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沃頓科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議通知情況
沃頓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2023年7月7日向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員發(fā)出了書面會(huì)議通知。
二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式
本次董事會(huì)會(huì)議于2023年7月17日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式相結(jié)合的形式召開。會(huì)議由董事長蔡志奇先生主持。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
三、董事出席會(huì)議情況
公司實(shí)有董事7人，親自出席會(huì)議董事7人，公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
四、會(huì)議決議及議案表決情況
會(huì)議經(jīng)過審議，作出了以下決議：
審議通過了《關(guān)于延長貴州智匯節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金中心（有限合伙）存續(xù)期限的議案》。
同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
詳見刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于延長產(chǎn)業(yè)并購基金存續(xù)期的公告》（公告編號(hào)：2023-036）。
五、備查文件
?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃頓科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月17日
證券代碼：000920 證券簡稱：沃頓科技 公告編號(hào)：2023-036
沃頓科技股份有限公司
關(guān)于延長產(chǎn)業(yè)并購基金存續(xù)期的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基金情況概述
沃頓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與北京智德盛投資有限公司等相關(guān)方共同投資設(shè)立貴州智匯節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金中心（有限合伙）（以下簡稱“基金”），詳見公司刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議公告》（公告編號(hào)：2015-019）、《關(guān)于與相關(guān)各方共同投資設(shè)立北京智匯資本管理有限公司暨出資設(shè)立節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金的公告》（公告編號(hào)：2015-022）、《關(guān)于與北京智德盛投資有限公司簽署〈合作意向協(xié)議〉補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2015-047）、《關(guān)于產(chǎn)業(yè)并購基金完成注冊(cè)登記的公告》（公告編號(hào)：2015-051）。
二、基金延期情況
公司在基金投資期的全部認(rèn)購出資額為人民幣6742萬元，目前基金處于退出期，有部分存續(xù)項(xiàng)目尚未完成退出，經(jīng)全體合伙人友好協(xié)商，擬將基金存續(xù)期由八年延長至十年，即延長至2025年9月16日。
本事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議批準(zhǔn)，本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需提交股東大會(huì)審批。
三、對(duì)公司的影響
本事項(xiàng)符合基金經(jīng)營運(yùn)作及項(xiàng)目投資的需要，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響，符合全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
四、備查文件
第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
沃頓科技股份有限公司董事會(huì)
2023年7月17日
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