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上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公告編號：2023-049
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：上海市靜安區(qū)江場路1228弄6A棟5樓9號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，公司董事長徐士龍先生因工作原因未能出席，由半數(shù)以上董事推舉董事蘭瑞學(xué)先生主持本次會議，會議的召開方式、表決方式等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席4人，均為現(xiàn)場出席會議，董事長徐士龍因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，均為現(xiàn)場出席會議；
3、董事會秘書王懿倩出席會議；其他高級管理人員徐望、VivienneZhang現(xiàn)場列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于預(yù)計2023年度為合并范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于向金融機構(gòu)申請和辦理綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》等公司治理制度的議案
11.01子議案名稱：《獨立董事工作制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11.02子議案名稱：《關(guān)于規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案5、議案6為特別議案，議案獲得了出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；
2、本次會議還聽取了公司獨立董事2022年度獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：王冰、吳志林
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。
四、備忘文件目錄
1、上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團）股份有限公司董事會
2023年6月28日
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