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光大證券有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601788 證券簡(jiǎn)稱：光大證券 公告編號(hào)：2023-025
光大證券有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月29日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):靜安國(guó)際廣場(chǎng)，上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)和議案表決合法有效。會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)趙玲先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司監(jiān)事8人，出席8人；
3、公司副總裁、合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官、董事會(huì)秘書(shū)朱勤女士出席會(huì)議；公司其他四名高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：審議公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：審議公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：審議公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：審議公司2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：審議公司2022年利潤(rùn)分配方案議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：對(duì)謝松先生為公司非執(zhí)行董事的選舉進(jìn)行審議
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、提案名稱：審議公司2023年自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模上限的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱:審議公司預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)(連)交易的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：審議修訂《公司對(duì)外擔(dān)保制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
提案8涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東已回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所上海分公司
律師：姚磊，仲偉華
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
光大證券有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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