證券代碼：600658證券簡(jiǎn)稱：電子城公告編號(hào)：臨2023-047

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“電子城高科”）全資子公司北京電子城有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“電子城有限”）擬與北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“七星集團(tuán)”）簽署搬遷協(xié)議。經(jīng)雙方協(xié)商一致，由電子城有限向七星集團(tuán)支付搬遷騰退費(fèi)用，七星集團(tuán)向電子城有限一次性支付使用費(fèi)。

　　●因七星集團(tuán)為公司控股股東北京電子控股有限責(zé)任公司的全資子公司，本事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●本次關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，無(wú)需股東大會(huì)審議。

　　●過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與七星集團(tuán)未發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易。

　　●目標(biāo)地塊為存量土地資源，其土地面積已包含在定期報(bào)告的“報(bào)告期內(nèi)房地產(chǎn)儲(chǔ)備情況”進(jìn)行了披露。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司全資子公司電子城有限擬與七星集團(tuán)簽署搬遷協(xié)議。因七星集團(tuán)為公司控股股東北京電子控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“北京電控”）的全資子公司，本事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，無(wú)需股東大會(huì)審議。詳細(xì)情況如下：

　　電子城有限自2002年起開始對(duì)北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋萬(wàn)紅里區(qū)域所在地塊進(jìn)行征地開發(fā)。電子城有限與相關(guān)單位簽署了相關(guān)協(xié)議，就萬(wàn)紅里區(qū)域拆遷改造進(jìn)行約定。協(xié)議簽署后，萬(wàn)紅里拆遷改造采用隨期拆遷方式，其涉及的3#地、4#地、5#地均已按照開發(fā)計(jì)劃完成拆遷改造，涉及的26#地（以下稱“目標(biāo)地塊”）屬于開發(fā)計(jì)劃最后一期。

　　電子城有限按計(jì)劃進(jìn)行上述項(xiàng)目的分期開發(fā)，2012年7月3#地竣工；2018年3月4#地竣工；2019年7月5#地竣工。2019年2月，電子城有限取得目標(biāo)地塊的《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。在取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》后，電子城有限與七星集團(tuán)開始全面協(xié)商目標(biāo)地塊的搬遷騰退工作，以期盡快推進(jìn)目標(biāo)地塊的開發(fā)，釋放資產(chǎn)價(jià)值。

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，由電子城有限向七星集團(tuán)支付搬遷騰退費(fèi)用，七星集團(tuán)向電子城有限一次性支付目標(biāo)地塊使用費(fèi)。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

　　七星集團(tuán)為公司控股股東北京電控的全資子公司

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　名稱：北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：96,814.95萬(wàn)元

　　法定代表人：李前

　　成立時(shí)間：1999年06月10日

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　公司住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋東路1號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：制造電子材料、元器件、零部件、機(jī)電一體化設(shè)備、儀器儀表、電子產(chǎn)品、汽車電子產(chǎn)品；電力供應(yīng)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；機(jī)動(dòng)車公共停車場(chǎng)服務(wù)；研發(fā)及銷售太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品；系統(tǒng)集成；光伏發(fā)電系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)及咨詢；項(xiàng)目投資；投資管理；施工總承包、專業(yè)承包；合同能源管理；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出）；承辦展覽展示；電腦圖文設(shè)計(jì)、制作；工藝美術(shù)設(shè)計(jì)；展覽會(huì)票務(wù)代理；銷售工藝品、文化用品；繪畫培訓(xùn)（不得面向全國(guó)招生）；商標(biāo)代理；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；物業(yè)管理。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；電力供應(yīng)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬(wàn)元

　　經(jīng)查詢，七星集團(tuán)資信狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　根據(jù)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》（2019規(guī)自（朝）建字0005號(hào)），目標(biāo)地塊規(guī)劃總建筑面積107,010平方米，其中地上建筑面積74,172平方米，地下建筑面積32,838平方米，規(guī)劃項(xiàng)目性質(zhì)為科研辦公。

　　四、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況

　?。ㄒ唬┌徇w騰退費(fèi)用

　　北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則，按照必要的評(píng)估程序，對(duì)目標(biāo)地塊所涉及的七星集團(tuán)相關(guān)搬遷騰退費(fèi)用進(jìn)行評(píng)估并出具了評(píng)估報(bào)告（國(guó)融興華評(píng)報(bào)字[2023]第050045號(hào)）。

　　評(píng)估對(duì)象：七星集團(tuán)下屬實(shí)際使用單位搬遷騰退涉及的相關(guān)補(bǔ)償費(fèi)用的市場(chǎng)價(jià)值。

　　評(píng)估范圍：評(píng)估基準(zhǔn)日目標(biāo)地塊搬遷騰退所涉及的七星集團(tuán)下屬實(shí)際使用單位停產(chǎn)停業(yè)損失、機(jī)器設(shè)備（含無(wú)法恢復(fù)使用的機(jī)器設(shè)備及可移動(dòng)設(shè)備搬運(yùn)費(fèi)）等相關(guān)費(fèi)用。

　　評(píng)估基準(zhǔn)日：2022年06月30日。

　　價(jià)值類型：市場(chǎng)價(jià)值。

　　評(píng)估方法：采用成本法進(jìn)行評(píng)估。

　　評(píng)估結(jié)論：經(jīng)評(píng)估，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年06月30日，評(píng)估值為12,653.88萬(wàn)元。

　　（二）目標(biāo)地塊使用費(fèi)

　　參照電子城有限與七星集團(tuán)于2002年簽署的相關(guān)協(xié)議，經(jīng)雙方商定，由七星集團(tuán)向電子城有限一次性支付目標(biāo)地塊使用費(fèi)2,930.45萬(wàn)元。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

　　甲方：北京電子城有限責(zé)任公司

　　乙方：北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　鑒于乙方下屬實(shí)際使用單位使用目標(biāo)地塊及其地上房屋，同時(shí)本次搬遷騰退也產(chǎn)生了對(duì)應(yīng)成本，經(jīng)協(xié)商一致，各方達(dá)成如下共識(shí)：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《北京電子城有限責(zé)任公司擬對(duì)國(guó)電總部26號(hào)地塊進(jìn)行搬遷騰退涉及的北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司補(bǔ)償項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（國(guó)融興華評(píng)報(bào)字[2023]第050045號(hào)），甲方向乙方支付搬遷騰退費(fèi)用126,538,759.61元（含稅）（具體金額以經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案的評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)）。

　　乙方一次性向甲方支付使用費(fèi)29,304,540.00元（含稅）。

　?。ǘ┵M(fèi)用的支付安排

　　各方一致同意，費(fèi)用的支付安排如下：

　　1、自本協(xié)議生效且乙方向甲方提供等額增值稅專用發(fā)票之日起30個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方賬戶支付搬遷騰退補(bǔ)償款項(xiàng)121,538,759.61元；

　　2、自本協(xié)議生效且甲方向乙方開具等額增值稅專用發(fā)票之日起30個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方賬戶支付使用費(fèi)29,304,540.00元；

　　3、乙方完成下列全部事項(xiàng)之日起30個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方提供等額增值稅專用發(fā)票，甲方向乙方賬戶支付搬遷騰退補(bǔ)償款項(xiàng)5,000,000.00元；

　?。?）乙方注銷其擁有的與目標(biāo)地塊相關(guān)的除本條第3項(xiàng)（2）款約定的現(xiàn)狀工業(yè)建筑外的其他全部土地及房屋權(quán)利證書。

　　（2）乙方配合甲方完成目標(biāo)地塊上現(xiàn)狀保留工業(yè)建筑的產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。

　　甲方支付完畢上述款項(xiàng)后，即履行完畢目標(biāo)地塊全部補(bǔ)償金支付義務(wù)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

　　本次擬簽訂的搬遷協(xié)議為協(xié)議雙方公平磋商的結(jié)果。本次交易公平合理，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。目標(biāo)地塊的土地面積已包含在定期報(bào)告的“報(bào)告期內(nèi)房地產(chǎn)儲(chǔ)備情況”進(jìn)行了披露，電子城有限已于2022年12月31日取得目標(biāo)地塊的《建筑工程施工許可證》，搬遷協(xié)議簽署后可加快項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)科技發(fā)展空間釋放，將存量土地資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)電子城國(guó)際電子總部區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　（一）公司第十二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《公司全資子公司北京電子城有限責(zé)任公司擬簽署搬遷協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事潘金峰先生、苗傳斌先生及龔曉青先生在審議本議案時(shí)回避表決；公司董事陳文女士，獨(dú)立董事張一弛先生、伏軍先生和宋建波女士對(duì)本議案投了贊成票；三位獨(dú)立董事出具了表示贊同的獨(dú)立董事意見。

　?。ǘ┕惊?dú)立董事已事前認(rèn)可并在本次董事會(huì)上對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了表示贊同的獨(dú)立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則，不影響公司獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況構(gòu)成不利影響；

　?。ㄈ┍敬侮P(guān)聯(lián)交易不需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　八、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與七星集團(tuán)未發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易。

　　特此公告。

　　北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600658證券簡(jiǎn)稱：電子城公告編號(hào)：2023-048

　　北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年7月7日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年7月7日9點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月7日

　　至2023年7月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　詳見2023年6月22日公司披露的“臨2023-046號(hào)”公告。上述公告均載于上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證，

　　委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人身份證復(fù)印件、授權(quán)人股東賬戶

　　卡及持股憑證；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、授權(quán)人

　　身份證復(fù)印件、出席人身份證及持股憑證到指定地點(diǎn)辦理登記手續(xù)（異地股東可

　　用信函或傳真方式登記）。

　　2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室2023年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　六、其他事項(xiàng)

　　公司地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋路6號(hào)院5號(hào)樓15-19層

　　聯(lián)系電話：010-58833515聯(lián)系傳真：010-58833599

　　聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室

　　特此公告。

　　北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月7日召開的貴公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600658證券簡(jiǎn)稱：電子城公告編號(hào)：臨2023-046

　　北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司

　　第十二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“電子城高科”）第十二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年6月21日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知、會(huì)議相關(guān)文件于會(huì)議召開前5天以書面、專人送達(dá)方式遞呈董事會(huì)成員。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)潘金峰先生主持，會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議董事以記名表決方式審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)《公司擬吸收合并全資子公司天津星悅商業(yè)管理有限公司的議案》

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司為了進(jìn)一步提高國(guó)有資本配置和運(yùn)行效率，擬吸收合并全資子公司天津星悅商業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“商管公司”）。

　　商管公司成立于2019年，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元。其設(shè)立主要目的為電子城高科科技園區(qū)建設(shè)過(guò)程中有部分商業(yè)配套項(xiàng)目，例如天津、朔州、南京等商業(yè)項(xiàng)目，需要有專業(yè)的商業(yè)管理公司負(fù)責(zé)商業(yè)配套項(xiàng)目的策劃、定位、招商、運(yùn)營(yíng)管理等相關(guān)工作，并協(xié)助推進(jìn)商業(yè)資產(chǎn)的去化工作，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為集團(tuán)內(nèi)商業(yè)服務(wù)模式。

　　隨著公司“十四五”科技服務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的進(jìn)一步調(diào)整、聚焦，科技空間平臺(tái)將全面向科技服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，商業(yè)項(xiàng)目業(yè)態(tài)空間未來(lái)非電子城高科戰(zhàn)略發(fā)展方向，專業(yè)化商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)也非電子城高科科技服務(wù)發(fā)展的布局方向，由電子城高科自身商業(yè)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)管理商業(yè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)變?yōu)榕c國(guó)內(nèi)一線專業(yè)化、富有經(jīng)驗(yàn)的大型商業(yè)管理公司合作經(jīng)營(yíng)。

　　本次吸收合并屬于“北京市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)的子企業(yè)與子企業(yè)下屬獨(dú)資企業(yè)之間”的合并。電子城高科作為吸收方，計(jì)劃合并被吸收方商管公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益，被吸收方商管公司注銷。

　　電子城高科吸收合并商管公司，完成商管公司退出，符合電子城高科戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，是落實(shí)北京市國(guó)資委工作的總體要求、促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效的具體舉措。吸收合并方案依法依規(guī)，有利于進(jìn)一步提高資源配置效率，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　公司董事會(huì)同意上述吸收合并事項(xiàng)，并授權(quán)公司管理層洽談相關(guān)事項(xiàng)、簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)事宜。

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《公司全資子公司北京電子城有限責(zé)任公司擬簽署搬遷協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司關(guān)聯(lián)董事潘金峰先生、苗傳斌先生及龔曉青先生在審議本議案時(shí)回避表決；公司董事陳文女士，獨(dú)立董事張一弛先生、伏軍先生和宋建波女士對(duì)本議案投了贊成票；三位獨(dú)立董事出具了表示贊同的獨(dú)立董事意見。

　　公司全資子公司北京電子城有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“電子城有限”）擬與北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“七星集團(tuán)”）簽署搬遷協(xié)議。因七星集團(tuán)為公司控股股東北京電子控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“北京電控”）的全資子公司，本事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，無(wú)需股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《北京電子城有限責(zé)任公司擬對(duì)國(guó)電總部26號(hào)地塊進(jìn)行搬遷騰退涉及的北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司補(bǔ)償項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（國(guó)融興華評(píng)報(bào)字[2023]第050045號(hào)），經(jīng)各方協(xié)商一致，由電子城有限向七星集團(tuán)支付搬遷騰退費(fèi)用12,653.88萬(wàn)元（具體金額以經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案的評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)），七星集團(tuán)一次性向電子城有限支付使用費(fèi)2,930.45萬(wàn)元。

　　本次擬簽訂的搬遷協(xié)議為協(xié)議雙方公平磋商的結(jié)果。本次交易公平合理，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。國(guó)電總部26號(hào)地塊的土地面積已包含在定期報(bào)告的“報(bào)告期內(nèi)房地產(chǎn)儲(chǔ)備情況”進(jìn)行了披露，電子城有限已于2022年12月31日取得國(guó)電總部26號(hào)地塊的《建筑工程施工許可證》，搬遷協(xié)議簽署后可加快項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)科技發(fā)展空間釋放，將存量土地資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)電子城國(guó)際電子總部區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　公司董事會(huì)同意電子城有限上述交易事項(xiàng)，并授權(quán)公司管理層洽談相關(guān)事項(xiàng)、簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)事宜。

　　詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司全資子公司北京電子城有限責(zé)任公司擬簽署搬遷協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2023-047）。

　　三、審議通過(guò)《公司關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，公司董事會(huì)提議召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議審議《公司擬吸收合并全資子公司天津星悅商業(yè)管理有限公司的議案》。

　　公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)間定于2023年7月7日上午9：30分在公司會(huì)議室召開。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-048）。

　　特此公告。

　　北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日