證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公示序號：2023-033

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

上海市唯賽勃環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日在企業(yè)二樓會議廳以現(xiàn)場會議的形式召開第五屆股東會第五次大會（下稱“此次會議”）。此次會議工作的通知于2023年6月5日根據(jù)專職人員、手機或電子郵件方法送到整體執(zhí)行董事。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事6人，真實到場執(zhí)行董事6人，公司高級管理人員出席了此次會議。此次會議由老總謝建新老先生組織。大會的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返南嚓P(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)所有出席會議執(zhí)行董事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》

有關(guān)此次控股子公司中間資產(chǎn)重組系根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的必須，將有利于統(tǒng)籌規(guī)劃，提升管理結(jié)構(gòu)，降低控投等級，提升運營效率，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃方位。該事項的決議和表決系統(tǒng)等合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與整體股東利益的情形。因而，大家一致同意此次《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》。

決議狀況：6票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于全資子公司之間吸收合并的公告》（公示序號：2023-035）。

特此公告。

上海市唯賽勃環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月10日

證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公示序號：2023-034

上海市唯賽勃環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司

第五屆職工監(jiān)事第五次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

上海市唯賽勃環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日以現(xiàn)場會議的形式召開第五屆職工監(jiān)事第五次大會（下稱“此次會議”）。此次會議工作的通知于2023年6月5日根據(jù)專職人員、手機或電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體到場公司監(jiān)事3人。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長王為民老先生組織。大會工作的通知、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)所有出席會議公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》

職工監(jiān)事覺得：此次控股子公司中間資產(chǎn)重組的程序合法、合理，合乎我國現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定以及企業(yè)的管理制度，通過此次資產(chǎn)重組，企業(yè)能更好的提升運營效率，將有利于的生產(chǎn)運營及持續(xù)發(fā)展，未危害公司及公司股東利益。因而，大家一致同意此次有關(guān)控股子公司中間資產(chǎn)重組的議案。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于全資子公司之間吸收合并的公告》（公示序號：2023-035）。

特此公告。

上海市唯賽勃環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月10日

證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公示序號：2023-035

上海市唯賽勃環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司

有關(guān)控股子公司中間資產(chǎn)重組的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●上海市唯賽勃環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司廣東省奧斯博薄膜材料科技有限公司（下稱“奧斯博”）擬資產(chǎn)重組公司全資子公司津奧斯（汕頭市）環(huán)境保護機械有限公司（下稱“津奧斯”）和潮州市善純環(huán)?？萍加邢薰荆ㄏ路Q“善純”）。資產(chǎn)重組結(jié)束后，津奧斯友善純銷戶，所有財產(chǎn)、債務(wù)、業(yè)務(wù)工作人員以及由奧斯博承續(xù)。

●此次資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用提交公司股東大會審議。

●此次資產(chǎn)重組必然會導致企業(yè)合并報表范圍產(chǎn)生變化，不會對公司的正常運營和經(jīng)營情況組成實際性危害。

一、資產(chǎn)重組簡述

為進一步優(yōu)化企業(yè)管理結(jié)構(gòu)，提高管理效率，提升整體經(jīng)營效率，公司在2023年6月9日舉辦第五屆股東會第五次會議第五屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》，允許控股子公司奧斯博對全資子公司津奧斯友善純執(zhí)行總體資產(chǎn)重組。資產(chǎn)重組結(jié)束后，津奧斯友善純的所有財產(chǎn)、債務(wù)、業(yè)務(wù)流程、合同書、資質(zhì)證書、工作人員、專利權(quán)及其它一切權(quán)利義務(wù)會由奧斯博承續(xù)與承攬，其獨立法人資格將注銷。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，此次資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用提交公司股東大會審議。

二、合拼彼此的相關(guān)情況

（一）合拼方

企業(yè)名字：廣東省奧斯博薄膜材料科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440500579674417P

注冊資金：5,000萬余元

企業(yè)類型：有限公司(外資企業(yè)法人獨資企業(yè))

公司注冊地址：汕頭保稅區(qū)N1路北側(cè)津奧斯商務(wù)大廈2棟2樓

法人代表：謝建新

業(yè)務(wù)范圍：新式薄膜材料生產(chǎn)制造；新式薄膜材料市場銷售；普貨倉儲租賃（沒有?；返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?；生物技術(shù)商品項目研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

成立日期：2011年07月21日

營業(yè)期限：2011-07-21至無固定期限

股東情況：企業(yè)擁有其100%股份

最近一年經(jīng)審計主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，奧斯博總資產(chǎn)30,750.83萬余元，資產(chǎn)凈額21,751.99萬余元，2022年實現(xiàn)營收13,125.17萬余元，純利潤2,254.60萬余元；

最近一期主要財務(wù)指標（沒經(jīng)財務(wù)審計）：截止到2023年3月31日，總資產(chǎn)29,637.02萬余元，資產(chǎn)凈額22,209.62萬余元，2023年1-3月實現(xiàn)營收3,757.37萬余元，純利潤464.46萬余元。

（二）被合拼方一

企業(yè)名字：津奧斯（汕頭市）環(huán)境保護機械有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：914405007962793099

注冊資金：4,800萬余元

企業(yè)類型：有限公司(外資企業(yè)法人獨資企業(yè))

公司注冊地址：汕頭保稅區(qū)N1路北側(cè)津奧斯商務(wù)大廈

法人代表：謝建新

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造：水處理材料、凈水器、電器產(chǎn)品;貨品或技術(shù)進出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進出口以外）；模具加工、生產(chǎn)加工、檢修；已有工業(yè)廠房出租。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

成立日期：2007年01月04日

營業(yè)期限：2007-01-04至2027-01-04

股東情況：企業(yè)擁有其100%股份

最近一年經(jīng)審計主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，津奧斯總資產(chǎn)7,251.67萬余元，資產(chǎn)凈額3,905.59萬余元，2022年實現(xiàn)營收3,410.65萬余元，純利潤446.77萬余元；

最近一期主要財務(wù)指標（沒經(jīng)財務(wù)審計）：截止到2023年3月31日，總資產(chǎn)6,271.62萬余元，資產(chǎn)凈額3,904.13萬余元，2023年1-3月實現(xiàn)營收1,153.03萬余元，純利潤-1.45萬余元。

（三）被合拼方二

企業(yè)名字：潮州市善純環(huán)?？萍加邢薰?/p>

統(tǒng)一社會信用代碼：91440500MA4W8RMK4N

注冊資金：6,200萬余元

企業(yè)類型：有限公司(外資企業(yè)法人獨資企業(yè))

公司注冊地址：潮州市保稅倉E04-4土地工業(yè)廠房1座3樓303室

法人代表：謝建新

業(yè)務(wù)范圍：化工新材料產(chǎn)品研發(fā)，新式薄膜材料生產(chǎn)制造，新式薄膜材料市場銷售，汽體、液態(tài)分離出來及純粹設(shè)備生產(chǎn)，汽體、液態(tài)分離出來及純粹設(shè)備銷售，國內(nèi)貿(mào)易，非定居房產(chǎn)租賃。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

成立日期：2017年03月01日

營業(yè)期限：2017-03-01至無固定期限

股東情況：企業(yè)擁有其100%股份

最近一年經(jīng)審計主要財務(wù)指標：截止到2022年12月31日，善純總資產(chǎn)6,032.34萬余元，資產(chǎn)凈額4,510.96萬余元，2022年實現(xiàn)營收278.62萬余元，純利潤-187.42萬余元；

最近一期主要財務(wù)指標（沒經(jīng)財務(wù)審計）：截止到2023年3月31日，總資產(chǎn)6,020.19萬余元，資產(chǎn)凈額5,713.19萬余元，2023年1-3月實現(xiàn)營收109.39萬余元，純利潤2.23萬余元。

三、資產(chǎn)重組計劃方案

1.此次合拼采用資產(chǎn)重組的方式，即奧斯博資產(chǎn)重組津奧斯友善純，業(yè)務(wù)合并奧斯博再次存續(xù)期，津奧斯友善純散伙并銷戶。

2.此次合拼結(jié)束后，津奧斯友善純的所有財產(chǎn)、債務(wù)、證件、批準、業(yè)務(wù)流程及其人員等都由奧斯博依規(guī)承續(xù)，附著在津奧斯友善純財產(chǎn)里的所有權(quán)利與義務(wù)亦由奧斯博依規(guī)具有及擔負。

3、資產(chǎn)重組利益相關(guān)方商討明確合拼基準日，制定負債表及清算報告，執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人責任和公示程序流程。

4、合拼多方將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)等條件，簽署吸收合并協(xié)議，互相配合財產(chǎn)轉(zhuǎn)移、所有權(quán)變動、資質(zhì)變更、工商注冊等法定程序和辦理手續(xù)。

5、合拼結(jié)束后，奧斯博的注冊資金、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及其股東會、職工監(jiān)事、高管人員構(gòu)成不會因此次合拼而變化；奧斯博將依據(jù)要增加有關(guān)業(yè)務(wù)范圍。

四、此次資產(chǎn)重組履行決議程序流程

公司在2023年6月9日舉辦第五屆股東會第五次會議第五屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》。

此次資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組情況，不用提交公司股東大會審議。

五、此次資產(chǎn)重組對企業(yè)的危害

此次資產(chǎn)重組有益于進一步優(yōu)化企業(yè)管理結(jié)構(gòu)，提高管理效率，提升整體經(jīng)營效率，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求。奧斯博、津奧斯友善純均是公司全資子公司，其財務(wù)報告已列入企業(yè)的合并報表范圍，不會對公司的正常運營和經(jīng)營情況組成實際性危害，不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益。

特此公告。

上海市唯賽勃環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年6月10日