此公告。
圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月8日
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