證券代碼：002306證券簡(jiǎn)稱：中科云網(wǎng)公示序號(hào)：2023-057

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中科云網(wǎng)高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-053），現(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求，就舉辦此次股東會(huì)的相關(guān)事宜提醒如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

2.股東會(huì)召集人：企業(yè)第五屆股東會(huì)

3.會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

在其中：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月15日早上9:15—9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月15日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.大會(huì)的舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)或是書面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參與決議，公司股東委托委托代理人無(wú)須是自然人股東；

（2）網(wǎng)上投票：利用深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6.除權(quán)日：2023年6月9日

7.大會(huì)參加目標(biāo)

（1）截止到除權(quán)日2023年6月9日15:00深圳交易所收盤時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（受權(quán)委托書格式參見(jiàn)附件2），該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東；

陳繼老先生及其一致行動(dòng)人上海市臻禧企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）做為關(guān)系公司股東，必須回避表決。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：北京豐臺(tái)四合莊路2號(hào)樓2棟樓東旭國(guó)際中心C座1006室公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1.公布狀況

以上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)2023年第七次（臨時(shí)性）大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事2023年第五次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月30日企業(yè)在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《第五屆董事會(huì)2023年第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)2023年第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》及其它有關(guān)公示。

2.提案2為逐一決議提案。

3.以上提案均是特別決議事宜，須經(jīng)列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

4.此次決議提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的事宜，企業(yè)湊合此次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將于此次股東會(huì)議決議聲明中公布。

三、大會(huì)備案等事宜

1.備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日早上9:00—11:30，在下午13:30—17:00。

3.備案地址：北京豐臺(tái)四合莊路2號(hào)樓2棟樓東旭國(guó)際中心C座1006室企業(yè)前臺(tái)。

4.登記：

（1）法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、股東賬戶卡、持倉(cāng)證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；法人股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書（詳見(jiàn)附件2）、受托人股東賬戶卡、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，須持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡和股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，信件或發(fā)傳真方法需在2023年6月14日17：00前抵達(dá)或發(fā)傳真至董事會(huì)秘書辦公室，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

5.大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：覃檢聯(lián)系方式：010-83050986

發(fā)傳真：010-83050986郵編：100070

郵件地址：qinjian049@163.com

通信地址：北京豐臺(tái)四合莊路2號(hào)樓2棟樓東旭國(guó)際中心C座1006室董事長(zhǎng)助理公司辦公室。

6.大會(huì)花費(fèi)：

參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)股東或公司股東委托代理人吃住、交通費(fèi)及其它有關(guān)費(fèi)用請(qǐng)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

1.第五屆股東會(huì)2023年第七次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；

2.第五屆職工監(jiān)事2023年第五次（臨時(shí)性）會(huì)議決議。

特此公告。

中科云網(wǎng)高新科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月10日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362306

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：企云網(wǎng)絡(luò)投票

3.此次股東會(huì)提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

5.此次股東會(huì)設(shè)定總提議，相匹配的提案編號(hào)為100。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日早上9:15—9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月15日早上9:15（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天），截止時(shí)間為2023年6月15日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲交由老先生（女性）意味著自己（本公司）參加中科云網(wǎng)高新科技集團(tuán)股份有限公司于2023年6月15日（星期四）舉行的2023年第二次股東大會(huì)決議，按照本法人授權(quán)書指示意味著自己（我們公司）對(duì)此次會(huì)議審議的各種提案履行投票權(quán)，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件，自己（本公司）對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由自己（本公司）擔(dān)負(fù)。自己（本公司）已經(jīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)址了解到了企業(yè)相關(guān)決議事宜及內(nèi)容，決議建議如下所示：受托人對(duì)下述提案決議如下所示（請(qǐng)于對(duì)應(yīng)的決議建議項(xiàng)下畫“√”以確立完全同意、抵制、放棄）：

如受托人對(duì)提案具體內(nèi)容未作確立建議表明，受委托人可以根據(jù)其個(gè)人意向委托履行投票權(quán)。

受托人名字（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號(hào)碼（公司股東工商注冊(cè)號(hào)）：

受托人持股數(shù)：受托人持倉(cāng)特性：

受委托人名字（簽字）：受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托書有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢。

授權(quán)委托時(shí)間：

備注名稱：

1.受托人為公司股東的，應(yīng)蓋上法人代表公司公章然后由法人代表簽名；《授權(quán)委托書》打印或者按之上文件格式自做均合理。

2.公司股東依據(jù)本人意見(jiàn)對(duì)于該決議事宜挑選允許、抵制或放棄，并且在相對(duì)應(yīng)報(bào)表內(nèi)打“√”，三者中只能選擇其一，挑選一項(xiàng)以上失效。