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科威爾技術(shù)股份有限公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：688551證券簡(jiǎn)稱：科威爾公示序號(hào)：2023-037
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)大龍山路8號(hào)科威爾技術(shù)股份有限公司
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。會(huì)議由老總傅仕濤老先生組織，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資格、大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以當(dāng)場(chǎng)融合通信參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，以當(dāng)場(chǎng)融合通信參加5人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理葛彭勝老先生參加了大會(huì)；一部分高管人員出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于變更半導(dǎo)體測(cè)試及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和投資規(guī)模的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次會(huì)議議案1、提案2、提案3為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)三分之二以上根據(jù)；
2、此次會(huì)議議案4為普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)半數(shù)以上根據(jù)；
3、此次會(huì)議議案1至提案4均對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：深圳天禾法律事務(wù)所
侓師：徐兵、陳昕媛
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
深圳天禾法律事務(wù)所覺(jué)得：科威爾此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)及召集人資格、此次會(huì)議的提案、股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論等事項(xiàng)均達(dá)到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；公司本次大會(huì)所表決通過(guò)的決議合理合法、合理。
特此公告。
科威爾技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年6月16日
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