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廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：603797 證券簡稱：聯(lián)泰環(huán)保 公告編號：2023-027
轉債代碼：113526 轉債簡稱:聯(lián)泰轉債
廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
（2）股東大會地點：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質凈化廠會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長黃建吉先生主持。會議結合現(xiàn)場和網上投票，對股東大會通知中列出的事項進行投票，符合《中華人民共和國公司法》和《廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書林金順先生出席了會議，公司其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于審議2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于審議2022年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于審議2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于審議2022年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于審議《2022年年度報告》全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于審議2022年內部控制評估報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于確認2022年審計費用和續(xù)聘2023年審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于提交股東大會授權公司參與項目招標的議案
審議結果：通過
8.01議案名稱：授權公司董事長或其授權人員代表公司獨立參與公開招標項目招標
審議結果：通過
表決情況：
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8.02議案名稱：授權公司董事長或其授權人員代表公司與其他方（包括關聯(lián)方：達浩市政建設有限公司）簽訂聯(lián)合體協(xié)議，首先參與公開招標項目的招標
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于2023年董事、監(jiān)事薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于公司2023年為子公司及合資企業(yè)提供擔保預期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于修訂《廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱:廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司關于審議《未來三年(2023-2025年)股東分紅回報計劃》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
1、上述議案中的議案10、11是出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權股份總數的2/3以上通過的特別決議。
2、提案8.02涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東廣東聯(lián)泰集團有限公司、深圳聯(lián)泰投資集團有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：廣東信達律師事務所
律師：彭文文，麥琪
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召集人資格和程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》的有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司章程》的有關規(guī)定；出席會議的人員合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
廣東聯(lián)泰環(huán)保有限公司董事會
2023年6月17日
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