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樂鑫信息科技（上海）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月13日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)碧波路690號2號樓304室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由董事長TEO SWEE ANN（張瑞安）先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書王玨出席了本次會議；財務(wù)總監(jiān)邵靜博列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬├鄯e投票議案表決情況
1、關(guān)于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、第1項議案對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。
2、本次股東大會議案1關(guān)聯(lián)股東寧波梅山保稅港區(qū)樂鲀投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：沈誠、薛曉雯
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會在召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格以及表決程序等方面符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。
特此公告。
樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會
2023年7月14日
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