本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　·本次關聯(lián)交易不存在重大交易風險。

　　·本次關聯(lián)交易不構成重大資產(chǎn)重組。

　　·過去12個月公司及子公司與同一關聯(lián)人進行過交易類別相關的交易0次，交易金額0元。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　為提高經(jīng)營管理效率，專注主營業(yè)務，公司擬將全資子公司上海北方城市發(fā)展投資有限公司（簡稱“北方城投”）持有的上海閘北北方小額貸款股份有限公司（簡稱“北方小貸”）40%股權協(xié)議轉讓給公司關聯(lián)方上海北方企業(yè)（集團）有限公司（簡稱“北方集團”）。本次股權轉讓北方集團和北方城投共同委托了金證（上海）資產(chǎn)評估有限公司對北方小貸的全部權益價值進行評估，評估基準日是2022年12月31日，北方小貸在評估基準日的凈資產(chǎn)評估價值11,616.12萬元，對應北方小貸40%股權價值為4,646.45萬元。經(jīng)公司與北方集團友好協(xié)商后，擬定轉讓價格為4,646.45萬元（具體價格以國資備案為準）。該事項已經(jīng)公司第九屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過。

　　因北方集團為公司的關聯(lián)企業(yè)，根據(jù)上海證券交易所相關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，無需提交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月公司及子公司與同一關聯(lián)人進行過交易類別相關的交易0次，交易金額0元。

　　二、關聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P聯(lián)方

　　關聯(lián)方名稱：上海北方企業(yè)（集團）有限公司

　　注冊資本：204,218萬元人民幣

　　企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）

　　企業(yè)住所：上海市天目中路380號

　　法定代表人：陳衛(wèi)東

　　經(jīng)營范圍：物業(yè)管理，房地產(chǎn)咨詢服務，國內貿易（除專項規(guī)定），動拆遷代理，市政公用工程，企業(yè)投資與資產(chǎn)管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　?。ǘ╆P聯(lián)關系

　　公司董事長兼法定代表人陳衛(wèi)東任北方集團董事長兼法定代表人，公司董事王信菁任北方集團董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，北方集團為公司的關聯(lián)方，本次交易為公司與關聯(lián)方之間的交易，視為關聯(lián)交易。

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況

　　（一）標的公司

　　標的公司名稱：上海閘北北方小額貸款股份有限公司

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司（非上市）

　　企業(yè)住所：上海市靜安區(qū)中興路1286號202室

　　法定代表人：曾云

　　經(jīng)營范圍：發(fā)放貸款及相關的咨詢活動。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　?。ǘ┳罱荒暧忠黄谥饕攧諗?shù)據(jù)

　　單位：元

　　（三）權屬狀況說明

　　本次交易標的股份產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，股權不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不涉及查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

　　（四）關聯(lián)交易定價依據(jù)

　　金證（上海）資產(chǎn)評估有限公司對北方小貸的全部權益價值進行了評估，本次股權轉讓的評估基準日是2022年12月31日。北方小貸在評估基準日的凈資產(chǎn)評估價值11,616.12萬元，對應標的40%股權價值為4,646.45萬元。經(jīng)公司與北方集團友好協(xié)商后，擬定轉讓價格為4,646.45萬元（具體價格以國資備案為準）。

　　四、關聯(lián)交易的主要內容

　　轉讓方（甲方）：上海北方城市發(fā)展投資有限公司

　　受讓方（乙方）：上海北方企業(yè)（集團）有限公司

　　（一）股份轉讓

　　甲方同意將其在北方小貸所持股份，即北方小貸注冊資本的40%轉讓給乙方，乙方同意受讓。甲方同意出售而乙方同意購買的股份，包括該股份項下所有的附帶權益及權利，且上述股份未設定任何（包括但不限于）留置權、抵押權及其他第三者權益或主張。協(xié)議生效之后，甲方將對北方小貸的經(jīng)營管理及債權債務不承擔任何責任、義務。

　　（二）股份轉讓價格及價款的支付方式

　　甲方同意根據(jù)本合同所規(guī)定的條件，以4,646.45萬元的價格將其在北方小貸擁有的40%股份轉讓給乙方，乙方同意以此價格受讓該股份。

　　（三）期間損益

　　期間損益，指具有證券從業(yè)資格的會計師事務所分別以交割日（股份轉讓價款支付完成之日）、評估基準日（2022年12月31日）為審計基準日對北方小貸予以審計的凈資產(chǎn)值的差額。若差額為正，則期間盈利，該盈利由甲方享有；若差額為負，則期間虧損，該虧損由甲方承擔。

　　（四）生效條款

　　本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章之日起成立，在靜安區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等有權部門批復同意后方可生效。

　　五、該關聯(lián)交易對上市公司的影響

　　為提高經(jīng)營管理效率，專注主營業(yè)務，公司擬實施本次交易。本次交易有利于進一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃和股東長期利益。本次交易完成后，公司將不再持有北方小貸的股份。

　　六、該關聯(lián)交易應當履行的審議程序

　　公司于2023年7月18日召開公司第九屆董事會第十六次（臨時）會議，審議通過了《關于公司全資子公司向關聯(lián)方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》，公司獨立董事對本次關聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見：

　　公司全資子公司向關聯(lián)方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權，轉讓符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，不會對公司主營業(yè)務造成影響，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更。本次交易價格合理，交易符合市場規(guī)則，公平、自愿，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益。關聯(lián)董事已回避表決，表決程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　七、歷史關聯(lián)交易情況

　　至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月公司及子公司與同一關聯(lián)人進行過交易類別相關的交易0次，交易金額0元。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　1、獨立董事關于第九屆董事會第十六次（臨時）會議相關事項的獨立意見

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會

　　2023年7月20日

　　證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2023-044

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司第九屆

　　董事會第十六次（臨時）會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次（臨時）會議于2023年7月18日上午9：00以通訊會議的方式召開。

　　本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名，由董事長陳衛(wèi)東先生召集并主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于公司全資子公司向關聯(lián)方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司全資子公司向關聯(lián)方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-045）。

　　獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體內容請詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于第九屆董事會第十六次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

　　關聯(lián)董事陳衛(wèi)東先生、王信菁女士回避表決。

　　表決結果：有效表決票數(shù)為6票，其中同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會

　　2023年7月20日

　　證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2023-046

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十二次（臨時）會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十二次（臨時）會議于2023年7月18日上午9:00以通訊會議方式召開。

　　本次會議應出席監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席沈捷英女士召集并主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于公司全資子公司向關聯(lián)方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司全資子公司向關聯(lián)方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-045）。

　　根據(jù)《證券法》和上海證券交易所有關規(guī)定的要求，我們作為公司監(jiān)事，對上述議案進行了認真的審核，并發(fā)表如下審核意見：該關聯(lián)交易程序合法，交易價格公允，未損害公司和股東的利益。

　　表決結果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年7月20日