證券代碼：603315 證券簡稱：福鞍股份 公告編號：2023-048

遼寧福鞍重工有限公司

重大資產(chǎn)重組投資者解釋會終止的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次說明會的情況

遼寧福安重工有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月28日召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易并撤回申請文件的議案》和《關(guān)于與交易對手簽訂相關(guān)終止協(xié)議的議案》。同意終止發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，募集配套資金及相關(guān)交易，撤回申請文件，與交易對手簽訂相關(guān)終止協(xié)議。具體內(nèi)容見2023年6月29日指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2023年6月30日下午15日，為方便廣大投資者對公司終止重大資產(chǎn)重組交易有更全面、更深入的了解:00-16:00召開投資者解釋會議終止重大資產(chǎn)重組交易。公司參與者通過上海路演中心網(wǎng)絡(luò)圖形互動與投資者溝通，回答了投資者普遍關(guān)注的問題。

二、說明會的時間和地點

(1)會議時間:2023年6月30日(星期五)下午15日:00-16:00

(二)會議召開地點：上海證券交易所上海路演中心

（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

(3)會議召開方式:上證路演中心網(wǎng)絡(luò)文本互動問答

三、參與者

(一)公司董事長穆建華先生

(二)公司董事會秘書秦帥

(三)交易對方代表

(四)重組標的相關(guān)人員

(五)獨立財務(wù)顧問主辦方

四、投資者參與的方式

(一)投資者可于2023年6月30日下午15日:00-16:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)上市公司將及時回答投資者在線參加本次簡報會議的問題。

(二)投資者可于2023年6月29日下午16日:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間選擇活動，或通過上市公司郵箱FAIR@lnfa.cn提問，上市公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

五、會議的主要內(nèi)容

本次說明會的詳細內(nèi)容見附件。

特此公告。

遼寧福鞍重工有限公司

董事會

2023年 7 月 1 日

附件：

遼寧福鞍重工有限公司

重大資產(chǎn)重組投資者終止會議的主要內(nèi)容

1、公司這次終止這件事的考慮是什么？

A:親愛的投資者，你好！重組啟動以來，上市公司及有關(guān)各方積極推進各項工作，嚴格按照有關(guān)信息保密規(guī)定和信息披露要求履行信息披露義務(wù)。然而，考慮到當前外部市場環(huán)境的變化，為了有效維護上市公司和大多數(shù)投資者的利益，上市公司決定終止重組并撤回申請文件，經(jīng)過仔細研究和與交易方的友好協(xié)商。感謝您的關(guān)注和支持，謝謝！

2、終止活動會對公司產(chǎn)生什么影響？

A:親愛的投資者們，您好！本次終止重組不會影響公司未來的發(fā)展計劃。公司目前經(jīng)營正常，并將繼續(xù)深入挖掘抽水蓄能水電機組市場，占據(jù)更多的市場份額。同時，我們將積極建立以國內(nèi)市場為主、國內(nèi)外雙循環(huán)的市場模式。繼續(xù)努力提高業(yè)務(wù)業(yè)績，提高公司的核心競爭力和盈利能力。謝謝你的關(guān)注和支持，謝謝你！

3、目前公司的核心競爭力是什么？

A:親愛的投資者，你好！目前，公司主要從事鑄鋼件業(yè)務(wù)在客戶結(jié)構(gòu)、技術(shù)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備等方面具有很大的優(yōu)勢。其產(chǎn)品主要用于大型水利發(fā)電設(shè)施、火力發(fā)電設(shè)施、抽水蓄能設(shè)施和軌道交通產(chǎn)品，與國內(nèi)外大型主機廠保持長期穩(wěn)定合作。公司子公司設(shè)計研究所是我國較早從事脫硫、脫硝、除塵等煙氣環(huán)保管理的企業(yè)之一。同時，設(shè)計院具有環(huán)?？諝馕廴究刂萍准?、市政熱力工程甲級、環(huán)保承包一級資質(zhì)，與省內(nèi)同行業(yè)相比具有明顯優(yōu)勢。在市場方面，設(shè)計院與鞍鋼、本鋼等央企、國企有著長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。一般來說，設(shè)計研究所具有較強的客戶優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、績效積累優(yōu)勢、管理經(jīng)驗優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，以應(yīng)對行業(yè)競爭對手的競爭戰(zhàn)略。感謝您的關(guān)注和支持，感謝您的關(guān)注和支持，感謝您的關(guān)注和支持

4、穆董事長，重大資產(chǎn)重組終止后，公司對大股東石墨化負極材料資產(chǎn)的具體處置思路是什么？

你好，親愛的投資者。石墨化產(chǎn)品的價格和產(chǎn)能利用率發(fā)生了變化。為保護上市公司全體股東的利益，公司董事會決定終止重組。重組雖終止，但不影響控股股東持有的石墨化資產(chǎn)的正常運行。由于公司持有四川瑞安新材料科技有限公司49%的股權(quán)，公司將繼續(xù)關(guān)注鋰電池負極行業(yè)和石墨化的整體發(fā)展趨勢。感謝您的關(guān)注和支持，謝謝！

5、請問董事會秘書，公司是否及時披露了重大資產(chǎn)重組過程中及重組前后的信息？有不公平的披露嗎？

你好，親愛的投資者！重組啟動以來，公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依法合規(guī)、及時、公平地履行信息披露義務(wù)。沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。謝謝你的關(guān)注和支持。非常感謝。

6、穆董事長，公司從首次公布重大資產(chǎn)重組計劃以來的33元下跌到今天的11.98元，下跌了60%以上。公司認為，重組計劃的終止將維護投資者的利益。從什么角度來看？

A:親愛的投資者們，你好。重組終止主要從2023年上半年行業(yè)整體變化、石墨產(chǎn)品價格和產(chǎn)能低于預(yù)期等方面考慮。為避免給上市公司造成損失，決定終止重組。謝謝您的關(guān)注和支持，謝謝！

7、外部市場環(huán)境的具體變化，為什么公司不清楚，投資者需要知道外部環(huán)境的變化，如何影響重大資產(chǎn)重組？什么樣的外部環(huán)境變化讓公司覺得終止是對大多數(shù)投資者利益的維護？那么，重大資產(chǎn)重組不是為了維護大多數(shù)投資者的利益呢？

A:親愛的投資者，你好！重組啟動以來，上市公司及有關(guān)各方積極推進各項工作，嚴格按照有關(guān)信息保密規(guī)定和信息披露要求履行信息披露義務(wù)。但考慮到2023年上半年目標公司石墨化產(chǎn)品的加工價格和產(chǎn)能利用率，經(jīng)上市公司認真研究，與交易方友好協(xié)商，決定終止重組，撤回申請文件，以有效維護上市公司和投資者的利益。公司始終重視保護中小投資者利益，加強經(jīng)營管理，提高投資回報，加強投資者溝通，積極展示投資價值。感謝您的關(guān)注和支持，謝謝！

8、總經(jīng)理，公司終止重大資產(chǎn)重組后，公司未來的業(yè)務(wù)方向如何，公司今年現(xiàn)有的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢如何？

A:親愛的投資者們，您好！公司將繼續(xù)加強主營業(yè)務(wù)，調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，提高國內(nèi)客戶訂單比例，調(diào)整管理模式和生產(chǎn)模式，節(jié)約成本，提高效率；完善內(nèi)部控制體系，提高工作效率；同時，做好業(yè)務(wù)管理，不斷提高核心競爭力和盈利能力，積極尋求新的增長點，為社會、股東和員工創(chuàng)造更大的價值。謝謝你的關(guān)注和支持，謝謝！

9、穆董事長，重組終止后福鞍會有什么發(fā)展計劃嗎？以后會考慮重組嗎？

A:親愛的投資者，你好！公司將繼續(xù)加強主營業(yè)務(wù)，調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，提高國內(nèi)客戶訂單比例。同時，調(diào)整管理模式和生產(chǎn)模式，采取降低成本、提高效率的措施，逐步提高利潤率。此外，還將進一步優(yōu)化業(yè)務(wù)，完善管理，增強公司核心競爭力和盈利能力，努力為股東創(chuàng)造更大的價值。根據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司承諾自重大資產(chǎn)重組終止公告披露之日起至少一個月內(nèi)不計劃重大資產(chǎn)重組。如有相關(guān)重組計劃，公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。請注意公司的公告。感謝您的關(guān)注和支持，謝謝！

10、穆董事長，目前公司已終止資產(chǎn)重組，是否有計劃啟動重組，為福鞍帶來更好的良性發(fā)展？

A:親愛的投資者們，您好！公司將繼續(xù)加強主營業(yè)務(wù)，完善管理，提高公司的核心競爭力和盈利能力，努力為股東創(chuàng)造更大的價值。公司將繼續(xù)擴大新的業(yè)績增長點，通過內(nèi)部和外部延伸提高上市公司的質(zhì)量。如涉及重組，公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。請注意公司的公告。謝謝您的關(guān)注和支持，謝謝！

11、董事會秘書如何看待公司公告中的重大資產(chǎn)重組終止是對投資者權(quán)益的保護描述？關(guān)于外部市場環(huán)境的變化導(dǎo)致重大資產(chǎn)重組的終止，是什么導(dǎo)致了變化，投資者能理解這種變化嗎？

A:親愛的投資者們，你好。2023年上半年主要目標公司石墨化價格和產(chǎn)能利用率低于預(yù)期。感謝您的關(guān)注和支持，謝謝！