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中國汽車工程研究院股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601965 證券簡稱：中國汽研 公告編號：臨2023-038
中國汽車工程研究院股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：重慶市北部新區(qū)金渝大道9號中國汽研行政樓405會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長萬鑫銘先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席5人；
3、董事會秘書劉安民出席了本次會議；公司副總經(jīng)理王紅鋼、總會計師黃延君、總法律顧問抄佩佩列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于《2022年度財務(wù)決算及2023年度預算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于聘請公司2023年度審計服務(wù)機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述第6項議案為涉及關(guān)聯(lián)交易的議案。公司控股股東中國檢驗認證（集團）有限公司為公司關(guān)聯(lián)方，上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量為534,714,168股，在第6項議案表決時履行了回避義務(wù)。
2、上述第10項議案為特別決議通過的議案。該項議案獲得了出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
3、上述第5、6、7、8、9項議案，對中小投資者進行了單獨計票。
4、所有議案均審議通過。
5、本次會議還聽取了公司獨立董事2022年度述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：黃國寶、郭光文
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中國汽車工程研究院股份有限公司董事會
2023年6月17日
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