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浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
股票簡(jiǎn)稱：輕紡城 股票代碼：600790 編號(hào)：臨2023－045
浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2023年6月11日以傳真、E-MAIL和專人送達(dá)等形式遞交各董事，于2023年6月15日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)表決董事7名，實(shí)際表決董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
會(huì)議審議各議案后形成以下決議：
1、會(huì)議以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事的議案》，同意提名傅祖康先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），并將《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的提案》提交公司股東大會(huì)審議。如經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，則董事傅祖康先生的任期至公司本屆董事會(huì)屆滿之日（2024年5月7日）止。
公司董事會(huì)決定暫不召開(kāi)審議本次選舉公司非獨(dú)立董事事項(xiàng)的股東大會(huì)，公司董事會(huì)將另行發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的通知。
2、會(huì)議以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于參與浙商銀行配股的議案》。（詳見(jiàn)同日披露的公司臨2023-046公告）
特此公告。
附件：候選人簡(jiǎn)歷
浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月十六日
附件：
候選人簡(jiǎn)歷：
傅祖康 男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1964年5月出生，中共黨員，碩士，會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、國(guó)家級(jí)黃酒資深評(píng)委、中國(guó)釀酒大師。歷任紹興經(jīng)編機(jī)械總廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，海南海聯(lián)實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，浙江華能綜合發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，浙江華能精工集團(tuán)總經(jīng)理助理，精功集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，會(huì)稽山第一、二、三、四、五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?，F(xiàn)任會(huì)稽山第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，浙江嘉善黃酒股份有限公司董事長(zhǎng)，會(huì)稽山（上海）實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，紹興會(huì)稽山黃酒文化發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、浙江唐宋紹興酒有限公司執(zhí)行董事、烏氈帽酒業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、浙江精功農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。
傅祖康先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所確定為市場(chǎng)禁入者或者禁入尚未解除的情況。
股票簡(jiǎn)稱：輕紡城 股票代碼：600790 編號(hào)：臨2023一046
浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于參與浙商銀行配股的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：浙商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浙商銀行）A股配股；
●投資金額：擬使用自有資金不超過(guò)27,744萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)不超過(guò)137,345,062股浙商銀行（最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量和資金以實(shí)際成交為準(zhǔn)）；
●本次參與浙商銀行配股事項(xiàng)經(jīng)浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
一、對(duì)外投資概述
1、浙商銀行于2023年6月12日發(fā)布《浙商銀行股份有限公司A股配股發(fā)行公告》，以股權(quán)登記日2023年6月14日收市后的A股總股本16,714,696,778股為基數(shù)，按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售，配股價(jià)格為2.02元/股。
截至此次配股的股權(quán)登記日，公司持有浙商銀行股份457,816,874股，占其配售前總股本的2.15%。本次公司擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)137,345,062股，需使用自有資金不超過(guò)27,744萬(wàn)元。（最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量和資金以實(shí)際成交為準(zhǔn)）
2、2023年6月15日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參與浙商銀行配股的議案》并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理有關(guān)事宜。本次參與配股屬于公司董事會(huì)權(quán)限范圍，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。
3、本次參與配股事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不會(huì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的的基本情況
公司名稱：浙商銀行股份有限公司
成立日期：1993年4月16日
企業(yè)類型：其他股份有限公司（上市）
注冊(cè)地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào)
注冊(cè)資本：2126869.6778萬(wàn)元人民幣
法定代表人：沈仁康
經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)（范圍詳見(jiàn)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的批文）。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：百萬(wàn)元
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三、參與配股的方案
1、交易時(shí)間：浙商銀行A股配股繳款期限內(nèi)：2023年6月15日至2023年6月21日；
2、配股數(shù)量：不超過(guò)137,345,062股；
3、出資金額：不超過(guò)27,744萬(wàn)元；
4、資金來(lái)源：自有資金。
四、本次交易對(duì)公司的影響
本次參與浙商銀行配股，能保證公司享有的股東權(quán)益不被稀釋，有利于公司資產(chǎn)保值增值，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司利益。本次配股所需資金來(lái)源為公司自有資金，投資規(guī)模占公司凈資產(chǎn)比例較低，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
五、本次交易的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司參與浙商銀行配股，可能存在其A 股股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到A 股擬配股數(shù)量的70%而導(dǎo)致配股發(fā)行失敗、配股上市后市價(jià)低于配股價(jià)等不確定風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)公司投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。
特此公告。
浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月十六日
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