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招商證券股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：600999證券簡(jiǎn)稱(chēng)：招商證券編號(hào)：2023-035
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于2023年7月15日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于2023年7月18日以通訊表決方式召開(kāi)。
應(yīng)出席董事14人，實(shí)際出席14人。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《招商證券股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
?。ㄒ唬╆P(guān)于公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的議案
1、同意公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市設(shè)立1家證券營(yíng)業(yè)部；
2、授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層按監(jiān)管要求辦理新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的籌建和備案等相關(guān)手續(xù)。
議案表決情況：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
?。ǘ╆P(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案
選舉丁璐莎董事為董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員。
議案表決情況：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
招商證券股份有限公司董事會(huì)
2023年7月18日
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