(上接65版)

（六）審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

我們同意公司對(duì)符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（七）審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

我們同意公司對(duì)符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（八）審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

我們同意公司對(duì)符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：603195 證券簡(jiǎn)稱：公牛集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-034

公牛集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2023年6月4日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月9日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，會(huì)議由董事長阮立平先生主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公牛集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的議案》

公司于2023年6月8日實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-033）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定需對(duì)公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的回購價(jià)格及數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

根據(jù)公司2019年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2023-036）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的議案》

公司于2023年6月8日實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-033）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定需對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的回購價(jià)格及數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的議案》

公司于2023年6月8日實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-033）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定需對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的回購價(jià)格及數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（四）審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》

公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象中，鑒于部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因放棄其獲授的部分限制性股票，根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。經(jīng)本次調(diào)整后，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票數(shù)量由151.00萬股調(diào)整為149.77萬股。

公司于2023年6月8日實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-033）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定需對(duì)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予數(shù)量與授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，即限制性股票授予數(shù)量由149.77萬股調(diào)整為221.6596萬股，授予價(jià)格由75.75元/股調(diào)整為48.95元/股。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（五）審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年6月9日為授予日，向本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃762名激勵(lì)對(duì)象授予221.6596萬股限制性股票，授予價(jià)格為48.95元/股。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-040）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（六）審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定及公司2019年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-041）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。蔡映峰、劉圣松、周正華系本議案的關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（七）審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定及公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。蔡映峰系本議案的關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（八）審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。蔡映峰、劉圣松、周正華系本議案的關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：603195 證券簡(jiǎn)稱：公牛集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-042

公牛集團(tuán)股份有限公司

2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

第二個(gè)解除限售期解除限售條件

成就的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)456人；

● 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票數(shù)量為259,299股，占目前公司股本總數(shù)的0.03%；

● 公司將在辦理完畢相關(guān)解除限售申請(qǐng)手續(xù)后、股份上市流通前，發(fā)布相關(guān)限制性股票解除限售暨上市的公告，敬請(qǐng)投資者注意。

公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議并通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《公牛集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡(jiǎn)述

（一）2021年4月28日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出具了法律意見書。

（二）2021年4月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為2021年4月29日至2021年5月8日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何個(gè)人或組織提出的異議。此外，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并于2021年5月11日公告了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

（三）2021年5月10日公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）的議案》，同意對(duì)《公牛集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其他相關(guān)文件中的激勵(lì)計(jì)劃目的與原則、解除限售條件及考核指標(biāo)的科學(xué)性和合理性說明等內(nèi)容進(jìn)行修訂。

（四）2021年5月20日，公司召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）的議案》。

（五）2021年6月4日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次調(diào)整在公司2020年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，董事會(huì)確定的公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予日為2021年6月4日，該授予日符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。

（六）2021年10月28日，公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以88.15元/股回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)13,900股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票13,900股符合中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公牛集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。相關(guān)限制性股票已于2021年12月24日完成注銷。

（七）2022年4月26日，公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以88.15元/股回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)23,000股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票23,000股符合中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

（八）2022年5月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》，因公司于2022年5月19日實(shí)施了每股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.40元（含稅）的利潤分配方案，同意公司將回購價(jià)格由88.15元/股調(diào)整為85.75元/股，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

（九）2022年6月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，486名激勵(lì)對(duì)象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見。

（十）2022年10月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以85.75元/股回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)18,920股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《公牛集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。相關(guān)限制性股票已于2022年12月23日完成注銷。

（十一）2023年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以85.75元/股回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)9,660股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票9,660股符合中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

（十二）2023年6月8日，公司實(shí)施了2022年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)該方案，公司以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

（十三）2023年6月9日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，456名激勵(lì)對(duì)象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見。

二、本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說明

（一）限售期即將屆滿說明

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解除限售期為自限制性股票授予登記完成之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至限制性股票授予登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止。公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的登記完成日期為2021年7月15日，第二個(gè)限售期將于2023年7月14日屆滿。

（二）滿足解除限售條件情況的說明

公司董事會(huì)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解除限售期規(guī)定的條件進(jìn)行了審查，均滿足解除限售條件。

■

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

三、本次可解除限售限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及可解除限售限制性股票數(shù)量

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)456人，可申請(qǐng)解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為259,299股，占公司目前股份總數(shù)的0.03%。具體如下：

■

注：

1、2022年年度權(quán)益分派方案為：以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。因此，激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

2、上述調(diào)整后的限制性股票數(shù)量所產(chǎn)生的尾數(shù)已經(jīng)四舍五入處理，實(shí)際可解除限售的數(shù)量以上市流通日為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)意見

根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜。

五、獨(dú)立董事意見

根據(jù)《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定以及公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就。本次解除限售符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》中的有關(guān)規(guī)定，456名激勵(lì)對(duì)象符合解除限售的資格條件，其作為本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。上述事項(xiàng)的決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益。

公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避表決，相關(guān)議案由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

綜上，我們一致同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

六、監(jiān)事會(huì)核查意見

根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

我們同意公司對(duì)符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

截至本法律意見書出具之日，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，符合《管理辦法》、《公司章程》以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，合法、有效。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：603195 證券簡(jiǎn)稱：公牛集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-041

公牛集團(tuán)股份有限公司

2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

第三個(gè)解除限售期解除限售條件

成就的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)353人；

● 2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票數(shù)量為217,599股，占目前公司股本總數(shù)的0.02%；

● 公司將在辦理完畢相關(guān)解除限售申請(qǐng)手續(xù)后、股份上市流通前，發(fā)布相關(guān)限制性股票解除限售暨上市的公告，敬請(qǐng)投資者注意。

公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議并通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《公牛集團(tuán)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡(jiǎn)述

（一）2020年4月23日，公司召開第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出具了法律意見書。

（二）2020年4月27日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為自2020年4月28日至2020年5月8日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出的異議。此外，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并于2020年5月9日出具了《公牛集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

（三）2020年5月18日，公司召開2019年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

（四）2020年6月3日，公司召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格的調(diào)整在公司2019年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)確定公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予日為2020年6月3日，該授予日符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。

（五）2020年12月14日，公司召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以授予價(jià)格76.13元/股回購注銷限制性股票共計(jì)37,900股，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票合計(jì)37,900股符合中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公牛集團(tuán)股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”、《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。相關(guān)限制性股票已于2021年2月10日完成注銷。

（六）2021年4月28日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以授予價(jià)格76.13元/股回購注銷限制性股票共計(jì)31,000股，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票合計(jì)31,000股符合中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

（七）2021年6月22日，公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》，因公司于2021年6月3日實(shí)施了每股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）的利潤分配方案，同意公司將回購價(jià)格由76.13元/股調(diào)整為74.13元/股，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)限制性股票已于2021年7月2日完成注銷。同時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，399名激勵(lì)對(duì)象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見。

（八）2021年10月28日，公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以74.13元/股回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)18,880股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票18,880股符合中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。相關(guān)限制性股票已于2021年12月24日完成注銷。

（九）2022年4月26日，公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以74.13元/股回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)5,100股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票5,100股符合中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

（十）2022年5月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》，因公司于2022年5月19日實(shí)施了每股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.40元（含稅）的利潤分配方案，同意公司將回購價(jià)格由74.13元/股調(diào)整為71.73元/股，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

（十一）2022年6月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，367名激勵(lì)對(duì)象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見。

（十二）2022年10月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以71.73元/股回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)3,510股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《公牛集團(tuán)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。相關(guān)限制性股票已于2022年12月23日完成注銷。

（十三）2023年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以71.73元/股回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票共計(jì)2,310股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票2,310股符合中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

（十四）2023年6月8日，公司實(shí)施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

（十五）2023年6月9日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，353名激勵(lì)對(duì)象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見。

二、本次激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說明

（一）限售期即將屆滿說明

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解除限售期為自限制性股票授予登記完成之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至限制性股票授予登記完成之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止。公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的登記完成日期為2020年7月6日，第三個(gè)限售期將于2023年7月5日屆滿。

（二）滿足解除限售條件情況的說明

公司董事會(huì)對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解除限售期規(guī)定的條件進(jìn)行了審查，均滿足解除限售條件。

■

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

三、本次可解除限售限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及可解除限售限制性股票數(shù)量

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)353人，可申請(qǐng)解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為217,599股，占公司目前股份總數(shù)的0.02%。具體如下：

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注：

1、2022年年度權(quán)益分派方案為：以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。因此，激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

2、上述調(diào)整后的限制性股票數(shù)量所產(chǎn)生的尾數(shù)已經(jīng)四舍五入處理，實(shí)際可解除限售的數(shù)量以上市流通日為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)意見

根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜。

五、獨(dú)立董事意見

根據(jù)《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定以及公司2019年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就。本次解除限售符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》中的有關(guān)規(guī)定，353名激勵(lì)對(duì)象符合解除限售的資格條件，其作為本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。上述事項(xiàng)的決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益。

公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避表決，相關(guān)議案由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

綜上，我們一致同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

六、監(jiān)事會(huì)核查意見

根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

我們同意公司對(duì)符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

截至本法律意見書出具之日，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，符合《管理辦法》、《公司章程》以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十日