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上海雅運紡織化工有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計劃的進(jìn)展情況的公告
證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2023-045
上海雅運紡織化工有限公司
披露發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，籌集配套資金
關(guān)聯(lián)交易計劃后的進(jìn)展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.本次交易的基本情況
上海雅運紡織化工有限公司（以下簡稱“公司”或“雅運股份”）擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合，收購成都鷹明智通科技有限公司（以下簡稱“鷹明智通”或“目標(biāo)公司”）100%的股份，同時籌集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預(yù)計將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、相關(guān)交易和重組上市。
二、本次交易的進(jìn)展情況
根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票自2023年4月24日開盤以來停牌，停牌時間不超過10個交易日。詳見《上海雅運紡織化工有限公司關(guān)于規(guī)劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》(公告號:2023-003)，公司于2023年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
停牌期間，公司積極組織有關(guān)各方推進(jìn)交易相關(guān)工作，并定期發(fā)布停牌進(jìn)度公告。2023年4月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《上海雅云紡織化工有限公司關(guān)于規(guī)劃重大資產(chǎn)重組的停牌進(jìn)度公告》(公告號:2023-020)。
2023年5月10日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過本次交易的相關(guān)議案。詳見公司2023年5月11日披露的相關(guān)公告。2023年5月11日，公司披露了《上海亞運紡織化工有限公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易計劃》(以下簡稱《計劃》)、《上海亞運紡織化工有限公司披露重組計劃一般風(fēng)險提示及公司股票復(fù)牌公告》(公告號:2023-026)等相關(guān)文件。公司股票于2023年5月11日開盤復(fù)牌。
2023年5月25日，公司收到上海證券交易所上市公司管理部發(fā)布的《關(guān)于上海雅云紡織化工有限公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易計劃的詢價函》(上海公函[2023]0605號，以下簡稱《詢價函》)。詳見2023年5月26日公司披露的《上海雅運紡織化工有限公司收到上海證券交易所》〈關(guān)于上海雅運紡織化工有限公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計劃的詢價函〉公告號：2023-032)。
公司及相關(guān)各方對詢價函中涉及的事項逐項進(jìn)行了認(rèn)真的核實、分析和研究，對詢價函中的相關(guān)問題進(jìn)行了回復(fù)，并對計劃進(jìn)行了相應(yīng)的修訂，2023年6月9日，上海雅運紡織化工有限公司關(guān)于上海證券交易所的披露〈關(guān)于上海雅運紡織化工有限公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計劃的詢價函〉回復(fù)公告(公告號:2023-036)、上海雅運紡織化工有限公司發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，籌集配套資金及相關(guān)交易計劃（修訂稿）、《上海雅云紡織化工有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計劃的進(jìn)展公告》（公告號：2023-037）等文件。
截至本公告之日，公司及相關(guān)方正在有序推進(jìn)本次交易的相關(guān)工作。后續(xù)公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，按照本次交易的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
截至本公告披露之日，本公司交易所涉及的審計評估工作尚未完成。公司審計評估完成后，董事會將再次召開董事會審議本次交易的相關(guān)事項，董事會將召開股東大會審議上述議案等與本次交易相關(guān)的議案。
本次交易相關(guān)方需要履行必要的內(nèi)部決策程序，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后才能正式實施。本次交易能否實施存在不確定性，相關(guān)信息以公司在指定信息披露媒體上發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請注意相關(guān)公告，合理投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海雅運紡織化工有限公司董事會
2023年7月8日
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