證券代碼：000586 證券簡稱：匯源通信 公告編號(hào)：2023-035

四川匯源光通信股份有限公司

第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年06月13日上午10:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式召開，會(huì)議通知已于2023年06月09日以郵件、通訊方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名。會(huì)議由董事長李紅星先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事討論，本次會(huì)議以現(xiàn)場加通訊表決，形成以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于終止〈2021年非公開發(fā)行A股股票方案〉的議案》

2021年9月23日，公司第十一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，自公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案披露后，公司董事會(huì)、管理層與中介機(jī)構(gòu)等積極推進(jìn)非公開發(fā)行的各項(xiàng)工作。2023年2月17日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境、申報(bào)政策的變化和公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與相關(guān)方充分溝通及審慎分析后，公司董事會(huì)同意終止2021年非公開發(fā)行A股股票方案事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《四川匯源光通信股份有限公司關(guān)于終止2021年非公開發(fā)行A股股票方案事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見公司同日披露的《四川匯源光通信股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于終止2021年非公開發(fā)行A股股票方案的事前認(rèn)可意見》《四川匯源光通信股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于終止2021年非公開發(fā)行A股股票方案的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

原證券事務(wù)代表?xiàng)钚缾偱恳蚬緝?nèi)部工作調(diào)動(dòng)不再繼續(xù)擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司聘任新一任證券事務(wù)代表協(xié)助公司董事會(huì)秘書開展工作。同意聘任康燦先生為公司證券事務(wù)代表，任期至公司第十二屆董事會(huì)屆滿為止（簡歷附后）。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川匯源光通信股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月十三日

附件：簡歷

1、康燦，男，1988年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)位，2023年取得深圳證券交易所的董事會(huì)秘書資格證。曾任深圳市鴻諾投資管理有限公司投資經(jīng)理，2022年8月入職匯源通信，2023年3月至今任公司董事會(huì)辦公室主任。

截止目前，康燦先生未直接或間接持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，近五年未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，沒有被列為失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：028-85516608

傳 真：028-85516606

電子郵箱：kangcan@schy.com.cn

聯(lián)系地址：四川省成都市高新區(qū)天府大道北段28號(hào)茂業(yè)中心C座2605號(hào)

證券代碼：000586 證券簡稱：匯源通信 公告編號(hào)：2023-036

四川匯源光通信股份有限公司

第十二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2023年06月13日上午11:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式召開，會(huì)議通知已于2023年06月09日以郵件、通訊方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王欣女士主持，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事討論，本次會(huì)議以現(xiàn)場加通訊表決，形成以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于終止〈2021年非公開發(fā)行A股股票方案〉的議案》

2021年9月23日，公司第十一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，自公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案披露后，公司董事會(huì)、管理層與中介機(jī)構(gòu)等積極推進(jìn)非公開發(fā)行的各項(xiàng)工作。2023年2月17日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境、申報(bào)政策的變化和公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與相關(guān)方充分溝通及審慎分析后，公司監(jiān)事會(huì)同意終止2021年非公開發(fā)行A股股票方案事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《四川匯源光通信股份有限公司關(guān)于終止2021年非公開發(fā)行A股股票方案事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川匯源光通信股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○二三年六月十三日

證券代碼：000586 證券簡稱：匯源通信 公告編號(hào)：2023-037

四川匯源光通信股份有限公司

關(guān)于終止2021年非公開發(fā)行A股

股票方案事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第十二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止〈2021年非公開發(fā)行A股股票方案〉的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案事項(xiàng)的概述

2021年9月23日，公司第十一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，主要內(nèi)容為：

1、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為北京鼎耘科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“鼎耘科技”）。本次發(fā)行前鼎耘科技為公司第二大股東，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格為6.74元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。

3、本次非公開發(fā)行數(shù)量為55,000,000股，不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即58,032,000股。

4、本次非公開發(fā)行募集資金總額為37,070.00萬元，最終募集資金總額=實(shí)際發(fā)行數(shù)量*發(fā)行價(jià)格，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，計(jì)劃全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

5、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行尚需公司股東大會(huì)審議通過并取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

二、終止公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案事項(xiàng)的原因

自公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案披露后，尚未提交公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)、管理層與中介機(jī)構(gòu)等積極推進(jìn)非公開發(fā)行的各項(xiàng)工作?；趦?nèi)外部環(huán)境及申報(bào)政策變化等因素，經(jīng)與相關(guān)方充分溝通及審慎分析后，為維護(hù)全體股東的利益，公司終止2021年非公開發(fā)行A股股票方案。

三、終止公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案事項(xiàng)對(duì)公司的影響

目前公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)正常，本次終止2021年非公開發(fā)行A股股票方案事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營活動(dòng)造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

四、終止公司2021年非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)的審議程序

1、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2023年6月13日召開了第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第十二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止〈2021年非公開發(fā)行A股股票方案〉的議案》，同意終止2021年非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

公司擬終止2021年非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)符合《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，是綜合考慮多方面因素并結(jié)合公司實(shí)際情況做出的審慎決策，不會(huì)對(duì)公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

公司終止2021年非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)是基于內(nèi)外部環(huán)境變化等因素，結(jié)合公司整體規(guī)劃，與多方溝通、認(rèn)真研究論證后審慎做出的決策，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)審議該終止事項(xiàng)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求，表決結(jié)果合法、有效。因此，我們同意終止公司2021年非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

五、備查文件

（一）《四川匯源光通信股份有限公司第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

（二）《四川匯源光通信股份有限公司第十二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

（三）《四川匯源光通信股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于終止2021年非公開發(fā)行A股股票方案的事前認(rèn)可意見》；

（四）《四川匯源光通信股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于終止2021年非公開發(fā)行A股股票方案的獨(dú)立意見》。

特此公告。

四川匯源光通信股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十三日