證券代碼：603511 證券簡(jiǎn)稱：愛慕股份 公告編號(hào)：2023-035

愛慕有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全體監(jiān)事出席了會(huì)議。

● 監(jiān)事會(huì)議案全部通過，無反對(duì)票。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月8日，愛慕股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知及會(huì)議材料通過電子郵件發(fā)出。會(huì)議于2023年6月13日上午11點(diǎn)在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳曉平女士主持。會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

公司監(jiān)事充分了解會(huì)議議案并表達(dá)意見后，以記名投票的形式通過以下議案：

(一)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的價(jià)格調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定；調(diào)整程序在2022年股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)合法合規(guī)，不損害公司及全體股東的利益；價(jià)格調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。因此，同意調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格(含預(yù)留)。

具體內(nèi)容見2023年6月14日上海證券交易所網(wǎng)站披露。（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》及指定媒體。

特此公告。

愛慕股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：603511 證券簡(jiǎn)稱：愛慕股份 公告編號(hào)：2023-036

愛慕有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年限制性股激計(jì)劃授予價(jià)格的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

愛慕股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月13日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》)、根據(jù)《本激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定和公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)調(diào)整了本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格(含預(yù)留)，從7.82元/股調(diào)整為7.07元/股。具體情況公告如下：

1、激勵(lì)計(jì)劃已完成的決策程序和信息披露

1、2023年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年愛慕股份有限公司〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈愛慕股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

同日，公司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年愛慕股份有限公司〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈愛慕股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于核實(shí)的議案》和《關(guān)于核實(shí)的》〈愛慕股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象〉的議案》。

2、2023年5月4日至2023年5月14日，公司在公司內(nèi)部公布了本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名單。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到對(duì)擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的任何異議。2023年5月16日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見及公示說明》。

3、2023年5月22日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年愛慕股份有限公司〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈愛慕股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的提案》。2023年5月23日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的自查報(bào)告》。

4、2023年5月22日，公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，激勵(lì)對(duì)象主體合法有效，確定的第一個(gè)授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了第一個(gè)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見。

5、2023年6月13日，公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，同意調(diào)整《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》授予價(jià)格，從7.82元/股調(diào)整為7.07元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、本次授予的價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)

(一)調(diào)整原因

公司于2023年5月22日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》，擬在股權(quán)分配登記日登記的總股本基礎(chǔ)上，每10股向全體股東發(fā)放7.50元現(xiàn)金紅利(含稅)。2023年6月2日，公司披露《2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為2023年6月8日，除權(quán)除息日為2023年6月9日。根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，在激勵(lì)計(jì)劃公告之日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票登記期間，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整限制性股票的授予價(jià)格。

(二)調(diào)整方法

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》，公司分配利息時(shí)的調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中:P0是調(diào)整前的授予價(jià)格；V是每股的分紅額；P是調(diào)整后的授予價(jià)格。分紅調(diào)整后，P仍必須大于1。

根據(jù)上述規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票（含預(yù)留部分）的授予價(jià)格調(diào)整如下：P=P0-V=7.82-0.75=7.07。因此，本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票(含預(yù)留)的授予價(jià)格由7.82元/股調(diào)整為7.07元/股。

根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，授權(quán)價(jià)格調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)，無需再次提交股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格（含預(yù)留）的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

四、獨(dú)立董事意見

公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合要求 《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及《2023年限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。調(diào)整內(nèi)容在公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)，履行了必要的審批程序，不損害公司及全體股東的利益。綜上所述，我們一致同意調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格(含預(yù)留)。

五、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的價(jià)格調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定；調(diào)整程序在2022年股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)合法合規(guī)，不損害公司及全體股東的利益；價(jià)格調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。因此，同意調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格(含預(yù)留)。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

律師認(rèn)為，截至法律意見發(fā)布之日，公司已經(jīng)履行了現(xiàn)階段必要的審批和決策程序。本次調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司及全體股東的利益沒有明顯損害。本次調(diào)整仍需履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：截至報(bào)告之日，公司激勵(lì)計(jì)劃價(jià)格調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)已履行必要的審查程序和信息披露義務(wù)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，不損害公司股東的利益。

特此公告。

愛慕股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：603511 證券簡(jiǎn)稱：愛慕股份 公告編號(hào)：2023-034

愛慕有限公司

第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全體董事出席了會(huì)議。

● 董事會(huì)議案全部通過，無反對(duì)票。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月8日，愛慕股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知和會(huì)議材料通過電子郵件發(fā)布。會(huì)議于2023年6月13日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議由董事長(zhǎng)張榮明先生主持。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事，公司監(jiān)事和非董事高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

公司董事充分理解會(huì)議議案并表達(dá)意見后，以記名投票的形式通過以下議案：

(一)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司2023年6月2日披露了《2022年年度股權(quán)分配實(shí)施公告》，利潤(rùn)分配基于公司總股本400、010、000股，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.75元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利300、007、500元。根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：P＝P0-V。因此，公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格(含預(yù)留)由7.82元/股調(diào)整為7.07元/股。

具體內(nèi)容見2023年6月14日上海證券交易所網(wǎng)站披露。（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》及指定媒體。

獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

愛慕股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日