證券代碼：001314 證券簡稱：億道信息 公告編號：2023-043

深圳億道信息有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月12日，深圳億道信息有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議發(fā)出會議通知，并于2023年6月15日現(xiàn)場召開。會議由董事長張志宇先生主持，應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事，公司高級管理人員出席會議。董事會會議的召開和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。經(jīng)過充分討論和審議，會議決議如下：

二、董事會會議審議情況

(一)會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過〈限制性股票激勵計(jì)劃(草案)2023年〉以及摘要的議案

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日披露。(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市億道信息有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)》及其摘要。

公司獨(dú)立董事對本案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見巨潮信息網(wǎng)同日披露的披露。（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十二次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案仍需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

(二)會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過〈2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日披露。(http://www.cninfo.com.cn)《深圳億道信息有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

公司獨(dú)立董事對本案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見巨潮信息網(wǎng)同日披露的披露。（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十二次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案仍需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

(三)會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提交公司股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計(jì)劃的議案》

為實(shí)施公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃，公司董事會要求股東大會授權(quán)董事會處理以下限制性股票激勵計(jì)劃：

1、公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)股權(quán)激勵計(jì)劃的具體實(shí)施：

（1）授權(quán)董事會確定激勵對象參與限制性股票激勵計(jì)劃的資格和條件，并確定限制性股票激勵計(jì)劃的授予日期；

（2）授權(quán)董事會根據(jù)限制性股票激勵計(jì)劃規(guī)定的方法，對限制性股票數(shù)量和涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，當(dāng)公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票紅利、股票拆除或減少股票、配股等事項(xiàng)時(shí)；

（3）授權(quán)董事會按照限制性股票激勵計(jì)劃規(guī)定的方法調(diào)整限制性股票授予價(jià)格，將資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票紅利、股票拆除或減少股票、配股和分配利息；

（4）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時(shí)授予激勵對象限制性股票，并處理授予限制性股票所需的一切事項(xiàng)，包括與激勵對象簽署限制性股票激勵協(xié)議；

（5）授權(quán)董事會審查確認(rèn)激勵對象的終止資格和終止條件，并同意董事會授予工資和考核委員會行使權(quán)利；

(六)授權(quán)董事會決定激勵對象能否解除限售；

（7）授權(quán)董事會處理激勵對象終止銷售所需的一切事項(xiàng)，包括但不限于向證券交易所申請終止銷售，向登記結(jié)算公司申請相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)，制定修改公司章程的計(jì)劃，變更公司注冊資本的登記；

(八)授權(quán)董事會辦理未解除限售限制性股票的禁售事宜；

(9)授權(quán)董事會按照公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性股票激勵計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于取消激勵對象的終止資格，取消激勵對象未終止限制性股票的回購和注銷，終止公司限制性股票激勵計(jì)劃；

（10）授權(quán)董事會在與本激勵計(jì)劃條款一致的前提下，對公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，不定期制定或修改本計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但是，法律、法規(guī)或者有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求股東大會或者/有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，董事會的修改必須相應(yīng)批準(zhǔn)；

（11）除股東大會明確規(guī)定的權(quán)利外，授權(quán)董事會實(shí)施限制性股票激勵計(jì)劃所需的其他必要事項(xiàng)。

2、提請公司股東大會授權(quán)董事會向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、審批、批準(zhǔn)等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；認(rèn)為與激勵計(jì)劃有關(guān)的一切必要、適當(dāng)或適當(dāng)?shù)男袨椤?/P>

3、提交股東大會授權(quán)董事會任命財(cái)務(wù)顧問、收款銀行、會計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)實(shí)施激勵計(jì)劃。

4、股東大會同意向董事會授權(quán)的期限與股權(quán)激勵計(jì)劃的有效期一致。

除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、股權(quán)激勵計(jì)劃或公司章程明確規(guī)定董事會決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長或其授予的適當(dāng)人員代表董事會直接行使。

本議案仍需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

(四)會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

公司定于2023年7月3日(星期一)下午15日:00 2023年第三次臨時(shí)股東大會在公司一樓會議室舉行。

本次股東大會的具體情況見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)同日披露的本公告。(http://www.cninfo.com.cn)《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》(公告號:2023-046)。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十二次會議決議；

2、獨(dú)立董事對第三屆董事會第十二次會議有關(guān)審議的獨(dú)立意見。

特此公告。

深圳億道信息有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十六日

證券代碼：001314 證券簡稱：億道信息 公告編號：2023-044

深圳億道信息有限公司

第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月12日，深圳市億道信息有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第八次會議發(fā)出會議通知，并于2023年6月15日現(xiàn)場召開。會議由監(jiān)事會主席馬保軍先生主持，應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事，公司高級管理人員出席會議。按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，召開和召開監(jiān)事會會議。經(jīng)過充分討論和審議，會議決議如下：

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過〈限制性股票激勵計(jì)劃(草案)2023年〉以及摘要的議案

監(jiān)事會認(rèn)為，公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，對上市公司及全體股東的利益沒有明顯損害。

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日披露。(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市億道信息有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)》及其摘要。

本議案仍需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過了公司〈2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日披露。(http://www.cninfo.com.cn)《深圳億道信息有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

本議案仍需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

(二)會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過了《關(guān)于核實(shí)的》〈限制性股票激勵計(jì)劃(草案)2023年〉激勵對象名單中授予的議案

監(jiān)事會認(rèn)為，列入公司限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的人員，具有《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的資格，近12個(gè)月內(nèi)未被證券交易所認(rèn)定為不合適人選，近12個(gè)月內(nèi)未被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不合適人選，中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)在過去12個(gè)月內(nèi)沒有因重大違法行為而受到行政處罰或采取市場禁止措施，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《深圳億道信息有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，作為本公司限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象的主體，其資格合法有效。

公司將通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或其他渠道公布激勵對象的姓名和職位，宣傳期不少于10天。監(jiān)事會充分聽取宣傳意見后，將在股東大會審議限制性股票激勵計(jì)劃前5天披露激勵對象的驗(yàn)證說明。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議。

特此公告。

深圳億道信息有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年六月十六日

證券代碼：001314 證券簡稱：億道信息 公告編號：2023-045

深圳億道信息有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱“管理辦法”)的有關(guān)規(guī)定，深圳億道信息有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”) 受其他獨(dú)立董事委托，獨(dú)立董事趙仁英女士是征集人，公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃(以下簡稱“激勵計(jì)劃”)的相關(guān)議案，將于2023年第三次臨時(shí)股東大會審議的公司全體股東征集委托投票權(quán)。

中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等政府部門未對《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告》(以下簡稱《本報(bào)告》)所述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報(bào)告的內(nèi)容不承擔(dān)任何責(zé)任，任何相反的聲明都是虛假陳述。

一、征集人聲明

趙仁英作為征集人，根據(jù)《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，制作并簽署了本報(bào)告，確保本報(bào)告無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，2023年第三次臨時(shí)股東大會審議的激勵計(jì)劃相關(guān)議案，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；確保不利用委托投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。本次征集委委托投票權(quán)行動在中國證監(jiān)會指定的報(bào)紙或網(wǎng)站上免費(fèi)公布。征集行動完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)布的信息沒有虛假或誤導(dǎo)性的陳述。本報(bào)告的履行不得違反法律、法規(guī)、公司章程或公司內(nèi)部制度的任何規(guī)定或與之發(fā)生沖突。

二、公司基本情況及征集事項(xiàng)

1、基本情況

(1)中文名稱:深圳億道信息有限公司

(2)英文名稱:Emdoor Information Co., Ltd.

(3)設(shè)立日期:2008年12月25日

(4)注冊地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安街上河社區(qū)33區(qū)大寶路83號美生惠谷科技園3.5.三樓6棟美谷5棟

(5)股票上市時(shí)間:2023年2月14日

(6)公司股票上市交易所:深圳證券交易所

(7)股票簡稱:億道信息

(8)股票代碼:001314

(9)法定代表人:張治宇

(10)董事會秘書:喬敏洋

(11)公司辦公地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安街上河社區(qū)33區(qū)大寶路83號美生惠谷科技園3.5.三樓6棟美谷5棟

(12)郵政編碼:518萬

(13)聯(lián)系電話:0755-831477

（14）傳 真：0755-83142771

(15)互聯(lián)網(wǎng)地址:www.emdoor.net

(16)電子郵箱:ir@emdoor.com

2、征集事項(xiàng)

征集人應(yīng)當(dāng)對股東大會審議的下列議案，向公司全體股東征集委托投票權(quán)：

提案一:關(guān)于公司〈限制性股票激勵計(jì)劃(草案)2023年〉以及摘要的議案；

提案二:關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》；

提案三:《關(guān)于提交公司股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計(jì)劃的提案》。

三、股東大會基本情況

關(guān)于股東大會的具體情況，請參見公司于2023年6月16日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》(公告號:2023-046)

四、收集人的基本情況

1、委托投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事趙仁英女士，基本情況如下：

趙仁英女士，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1976年6月出生，碩士學(xué)位。2012年6月至2021年5月，任北京天達(dá)共和(深圳)律師事務(wù)所律師及合伙人；2021年5月至今，任廣東信達(dá)律師事務(wù)所合伙人；2020年12月至今，任深圳億道信息有限公司獨(dú)立董事。

2、目前，征集人未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人及其主要直系親屬未就公司股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；作為公司獨(dú)立董事，與公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)方及征集事項(xiàng)無任何利益。

五、征集人對征集事項(xiàng)的投票

作為公司的獨(dú)立董事，征集人出席了公司于2023年6月15日召開的第三屆董事會第十二次會議，關(guān)于公司〈限制性股票激勵計(jì)劃(草案)2023年〉以及摘要的議案、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于申請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計(jì)劃的議案》投了贊成票。

作為獨(dú)立董事，征集人對公司限制性股票激勵計(jì)劃發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

六、收集方案

根據(jù)中國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，征集人制定了本次征集委托投票權(quán)方案，具體內(nèi)容如下：

1、收藏對象：截至2023年6月26日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳公司登記并辦理會議登記手續(xù)的公司股東。

2、征集時(shí)間:2023年6月27日至29日(上午9日):30-11:30，下午 13:30-17:30）。

3、征集方式:中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體巨潮信息網(wǎng)采用公開方式。（www.cninfo.com.cn）委托投票權(quán)征集行動發(fā)布上述公告。

4、收集程序和步驟

（1）收款人決定委托收款人投票的，應(yīng)當(dāng)按照本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容填寫?yīng)毩⒍挛袝ㄒ韵潞喎Q“授權(quán)委托書”）。

（2）委托投票股東向收款人委托的公司董事會秘書辦公室提交委托書及其他有關(guān)文件；委托書及其他有關(guān)文件由公司董事會秘書辦公室簽署：

①委托投票股東為法定股東的，應(yīng)當(dāng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法定股東按照本條規(guī)定提供的所有文件由法定代表人逐頁簽字，并加蓋股東單位公章；

②委托投票股東為個(gè)人股東的，應(yīng)當(dāng)提交身份證復(fù)印件、委托書原件、股東賬戶卡；

③授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)委托書由公證機(jī)關(guān)公證，并與授權(quán)委托書原件一起提交；股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

（3）委托投票股東按照上述第（2）點(diǎn)的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件后，委托書及相關(guān)文件應(yīng)按照本報(bào)告指定的地址送達(dá)（建議使用舊金山快遞）；傳真、登記信或特快專遞，收到時(shí)間以董事會秘書辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

收件人：喬敏洋

聯(lián)系地址：廣東省深圳市寶安區(qū)新安街上河社區(qū)33區(qū)大寶路83號美生惠谷科技園3.5.6棟美谷5棟5樓

郵政編碼：518100

聯(lián)系電話：0755-23305764

公司傳真：0755-83142771

請妥善密封提交的所有文件，注明委托投票股東的聯(lián)系電話號碼和聯(lián)系人，并在顯著位置注明“獨(dú)立董事收集委托投票權(quán)委托書”。

（4）公司聘請的2023年第三次臨時(shí)股東大會見證的律師事務(wù)所律師將正式審查法定股東和自然人股東提交的上述文件。經(jīng)審查確認(rèn)的有效授權(quán)委托，由見證律師提交收集人。

5、委托投票股東提交文件后，所有符合下列條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

(1)授權(quán)委托書及相關(guān)文件已按本報(bào)告征集程序送達(dá)指定地點(diǎn)；

(2)在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

（3）股東已按照本報(bào)告附件規(guī)定的格式填寫并簽署授權(quán)委托書，授權(quán)內(nèi)容明確，相關(guān)文件完整有效；

(4)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件，與股東名冊記載的內(nèi)容一致。

6、股東將其投票權(quán)重復(fù)授權(quán)給收款人，但授權(quán)內(nèi)容不同的，股東最后簽署的授權(quán)委托書有效，不能判斷簽字時(shí)間的，最終收到的授權(quán)委托書有效。

7、股東將征集事項(xiàng)的投票權(quán)授權(quán)給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

8、有效授權(quán)委托發(fā)生下列情形的，征集人可以按照下列辦法處理：

（1）股東將投票權(quán)委托給收集人后，在現(xiàn)場會議登記截止日期前書面撤銷收集人的授權(quán)委托，收集人將認(rèn)定其對收集人的授權(quán)委托自動無效；

（2）股東委托征集人以外的其他人登記并出席會議，并在現(xiàn)場會議登記截止日期前書面撤銷征集人的授權(quán)委托的，征集人認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動無效；

（3）股東應(yīng)當(dāng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對或者棄權(quán)中選擇一項(xiàng)以上或者未選擇的，征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

收藏家：趙仁英

2023年6月16日

附件：

深圳億道信息有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)委托書

我/我公司作為客戶確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書之前，我已仔細(xì)閱讀了《深圳市億道信息有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告》全文及其他相關(guān)文件，征集人為本次征集委托投票權(quán)制作并公布，并對本次征集委托投票權(quán)等相關(guān)信息有了充分的了解。

本人/本公司有權(quán)在現(xiàn)場會議登記前，按照獨(dú)立董事征集委托投票權(quán)報(bào)告確定的程序，隨時(shí)撤回征集人的授權(quán)委托書，或修改授權(quán)委托書的內(nèi)容。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，委托深圳億道信息有限公司獨(dú)立董事趙仁英女士作為本人/本公司代理人出席深圳億道信息有限公司審議下列議案的股東大會，并按照本授權(quán)委托書的指示對下列會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人/本公司對本次委托投票權(quán)征集的投票意見：

■

注：本委托書的表決符號為“√“，請根據(jù)授權(quán)委托人本人的意見，同意、反對或棄權(quán)上述審議項(xiàng)目，并在相應(yīng)表格中檢查。其中一個(gè)只能選擇。如果選擇超過一個(gè)或未選擇，則視為授權(quán)委托人放棄審議項(xiàng)目的權(quán)利票。

客戶簽名(蓋章)：

身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照登記號：

股東賬號：

持股數(shù)量：

簽署日期：

授權(quán)的有效期：股東大會自簽署之日起至審議上述議案的結(jié)束日。

證券代碼：001314 證券簡稱：億道信息 公告編號：2023-046

深圳億道信息有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市億道信息有限公司（以下簡稱“公司”或“億道信息”）第三屆董事會第十二次會議決定于2023年7月3日召開第三次臨時(shí)股東大會。股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股東大會有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2023年第三次臨時(shí)股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議的合法性和合規(guī)性：公司于2023年6月15日召開了第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。股東大會的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或授權(quán)書（見附件1）委托他人出席現(xiàn)場會議并行使表決權(quán)；

(2)網(wǎng)上投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）同一表決權(quán)只能在現(xiàn)場投票或網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式，不能重復(fù)投票。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、會議的日期和時(shí)間：

(1)現(xiàn)場會議時(shí)間:2023年7月3日(星期一)下午15日:00；

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年7月3日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；2023年7月3日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15~ 15:在任何時(shí)間。

6、股權(quán)登記日：2023年6月26日(星期一)

7、出席對象：

(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或者代理人；

截至2023年6月26日(星期一)下午15日:00收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)新安街上河社區(qū)33區(qū)大寶路83號美生慧谷科技園美谷一樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

本次會議審議以下事項(xiàng)：

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上述提案應(yīng)當(dāng)對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

上述提案均為特別決議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)避免表決，關(guān)聯(lián)股東不得接受其他股東的委托表決。應(yīng)當(dāng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東為公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象或與激勵對象有關(guān)的股東。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向全體股東征集股權(quán)激勵計(jì)劃的委托投票權(quán)。因此，公司獨(dú)立董事趙仁英女士作為征集人，向公司全體股東征集對上述三項(xiàng)議案審議的投票權(quán)。詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年6月16日披露的詳細(xì)信息( http://www.cninfo.com.cn )《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告》。

上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券日報(bào)》、《上海證券日報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考日報(bào)》和2023年6月16日超潮信息網(wǎng)( http://www.cninfo.com.cn )披露的相關(guān)公告。

三、會議登記辦法

1、注冊地點(diǎn)：深圳億道信息有限公司董事會秘書處

會議常設(shè)聯(lián)系人：喬敏洋

聯(lián)系電話：0755-23305764

傳真：0755-83142771

電子郵箱：ir@emdoor.com

郵編：518000

2、注冊時(shí)間:2023年6月27日上午9日(星期二):00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登記辦法：

(1) 法定代表人或法定股東委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡/持股憑證、法定代表人身份證原件、法定代表人證明書（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有法人股東賬戶卡/持股憑證、代理人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東出具的授權(quán)委托書(加蓋公章，附件一)辦理登記手續(xù)。

(2) 自然人股東本人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持股東賬戶卡、身份證原件和身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持股東賬戶卡/持股憑證、身份證、身份證原件、授權(quán)委托書（附件1）辦理登記手續(xù)。

(3) 出席會議的股東可以現(xiàn)場、信函或傳真登記上述相關(guān)文件，不接受電話登記。2023年6月27日（周二）下午16日，請認(rèn)真填寫《股東登記表》（附件2）和上述相關(guān)信息:30前送達(dá)或傳真至公司董事會秘書處，并通過電話確認(rèn)。

4、注意事項(xiàng)

(1) 出席會議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)在會議前半小時(shí)攜帶有關(guān)文件原件到會場辦理登記手續(xù)，拒絕按照會議登記方式預(yù)約登記人出席。

(2)會議為期半天，與會人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http地址）://wltp.cninfo.com.cn )參加投票，參加網(wǎng)上投票時(shí)具體操作流程見附件三。

五、備查文件

1、第三屆董事會第十二次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第八次會議決議。

附件一：授權(quán)委托書；

附件二:參會股東登記表；

附件3：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程。

特此公告。

深圳億道信息有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十六日

附件一：

授權(quán)委托書

致：深圳億道信息有限公司

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席2023年深圳億道信息有限公司第三次臨時(shí)股東大會，代表本人按照下列指示行使表決權(quán)，并代表本人/本單位簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

■

委托人名稱：

客戶身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)：

客戶證券賬戶號：

委托人持股數(shù)：

客戶簽名(或蓋章)：

受托人姓名：

受托人身份證號：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

授權(quán)委托書有效期：

注：

1、委托人未對上述議案的表決作出明確指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

2、如果您想投票，請?jiān)凇巴狻睓诘南鄳?yīng)位置填寫“同意” √ ”；如果您想投反對票，請?jiān)凇胺磳Α睓诘南鄳?yīng)部位填寫“反對” √ ”；如果您想投棄權(quán)票，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄的相應(yīng)部位填寫“棄權(quán)” √ ”。

3、授權(quán)委托書以上格式自制有效。

4、請?zhí)顚懽匀蝗斯蓶|的姓名和證書號碼；法人股東請?zhí)顚懶彰蜖I業(yè)執(zhí)照號碼。

5、請?zhí)顚懝蓶|擬授權(quán)的股份數(shù)量。未填寫的，委托書授權(quán)股份數(shù)量視為股東在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的股份數(shù)量。

6、代理投票委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。委托股東為法人的，委托書應(yīng)當(dāng)加蓋法人公章。

附件二：

深圳億道信息有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會股東登記表

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附件三：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：361314

2、投票簡稱：億道投票

3、填寫表決意見：股東大會提案為非累積投票提案，填寫表決意見為同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

5、同一提案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤銷。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年7月3日上午9日:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00 ~15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年7月3日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天)，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票 9:2023年7月3日下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 通過深圳證券交易所在規(guī)定時(shí)間內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)投票。