公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股票數(shù)量為19.22萬(wàn)股

● 股票上市流通時(shí)間：2023年6月16日

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，上海泰坦科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）最近收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司頒發(fā)的證券變更登記證書(shū)，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)所有權(quán)期的股票登記?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.限制性股票所有權(quán)的決策程序及相關(guān)信息披露

1、2021年1月11日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉提案。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)

2、2021年1月12日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，披露了《關(guān)于公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》(公告號(hào):2021-006)，獨(dú)立董事孫建明先生作為征集人，向公司全體股東征集了2021年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的投票權(quán)。

3、2021年1月12日至2021年1月21日，公司公布了本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年1月22日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見(jiàn)及公示說(shuō)明》(公告號(hào):2021-008)。

4、2021年1月28日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)確定限制性股票授予日期，當(dāng)激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并處理授予限制性股票所需的一切事項(xiàng)。

5、2021年1月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查報(bào)告》(公告號(hào):2021-009)。

6、2021年2月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》、關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案。公司獨(dú)立董事對(duì)授予事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已實(shí)現(xiàn)，授予激勵(lì)對(duì)象的資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予日的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)。

7、2022年6月10日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次歸屬期滿(mǎn)足歸屬條件的議案》、《關(guān)于作廢部分授予未歸屬限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。2022年6月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一歸屬期滿(mǎn)足歸屬條件的公告》(公告號(hào):2022-053)。

8、2022年7月1日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果及股票上市公告》(公告號(hào):2022-062)。2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期共有197800只限制性股票，歸屬人數(shù)156人。

9、2023年5月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予未歸屬限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。2023年5月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號(hào):2023-039)。

二、本次限制性股票歸屬的基本情況

1、本次歸屬的股份數(shù)量

■

■

2、本次歸屬股票的來(lái)源

歸屬股票的來(lái)源是公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行公司a股的普通股。

3、歸屬人數(shù)

股權(quán)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為148人。

3.限制性股票所有權(quán)股票的上市流通安排和股本變動(dòng)

1、股票上市流通日:2023年6月16日

2、股票上市流通數(shù)量為19.22萬(wàn)股

3、董事和高級(jí)管理人員對(duì)所屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制

激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員，《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、中華人民共和國(guó)證券法(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券法”)、《上市公司股東、董事、監(jiān)事減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內(nèi)容包括但不限于：

（1）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，公司股份不得轉(zhuǎn)讓。

（2）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，應(yīng)當(dāng)在買(mǎi)入后6個(gè)月內(nèi)或者賣(mài)出后6個(gè)月內(nèi)出售公司股票，收入歸公司所有，公司董事會(huì)收回收入。

在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程變更了董事、高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份，在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中應(yīng)當(dāng)符合修訂后的有關(guān)規(guī)定。

4、股份變動(dòng)

單位：股

■

限制性股份歸屬后，公司股本總額從84、071、656股增加到84、263、856股，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人的變更。

四、驗(yàn)資及股份登記

2023年6月6日，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《上海泰坦科技有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(大信驗(yàn)字[2023]4-00017號(hào))，審核了公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期滿(mǎn)足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象出資情況。經(jīng)審核，截至2023年5月25日，公司已實(shí)際收到148名激勵(lì)對(duì)象以貨幣資金支付的限制性股票認(rèn)購(gòu)款，總額為9、492、758.00元，其中股本增加192、200.00元，資本公積增加9、300、558.00元。

2023年6月9日，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已經(jīng)完成，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了《證券變更登記證》。

5.本次歸屬后新股對(duì)最新財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

根據(jù)公司《2023年第一季度報(bào)告》，2023年1月至3月，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為25元、100元、396.89元，2023年1月至3月，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.30元/股。2023年1月至3月，公司基本每股收益將相應(yīng)稀釋。

本次歸屬的限制性股票數(shù)量為19.22萬(wàn)股，約占?xì)w屬前公司總股本的0.23%，不會(huì)對(duì)公司最近的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

上海泰坦科技有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泰坦科技 公告編號(hào)：2023-044

上海泰坦科技有限公司

2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次歸屬結(jié)果及股份上市公告