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浙江萬馬股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002276證券簡稱：萬馬股份公告編號(hào)：2023-065
債券代碼：149590債券簡稱：21萬馬01
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
1.本次會(huì)議于2023年7月12日下午2:30，在浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道科技大道2159號(hào)，萬馬創(chuàng)新園萬馬辦公大樓6樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長李剛先生主持。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2.出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)18人，代表公司有表決權(quán)股份330,720,372股，占公司總股本1,035,489,098股的31.9386%，占扣除公司回購股份專戶中已回購股份后的股本1,005,158,336股的32.9023%。其中出席本次股東大會(huì)的中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）或其授權(quán)代表15人，共計(jì)代表具有有效表決權(quán)的股份4,123,318股，占萬馬股份股本總額的0.3982%。
現(xiàn)場(chǎng)出席的股東及股東代理人共4人，代表股份326,597,154股，占公司總股本的31.5404%，占扣除公司回購股份專戶中已回購股份后的股本1,005,158,336股的32.4921%；網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共14人，代表股份4,123,218股，占公司總股本的0.3982%，占扣除公司回購股份專戶中已回購股份后的股本1,005,158,336股的0.4102%。
3.公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員和見證律師列席會(huì)議。
二、議案審議表決情況
審議通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意326,666,854股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7743%；反對(duì)4,049,518股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2245%；棄權(quán)4,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。
其中出席本次會(huì)議的中小投資者的表決情況：同意69,800股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6928%；反對(duì)4,049,518股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.2102%；棄權(quán)4,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0970%。
三、見證律師出具的法律意見
北京中倫（杭州）律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京中倫（杭州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江萬馬股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
浙江萬馬股份有限公司董事會(huì)
二O二三年七月十三日
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