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貴州輪胎有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：000589 證券簡稱：貴州輪胎 公告編號(hào)：2023-070
債券代碼：127063 債券簡稱:貴輪轉(zhuǎn)債
貴州輪胎有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年5月30日，貴州輪胎有限公司(以下簡稱“公司”)在《證券時(shí)報(bào)》上、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于2023年6月14日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
為保護(hù)投資者的合法權(quán)益，提醒股東及時(shí)參加會(huì)議并行使表決權(quán)，股東大會(huì)相關(guān)事宜再次公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)次數(shù)：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。
2023年5月29日，公司召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提出2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，按照公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議召開。
4、會(huì)議的日期和時(shí)間：
(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2023年6月14日下午2:30。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月14日。2023年6月14日上午，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；2023年6月14日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15至下午3:00期間的任何時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東只能在現(xiàn)場、深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中選擇一種投票方式。如果股票重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2023年6月7日。
7、出席對象：
（1）在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(二)董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事候選人。
(3)公司聘請的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業(yè)園黔輪大道公司辦公樓三樓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、提交股東大會(huì)表決的提案名稱和編碼：
■
股東大會(huì)只選舉一名董事，不適用累積投票制度。
2、提案披露：
提交股東大會(huì)審議的提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。詳見《證券時(shí)報(bào)》于2023年5月30日發(fā)表、《中國證券報(bào)》、第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告在《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、會(huì)議登記方式：
（1）登記方式：出席會(huì)議的個(gè)人股東持有身份證、深圳證券賬戶卡或持股憑證；委托代理人持有身份證、授權(quán)委托書、深圳證券賬戶卡或持股憑證；營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳證券賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證。異地股東可以通過信件或傳真登記。
(2)注冊時(shí)間:2023年6月12日至6月13日(上午9日):00～11:30；下午2:00～4:30）。
(3)注冊地點(diǎn):公司董事會(huì)秘書處。
（4）受托人在登記表決時(shí)應(yīng)提交的文件：身份證、授權(quán)委托書、深圳證券賬戶卡或持股憑證。
2、其他事項(xiàng)：
(1)股東大會(huì)期限為半天，股東因參加股東大會(huì)而自行承擔(dān)費(fèi)用。
(2)會(huì)議聯(lián)系方式:
地 地址：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業(yè)園黔輪大道。
郵 編：550201
聯(lián)系人:蔣大坤、陳瑩瑩
電 話：（0851）84767251、84767826
傳 真：（0851）84763651
電子郵箱：dmc@gtc.com.cn
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
貴州輪胎有限公司董事會(huì)
二O二三年六月十日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼：360589
2、投票簡稱：貴輪投票
3、填寫表決意見：
股東大會(huì)提案僅選舉一名董事（不適用累計(jì)投票制度），為非累計(jì)投票提案，填寫表決意見為：“同意”、反對”或“棄權(quán)”。
4、本次會(huì)議審議一項(xiàng)議案，不設(shè)總議案。
股東對同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年6月14日的交易時(shí)間，即上午9日:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2023年6月14日上午9月14日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月14日下午3月15日結(jié)束:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士)代表公司(本人)出席貴州輪胎股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代表會(huì)議提案行使表決權(quán)。
委托人名稱： 客戶身份證號(hào)：
客戶證券賬戶： 委托人持股的性質(zhì)和數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)：
對股東大會(huì)提案的投票意見指示：
■
(如果沒有明確的投票指示，應(yīng)注明受托人是否被授權(quán)按照自己的意見投票。)
授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日
授權(quán)委托書有效期：
客戶簽名(或蓋章)：
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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