證券代碼：301129 簡(jiǎn)稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-033

瑞納智能設(shè)備有限公司

第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月12日，瑞納智能設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知及相關(guān)資料于2023年6月8日書(shū)面、郵件發(fā)出。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)電話會(huì)議的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)有9名董事和9名董事，符合董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議表決后，形成下列決議：

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予解除限制性股票激勵(lì)條件的議案》；

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票首次終止限制條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，2023年6月26日將進(jìn)入首次終止限制期。

符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為23人，解除限售人數(shù)為292000股，占公司總股本的0.3925%。

公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)終止限售期限售條件的公告》。

投票結(jié)果:同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。相關(guān)董事陳朝暉和錢(qián)律求為授予對(duì)象，因此在本議案中避免投票。

三、備查文件

1、第十六屆董事會(huì)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議有關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

瑞納智能設(shè)備有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：301129 簡(jiǎn)稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-034

瑞納智能設(shè)備有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月12日，瑞納智能設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知及相關(guān)資料于2023年6月8日書(shū)面、郵件發(fā)布。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)參加3名監(jiān)事的表決，實(shí)際參加3名監(jiān)事的表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決后，形成下列決議：

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予解除限制性股票激勵(lì)條件的議案》；

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票首次終止限制條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，2023年6月26日將進(jìn)入首次終止限制期。

符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為23人，解除限售人數(shù)為292000股，占公司總股本的0.3925%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的23名激勵(lì)對(duì)象符合終止限制的條件，可解鎖的限制性股票數(shù)量與考核年度個(gè)人考核結(jié)果一致，作為本次解鎖的激勵(lì)對(duì)象合法有效。根據(jù)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司按照2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定終止限制性股票，不違反有關(guān)法律法規(guī)，不損害公司及全體股東的利益。

投票結(jié)果:2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司監(jiān)事遲萬(wàn)興是2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的近親，因此避免投票。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)終止限售期限售條件的公告》。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

瑞納智能設(shè)備有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：301129 簡(jiǎn)稱：瑞納智能 公告編號(hào)：2023-035

瑞納智能設(shè)備有限公司

2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

第一個(gè)解除限售期限售條件成果的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞納智能設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予解除限制性股票激勵(lì)條件的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱《本激勵(lì)計(jì)劃》)首次授予第一個(gè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。并同意根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，為符合解除限制條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限制。

公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予292000只限制性股票，占公司目前總股本的0.3925%。

限制性股票解除限售手續(xù)后，公司將披露限制性股票上市流通的提示性公告。請(qǐng)注意。

1、本激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)要介紹及已完成的相關(guān)審批程序

(一)2022年3月28日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2022年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2022 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理措施〉的議案》、《提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》等有關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了公司〈2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

（2）2022年3月29日，公司在巨超信息網(wǎng)披露了《獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告》。獨(dú)立董事田雅雄先生作為征集人，向公司全體股東公開(kāi)征集了2022年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議的2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案。

(三)2022年3月29日至4月8日，公布本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。截至宣傳期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到對(duì)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的任何異議，無(wú)反饋記錄。2022年4月9日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見(jiàn)及公示說(shuō)明》。

(4)2022年4月15日，公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2022年審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2022年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2022 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理措施〉的議案》、《提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。激勵(lì)計(jì)劃獲得2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)確定限制性股票授予日期，在條件成就時(shí)授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票，并處理授予限制性股票所需的一切事項(xiàng)。

(5)2022年4月16日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查報(bào)告》。

(6)2022年4月29日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予權(quán)益數(shù)量的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。

(7)2022年5月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。

(8)2022年6月20日，公司在巨超信息網(wǎng)披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記的公告》(公告號(hào):2022-054)，公司完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記。 2022年6月22日。

(9)2023年4月17日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，根據(jù)《管理辦法》，審議通過(guò)了《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)的激勵(lì)計(jì)劃(草案)，公司決定取消2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的17萬(wàn)股限制性股票授予。公司獨(dú)立董事對(duì)上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。

（10）2023年6月12日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次終止限制條件的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。

二、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)終止限售期限售條件的成就

(一)第一個(gè)解除限售期屆滿的說(shuō)明

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票限售期為自授予限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。自授予限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月后的第一個(gè)交易日至授予之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日，解除限制性股票的比例為授予限制性股票總數(shù)的40%。本激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的上市日期為2022年6月22日，第一個(gè)限制期將于2023年6月21日屆滿。

(二)解除限售期限售條件成果的第一個(gè)說(shuō)明

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綜上所述，公司董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，該激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票首次終止限制性股票已經(jīng)取得成果，并同意為23名合格的激勵(lì)對(duì)象辦理終止限制性股票的相關(guān)事宜。

三、解除限售與披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說(shuō)明

(1)2022年4月29日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予權(quán)益數(shù)量的議案》。同意本激勵(lì)計(jì)劃授予的90萬(wàn)股保持不變，首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由24人調(diào)整為23人，首次授予的權(quán)益人數(shù)由74萬(wàn)股調(diào)整為73萬(wàn)股；預(yù)留權(quán)益人數(shù)由16萬(wàn)股調(diào)整為17萬(wàn)股，同意首次授予日為2022年4月29日。具體內(nèi)容見(jiàn)2022年4月30日巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》(公告號(hào):2022-040)、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的公告(公告號(hào):2022-041)。

（2）2022年5月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。由于2021年利潤(rùn)分配，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格，股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由20.00元/股調(diào)整為19.30元/股 股。具體內(nèi)容見(jiàn)2022年5月31日巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》(公告號(hào):2022-051)。

(3)2023年4月17日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》。根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)確定部分限制性股票的激勵(lì)對(duì)象，激勵(lì)對(duì)象12個(gè)月以上未明確的，保留權(quán)益無(wú)效。鑒于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后已滿12個(gè)月，且公司尚未明確擬授予部分限制性股票激勵(lì)對(duì)象，因此預(yù)留權(quán)益已失效，公司決定取消2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的17萬(wàn)股限制性股票授予。具體內(nèi)容見(jiàn)2023年4月18日巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-020)。

除上述調(diào)整外，本次終止限售的相關(guān)內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃沒(méi)有區(qū)別。

四、本激勵(lì)計(jì)劃首次解除限售期限制

(一)限制性股票上市流通日:具體上市流通時(shí)間以公司在相關(guān)機(jī)構(gòu)辦理手續(xù)后為準(zhǔn)，屆時(shí)將另行發(fā)布上市提示公告。

(二)股票來(lái)源:公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行A股普通股。

(三)解除限售人數(shù):23人。

(四)解除限售限制性股票數(shù)量:292000股，占公司總股本 0.3925%。

(五)本次授予限制性股票的限售對(duì)象及數(shù)量分配如下:

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注：上述激勵(lì)對(duì)象中的董事、高級(jí)管理人員解除限制性股票后，按照《公司法》、《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有的公司股份及其變更管理規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的股權(quán)激勵(lì)實(shí)施情況，公司具有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主要資格，激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定不得終止銷售限制。公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的23名激勵(lì)對(duì)象符合終止限制的條件，可解鎖的限制性股票數(shù)量與評(píng)估年度的個(gè)人評(píng)估結(jié)果一致。作為本次解鎖的激勵(lì)對(duì)象，其資格合法有效。根據(jù)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司不違反相關(guān)法律法規(guī)，不損害公司及全體股東的利益。

綜上所述，公司獨(dú)立董事一致同意公司按照2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的23名激勵(lì)對(duì)象符合終止限制的條件，可解鎖的限制性股票數(shù)量與評(píng)估年度的個(gè)人評(píng)估結(jié)果一致，作為本次解鎖的激勵(lì)對(duì)象合法有效。根據(jù)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司按照2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定終止限制性股票，不違反有關(guān)法律法規(guī)，不損害公司及全體股東的利益。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

上海金天城律師事務(wù)所認(rèn)為，自本法律意見(jiàn)發(fā)布之日起，公司已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和激勵(lì)計(jì)劃（草案）的規(guī)定；本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票首次取消限制性股票，根據(jù)《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司仍需按照《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南1號(hào)》的規(guī)定繼續(xù)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)專業(yè)意見(jiàn)

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)源證券有限公司認(rèn)為，截至本報(bào)告發(fā)布之日，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)限制期的限制條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。限制性股票的授予已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，已執(zhí)行的程序符合《管理辦法》、《公司章程》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定。限制性股票授予日、授予對(duì)象、授予數(shù)量的確定符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定。

公司仍需按照《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定期限內(nèi)披露信息，并向深圳證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理相應(yīng)的后續(xù)手續(xù)。

九、備查文件

1、第十六屆董事會(huì)會(huì)議決議；

2、第十五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議有關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、上海金天城律師事務(wù)所關(guān)于瑞納智能設(shè)備有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見(jiàn)；

5、國(guó)元證券有限公司對(duì)瑞納智能設(shè)備有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

特此公告。

瑞納智能設(shè)備有限公司董事會(huì)

2023年6月13日