證券代碼：603222 證券簡稱：濟民醫(yī)療 公告編號：2023-040

濟民健康管理股份有限公司

關于向激勵對象首次授予

股票期權的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 股票期權首次授予日：2023年6月9日

● 股票期權首次授予數(shù)量：269.00萬份，占公司當前股本總額53,723.74萬股的0.50%。

● 股票期權首次行權價格：11.99元/份

濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）規(guī)定的股票期權首次授予條件已成就，根據(jù)公司《2023年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的相關規(guī)定和公司2022年年度股東大會的授權，公司于2023年6月9日召開了第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，同意確定以2023年6月9日為首次授予日，以11.99元/份的行權價格向符合授予條件的41名激勵對象授予269.00萬股股票期權?，F(xiàn)將有關事項說明如下：

一、本次激勵計劃權益授予情況

（一）已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年3月30日，公司召開第五屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的長遠發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。

2、2023年3月30日，公司召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核查〈公司2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》等議案。

3、2023年4月11日至2023年4月21日，公司對擬首次授予激勵對象名單的姓名和職務在公司內(nèi)部予以公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何對本次擬激勵對象提出的異議。2023年5月10日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關于公司2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，會議審議通過了《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案，并于同日披露了《關于公司2023年股票期權激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2023年6月9日，公司召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議通過了《關于調(diào)整2023年股票期權激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對截止首次授予日的激勵對象名單進行審核并發(fā)表了核查意見。

（二）董事會關于符合授予條件的說明

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及本激勵計劃的規(guī)定，同時滿足下列授予條件時，公司應向激勵對象授予股票期權，反之，若下列任一授予條件未達成的，則不能向激勵對象授予股票期權。

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（2）最近一個會計年度財務報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（3）上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權激勵的；

（5）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

2、激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；

（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

董事會經(jīng)過認真核查，認為公司及獲授股票期權的激勵對象均未發(fā)生或不屬于上述兩條任一情況，本激勵計劃首次授予條件已成就。

（三）本次股票期權的授予情況

1、首次授予日：2023年6月9日

2、首次授予數(shù)量：269.00萬份，占公司當前股本總額53,723.74萬股的0.50%。

3、首次授予人數(shù)：41人

4、首次行權價格：11.99元/份

5、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行的公司A股普通股股票

6、本激勵計劃的有效期、等待期和行權安排

（1）本激勵計劃的有效期為自股票期權授權之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷完畢之日止，最長不超過60個月。

（2）本激勵計劃授予的股票期權等待期為股票期權授予日至股票期權可行權日之間的時間段。本激勵計劃首次授予的股票期權分三次行權，對應的等待期分別為12個月、24個月、36個月。

（3）本激勵計劃首次授予的股票期權行權期及各期行權時間安排如下表所示：

■

在滿足股票期權行權條件后，公司將為激勵對象辦理滿足行權條件的股票期權行權事宜。

在上述約定期間因行權條件未成就或激勵對象未申請行權的股票期權，不得行權或遞延至下期行權，并由公司按本激勵計劃規(guī)定的原則注銷激勵對象相應的股票期權。在股票期權各行權期結(jié)束后，激勵對象未行權的當期股票期權應當終止行權，公司將予以注銷。

7、首次授予的股票期權在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

■

注：①本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

②預留部分的激勵對象由董事會于本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內(nèi)確定，經(jīng)董事會提出、獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表明確意見、律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時準確披露當次激勵對象相關信息。

③上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

8、股票期權的行權條件

（1）公司層面業(yè)績考核要求

本激勵計劃的首次授予部分股票期權的行權考核年度為2023-2025年三個會計年度，分年度對公司的業(yè)績指標進行考核，每個會計年度考核一次，以達到業(yè)績考核目標作為激勵對象當年度的行權條件之一。本激勵計劃首次授予股票期權各年度的業(yè)績考核目標如下：

■

注：上述“凈利潤”指歸屬于上市公司股東的凈利潤，且剔除本激勵計劃股份支付費用數(shù)據(jù)作為計算依據(jù)，下同。

若各行權期內(nèi)，公司當期業(yè)績水平未達到上述業(yè)績考核目標的，所有激勵對象對應考核當期可行權的股票期權均不得行權，由公司注銷。

（2）業(yè)務板塊層面業(yè)績考核要求

業(yè)務板塊層面的業(yè)績考核要求僅針對業(yè)務板塊所屬激勵對象，其他非業(yè)務板塊的激勵對象無該層面的業(yè)績考核要求。業(yè)務板塊所屬激勵對象當期實際可行權的股票期權數(shù)量，需與其所屬板塊上一年度的業(yè)績考核指標完成情況掛鉤，根據(jù)各業(yè)務板塊層面的業(yè)績完成情況設置不同的行權比例（M），具體業(yè)績考核要求按照公司與業(yè)務各板塊激勵對象簽署的相關規(guī)章或協(xié)議執(zhí)行。

（3）個人層面績效考核要求

薪酬與考核委員會將根據(jù)公司績效考核相關制度組織實施，對激勵對象每個考核年度的綜合考評分年度進行打分和考核，并依照激勵對象的業(yè)績完成率確定其實際可行權的比例。激勵對象的績效評價結(jié)果劃分為四個檔次，考核評價表適用于所有激勵對象。屆時根據(jù)下表確定激勵對象的行權比例：

■

激勵對象個人當期實際可行權數(shù)量＝激勵對象個人當期計劃行權額度×公司層面行權比例（X）×業(yè)務板塊層面行權比例（M）×個人層面行權比例（N）。

激勵對象考核當期不能行權的股票期權，由公司統(tǒng)一注銷。

（四）關于本次授予權益情況與股東大會審議通過的股權激勵計劃存在差異的說明

1、激勵對象名單及授予數(shù)量的調(diào)整

鑒于本激勵計劃所確定的首次授予激勵對象中1名激勵對象因個人原因已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，故公司董事會根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權，對本激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵對象由42人調(diào)整為41人，該名激勵對象擬授予的股票期權數(shù)量將調(diào)整至本激勵計劃預留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權數(shù)量將由276.00萬股調(diào)整至269.00萬股，占授予權益總量的81.52%；預留部分股票期權數(shù)量將由54.00萬股調(diào)整至61.00萬股，占授予權益總量的18.48%。預留部分股票期權數(shù)量未超過授予權益總量的20%。

2、行權價格的調(diào)整

公司于2023年6月1日發(fā)布了《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-034），向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.02元（含稅）。

根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，若在行權前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調(diào)整，具體如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。

根據(jù)上述權益分派方案，公司股票期權行權價格由12.01元/份調(diào)整至11.99元/份。

除上述調(diào)整外，本次激勵計劃首次授予的內(nèi)容與公司2022年年度股東大會審議通過的《激勵計劃（草案）》相關內(nèi)容一致。

二、監(jiān)事會對激勵對象名單核實的情況

公司監(jiān)事會對本激勵計劃首次授予相關事項進行核查，發(fā)表核查意見如下：

1、鑒于公司2023年股票期權激勵計劃所確定的首次授予激勵對象中1名激勵對象因個人原因已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，故公司董事會根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權，對本激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵對象由42人調(diào)整為41人，該名激勵對象擬授予的股票期權數(shù)量將調(diào)整至本激勵計劃預留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權數(shù)量將由276.00萬股調(diào)整至269.00萬股，占授予權益總量的81.52%；預留部分股票期權數(shù)量將由54.00萬股調(diào)整至61.00萬股，占授予權益總量的18.48%。預留部分股票期權數(shù)量未超過授予權益總量的20%。

2、根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，若在行權前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調(diào)整，公司股票期權行權價格由12.01元/份調(diào)整至11.99元/份，該調(diào)整符合《管理辦法》和公司《激勵計劃（草案）》有關行權價格調(diào)整的相關規(guī)定。

3、根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權，公司董事會確定本激勵計劃的首次授予日為2023年6月9日，該授予日符合《管理辦法》和公司《激勵計劃（草案）》有關授予日的相關規(guī)定。

4、除1名激勵對象因個人原因已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，本次激勵計劃首次授予激勵對象與公司2022年年度股東大會批準的《激勵計劃（草案）》中規(guī)定的激勵對象相符。

5、本激勵計劃首次授予的激勵對象不存在下列情形：

（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；

（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

本次授予股票期權的激勵對象具備《公司法》《證券法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》等相關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，作為公司股票期權激勵對象的主體資格合法、有效。

綜上所述，公司監(jiān)事會認為公司2023年股票期權激勵計劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年6月9日為首次授予日，以11.99元/份向符合條件的41名激勵對象授予269.00萬份股票期權。

三、激勵對象為董事、高級管理人員的，在股票期權授予日前6個月賣出公司股份情況的說明

經(jīng)公司自查，參與本激勵計劃的董事、高級管理人員在授予日前 6 個月不存在買賣公司股票的行為。

四、權益授予后對公司財務狀況的影響

（一）股票期權的公允價值及確定方法

財政部于2006年2月15日發(fā)布了《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，并于2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行。根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》中關于公允價值確定的相關規(guī)定，需要選擇適當?shù)墓乐的Ｐ蛯善逼跈嗟墓蕛r值進行計算。公司選擇Black-Scholes模型來計算期權的公允價值，并于2023年6月9日用該模型對本次授予的269.00萬份股票期權進行測算。具體參數(shù)選取如下：

1、標的股價：11.16元/股（首次授予日2023年6月9日的收盤價）

2、有效期分別為：1年、2年、3年（股票期權授權之日至每期首個行權日的期限）

3、波動率分別為：13.42%、15.10%、15.90%（分別采用上證指數(shù)最近1年、2年、3年的歷史波動率）

4、無風險利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國人民銀行制定的金融機構1年期、2年期、3年期存款基準利率）

（二）預計股票期權實施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響測算

公司按照相關估值工具確定授予日股票期權的公允價值，并最終確認本激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按行權比例攤銷。由本激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。

根據(jù)中國會計準則要求，本激勵計劃首次授予股票期權對各期會計成本的影響如下表所示：

■

注：①上述結(jié)果并不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予日股價和授予數(shù)量相關，還與實際生效和失效的數(shù)量有關。

②上述對公司經(jīng)營成果的影響最終結(jié)果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

③上述合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估計，在不考慮本激勵計劃對公司業(yè)績的刺激作用情況下，股票期權費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，從而對業(yè)績考核指標中的凈利潤增長率指標造成影響，但影響程度不大。若考慮股票期權激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團隊的積極性，提高經(jīng)營效率，降低代理人成本，本激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將遠高于因其帶來的費用增加。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：

1、根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權，公司董事會確定本激勵計劃的首次授予日為2023年6月9日，該授予日符合《管理辦法》和公司《激勵計劃（草案）》有關授予日的相關規(guī)定。

2、除1名激勵對象因個人原因已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，本次激勵計劃首次授予激勵對象與公司2022年年度股東大會批準的《激勵計劃（草案）》中規(guī)定的激勵對象相符，本次授予股票期權的激勵對象符合《管理辦法》等相關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，作為公司股票期權激勵對象的主體資格合法、有效。

3、公司和激勵對象均未發(fā)生不得授予或獲授股票期權的情形，公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔?；蛉魏纹渌攧召Y助的計劃或安排。

4、公司實施股權激勵計劃有利于進一步完善公司治理結(jié)構，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊和核心員工對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。

5、公司向激勵對象授予股票期權的審議程序符合相關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

綜上，我們認為本激勵計劃的首次授予日、激勵對象均符合《管理辦法》和公司《激勵計劃（草案）》等相關規(guī)定，激勵對象獲授股票期權的條件已經(jīng)成就，同意以2023年6月9日為首次授予日，以11.99元/份向符合條件的41名激勵對象授予269.00萬份股票期權。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

上海市錦天城律師事務所認為：截止本次激勵計劃授予日，公司股票期權的授予條件已經(jīng)滿足，公司向激勵對象授予股票期權符合《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

七、獨立財務顧問意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務（集團）股份有限公司出具的獨立財務顧問報告認為：

截至報告出具日，公司本激勵計劃已取得了必要的批準與授權，本激勵計劃調(diào)整事項及首次授予日、行權價格、授予對象及授予權益數(shù)量等的確定符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。公司本次授予后，尚需按照相關要求在規(guī)定期限內(nèi)進行信息披露并向證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理相應后續(xù)手續(xù)。

特此公告。

濟民健康管理股份有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：603222 證券簡稱：濟民醫(yī)療 公告編號：2023-039

濟民健康管理股份有限公司

關于調(diào)整2023年股票期權激勵

計劃相關事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開了第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議通過了《關于調(diào)整2023年股票期權激勵計劃相關事項的議案》，現(xiàn)對有關事項說明如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年3月30日，公司召開第五屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的長遠發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。

2、2023年3月30日，公司召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核查〈公司2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》等議案。

3、2023年4月11日至2023年4月21日，公司對擬首次授予激勵對象名單的姓名和職務在公司內(nèi)部予以公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何對本次擬激勵對象提出的異議。2023年5月10日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關于公司2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，會議審議通過了《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案，并于同日披露了《關于公司2023年股票期權激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2023年6月9日，公司召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議通過了《關于調(diào)整2023年股票期權激勵計劃相關事項的議案》、《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對截止首次授予日的激勵對象名單進行審核并發(fā)表了核查意見。

二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

1、激勵對象名單及授予數(shù)量的調(diào)整

鑒于公司2023年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）所確定的首次授予激勵對象中1名激勵對象因個人原因已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，故公司董事會根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權，對本激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵對象由42人調(diào)整為41人，該名激勵對象擬授予的股票期權數(shù)量將調(diào)整至本激勵計劃預留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權數(shù)量將由276.00萬股調(diào)整至269.00萬股，占授予權益總量的81.52%；預留部分股票期權數(shù)量將由54.00萬股調(diào)整至61.00萬股，占授予權益總量的18.48%。預留部分股票期權數(shù)量未超過授予權益總量的20%。

2、行權價格的調(diào)整

公司于2023年6月1日發(fā)布了《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-034）， 向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.02元（含稅）。

根據(jù)公司《2023年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的相關規(guī)定，若在行權前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調(diào)整，具體如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。

根據(jù)上述權益分派方案，公司股票期權行權價格由12.01元/份調(diào)整至11.99元/份。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，公司本次實施的激勵計劃其他內(nèi)容與公司2022年年度股東大會審議通過的激勵計劃一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權，本次調(diào)整無需提交公司股東大會審議，調(diào)整程序合法、合規(guī)。

三、本次調(diào)整對公司的影響

公司對本激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數(shù)量和首次授予股權期權行權價格的調(diào)整符合《管理辦法》等相關法律法規(guī)及公司《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

四、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次對2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數(shù)量和首次授予股票期權行權價格的調(diào)整符合《管理辦法》等相關法律法規(guī)及公司《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意公司對首次授予激勵對象名單及授予權益數(shù)量和首次授予股票期權行權價格進行調(diào)整。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次對2023年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數(shù)量和首次授予股票期權行權價格的調(diào)整符合《公司章程》《管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，且本次調(diào)整已取得公司2022年年度股東大會的授權，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司對首次授予激勵對象名單及授予權益數(shù)量和首次授予股票期權行權價格進行調(diào)整。

六、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務所認為：本次調(diào)整已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準和授權，調(diào)整后的內(nèi)容符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃(草案)》的相關規(guī)定。

七、獨立財務顧問的專業(yè)意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務（集團）股份有限公司出具的獨立財務顧問報告認為：

截至報告出具日，公司本激勵計劃已取得了必要的批準與授權，本激勵計劃調(diào)整事項及首次授予日、行權價格、授予對象及授予權益數(shù)量等的確定符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。公司本次授予后，尚需按照相關要求在規(guī)定期限內(nèi)進行信息披露并向證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理相應后續(xù)手續(xù)。

特此公告。

濟民健康管理股份有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：603222 證券簡稱：濟民醫(yī)療 公告編號：2023-038

濟民健康管理股份有限公司

關于部分募投項目變更并將剩余

募集資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開了第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將公司

2022年度非公開發(fā)行股票募集資金的投資項目“年產(chǎn)8.5億支安全注射器和安全注射針技術改造項目”的實施地點、實施主體及實施方式進行變更，并將剩余募集資金永久補充流動資金。現(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準濟民健康管理股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]2864號）核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票60,196,560股，發(fā)行價格為8.14元/股，募集資金總額為人民幣489,999,998.40元，扣除各項發(fā)行費用人民幣9,206,798.40元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣480,793,200.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年12月30日出具天健驗（2022）753號《驗資報告》驗證，并對募集資金進行了專戶存儲。

根據(jù)《濟民健康管理股份有限公司2022年度非公開發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》，公司擬將募集資金用于以下項目：

單位：萬元

■

注:本次發(fā)行募集資金凈額少于發(fā)行預案中擬投入募集資金項目的總額，兩者之間的差額在“年產(chǎn) 8.5 億支安全注射器和安全注射針技術改造”項目中調(diào)整，即“年產(chǎn) 8.5 億支安全注射器和安全注射針技術改造”項目擬使用的募集資金金額由人民幣 27,099.00 萬元調(diào)減為人民幣 26,178.32 萬元。

二、本次擬變更募投項目情況

（一）本次擬變募投項目具體變動情況

公司本次擬變更募投項目為“年產(chǎn)8.5億支安全注射器和安全注射針技術改造項目”（以下簡稱“擬變更項目”），具體變更情況如下表：

單位：萬元

■

擬變更項目原計劃將全資子公司聚民生物在上海奉賢原有的生產(chǎn)線搬遷至浙江省臺州市黃巖區(qū)北院路888號現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，并配套建設對應的醫(yī)療器械生產(chǎn)車間、宿舍樓等，并對其中一車間進行潔凈區(qū)改造，并對部分設備進行技術改造，本項目不新增產(chǎn)能。項目原計劃總投資 35,835.33萬元，其中使用募集資金 26,178.32萬元；項目達產(chǎn)年銷售收入預計為6.45億元，項目年利潤預計總額為2.30億元，凈利潤預計1.95億元，投資回收期預計4.31年，所得稅后財務內(nèi)部收益率預計為39.16%。目前，本項目尚未實施，尚未使用募集資金。

本次變更系將全資子公司聚民生物在上海奉賢原有的生產(chǎn)線，由“搬遷至浙江省臺州市黃巖區(qū)北院路888號現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)”變更為“搬遷至上海奉賢人杰南路398號租賃廠房內(nèi)”，租賃面積為 26,413.3 平方米（建筑面積），并對上述租賃廠房進行裝修、潔凈區(qū)改造，對部分設備進行技術改造，實施主體由“公司”變更為“聚民生物”。變更后項目計劃總投資為26,835.15萬元，擬使用募集資金19,631.47 萬元，項目達產(chǎn)年銷售收入預計為6.45億元，項目年利潤預計總額為2.22億元，凈利潤預計1.89億元，投資回收期預計3.92年，所得稅后財務內(nèi)部收益率預計為50.71%。

本項目變更后剩余募集資金6,546.85萬元用于永久補充流動資金。

本次變更部分募投項目實施地點和實施主體不構成關聯(lián)交易。

（二）變更后的實施主體基本情況

1、公司名稱：聚民生物科技有限公司

2、成立日期：2010年11月5日

3、公司類型：有限責任公司

4、法定代表人：李麗莎

5、住 所：上海市奉賢區(qū)滬杭公路1888號第6幢

6、注冊資本：5,000萬元人民幣

7、經(jīng)營范圍：許可項目：第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；醫(yī)用包裝材料制造；貨物進出口；技術進出口；合成材料銷售；機械電氣設備銷售；機械設備銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；包裝材料及制品銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

8、與公司的關系：公司持有100%股權的全資子公司。

9、主要財務數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，聚民生物科技有限公司的總資產(chǎn)35,725.19萬元，凈資產(chǎn)27,925.68萬元，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入25,155.63萬元，實現(xiàn)凈利潤8,043.42萬元（以上財務數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

三、本次擬變更募投項目的原因

（一）降低員工大幅度流失風險

截至2023年5月31日，聚民生物在冊員工350余人，包括核心管理人員、核心技術人員以及具有多年經(jīng)驗的熟練操作工人。若公司由上海搬遷至浙江臺州，由于距離原因，公司將面臨員工大幅度流失風險，這將給公司未來生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大不利影響。若選擇在奉賢區(qū)內(nèi)就近搬遷，對員工生活便利性影響較小，有利于穩(wěn)定員工，進而可最大限度地降低搬遷對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不利影響。

（二）產(chǎn)品注冊證等相關證書的變更更加便捷

目前，聚民生物擁有安全注射器、安全注射針、精密輸液器等產(chǎn)品注冊證，雖然根據(jù)醫(yī)療器械注冊人制度，可以采用聚民生物作為注冊證持有人，濟民健康作為生產(chǎn)商，聚民生物委托濟民健康生產(chǎn)的模式進行業(yè)務運作，但在實際操作中，注冊證跨區(qū)域變更的周期相對較長，有可能出現(xiàn)公司已經(jīng)搬遷完成，但注冊證尚未變更完成，進而影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的風險。將本募投項目實施主體變更為聚民生物，且在原地區(qū)內(nèi)就近搬遷，產(chǎn)品注冊證等相關證書的變更更加便捷，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定運行。

四、本次擬變更募投項目對公司的影響

本次擬變更募投項目“年產(chǎn)8.5億支安全注射器和安全注射針技術改造項目”實施地點、實施主體及實施方式，并將變更后剩余募集資金6,546.85萬元用于永久補充流動資金，是公司綜合考慮多種因素后作出的調(diào)整，有利于保障本募集資金投資項目的順利實施，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

五、履行的審批程序

公司于2023年6月9日召開了第五屆第六次董事會會議和第五屆第六次監(jiān)事會會議，審議通過了《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構發(fā)表了同意的意見。該議案尚需提交股東大會審議。

六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構相關意見

（一）獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認為：公司本次變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金，對募集資金的投資方向和建設目標不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司的調(diào)整和戰(zhàn)略發(fā)展需要，我們一致同意該議案實施。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，我們認為：公司本次變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金，有利于穩(wěn)定員工，進而可最大限度地降低搬遷對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不利影響。將本募投項目實施主體變更為聚民生物，且在原地區(qū)內(nèi)就近搬遷，產(chǎn)品注冊證等相關證書的變更更加便捷，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定運行。本次變更事項審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。我們一致同意該議案實施。

（三）保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事對該事項發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，保薦機構對公司本次變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

特此公告。

濟民健康管理股份有限公司

2023年6月10日

證券代碼：603222 證券簡稱：濟民醫(yī)療 公告編號：2023-041

濟民健康管理股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 14點30分

召開地點：浙江省臺州市黃巖北院路888號行政樓四樓會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議通過。會議決議公告刊登在2023年6月10日公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記方式

（1）個人股東出席會議的應持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件、委 托人股東賬戶卡。

（2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件 （蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書原 件和股東賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲 于2023年6月27日下午17:00。 授權委托書詳見附件1。

2、登記時間

2023年6月27日上午9:30一11:30，下午13:00一17:00

3、登記地點

浙江省臺州市黃巖區(qū)北院大道888號行政樓四樓會議室

六、其他事項

1、會期半天，食宿費用自理。

2、聯(lián)系人：潘敏 聯(lián)系電話：0576-84066800 傳真：0576-84066800

3、通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人。

4、郵政編碼：318020

特此公告。

濟民健康管理股份有限公司董事會

2023年6月10日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

濟民健康管理股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603222 證券簡稱：濟民醫(yī)療 公告編號：2023-037

濟民健康管理股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況：

濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議于2023年6月9日以通訊表決方式召開，會議通知于2023年6月6日通過電話、郵件及書面形式發(fā)出，本次會議由上官福旦先生主持，應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議的召集，召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況：

經(jīng)出席會議的監(jiān)事討論及表決，一致通過以下決議：

（一）審議通過《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

公司《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》，詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于調(diào)整2023年股票期權激勵計劃相關事項的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次2023年股票期權激勵計劃調(diào)整行權價格是因公司 2022 年度權益分派已于2023年6月7日實施完畢，故調(diào)整2023年股票期權激勵計劃行權價格，首次授予行權價格由12.01元/份調(diào)整為11.99元/份。調(diào)整首次授權數(shù)量是由于首次授予激勵對象中1名激勵對象因個人原因已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，故公司董事會根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權，對本激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵對象由42人調(diào)整為41人，該名激勵對象擬授予的股票期權數(shù)量將調(diào)整至本激勵計劃預留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權數(shù)量將由276.00萬股調(diào)整至269.00萬股，占授予權益總量的81.52%；預留部分股票期權數(shù)量將由54.00萬股調(diào)整至61.00萬股，占授予權益總量的18.48%。預留部分股票期權數(shù)量未超過授予權益總量的20%。上述事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規(guī)及公司《2023年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意公司2023年股票期權激勵計劃調(diào)整行權價格并調(diào)整首次授予股票期權數(shù)量。

公司《關于調(diào)整2023年股票期權激勵計劃相關事項的公告》，詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》

監(jiān)事會認為：董事會確定的首次授予日符合《管理辦法》和公司《激勵計劃》有關授予日的相關規(guī)定。公司和激勵對象均未發(fā)生不得授予或獲授股票期權的情形，公司設定的激勵對象獲授股票期權的條件已經(jīng)成就。激勵對象符合《管理辦法》等有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

因此，監(jiān)事會認為，本激勵計劃的首次授予日、激勵對象均符合《管理辦法》和公司《激勵計劃》等相關規(guī)定，激勵對象獲授股票期權的條件已經(jīng)成就，同意以2023年6月9日為首次授予日，以11.99元/份向符合條件的41名激勵對象授予269.00萬份股票期權。

公司《關于向激勵對象首次授予股票期權的公告》，詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

濟民健康管理股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月10日

證券代碼：603222 證券簡稱：濟民醫(yī)療 公告編號：2023-036

濟民健康管理股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況：

濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2023年6月9日以通訊表決方式召開，會議通知于2023年6月6日通過電話、郵件及書面形式發(fā)出，本次會議由董事李麗莎女士主持，應出席董事7名，實際出席董事7名。會議的召集，召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況：

經(jīng)過與會董事認真審議，形成如下決議：

（一）以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于變更部分募投項

目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

公司《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》、

獨立董事獨立意見及保薦機構核查意見詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（二）以5票同意，0票反對，0票棄權，關聯(lián)董事邱高鵬、陳坤回避表決，審議通過《關于調(diào)整2023年股票期權激勵計劃相關事項的議案》。

根據(jù)公司《2023年股票期權激勵計劃（草案）》的規(guī)定，由于公司 2022 年度權益分派已于2023年6月7日實施完畢，因此調(diào)整2023年股票期權激勵計劃行權價格，首次授予行權價格由12.01元/份調(diào)整為11.99元/份。由于首次授予激勵對象中1名激勵對象因個人原因已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，故公司董事會根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權，對本激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵對象由42人調(diào)整為41人，該名激勵對象擬授予的股票期權數(shù)量將調(diào)整至本激勵計劃預留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權數(shù)量將由276.00萬股調(diào)整至269.00萬股，占授予權益總量的81.52%；預留部分股票期權數(shù)量將由54.00萬股調(diào)整至61.00萬股，占授予權益總量的18.48%。預留部分股票期權數(shù)量未超過授予權益總量的20%。

公司《關于調(diào)整2023年股票期權激勵計劃相關事項的公告》、獨立董事獨立意見詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（三）以5票同意，0票反對，0票棄權，關聯(lián)董事邱高鵬、陳坤回避表決，審議通過《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》。

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2023年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定以及公司2022年年度股東大會的授權，公司董事會認為2023年股票期權激勵計劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2023年6月9日為首次授予日，以11.99元/份向符合條件的41名激勵對象授予269.00萬份股票期權。

公司《關于向激勵對象首次授予股票期權的公告》、獨立董事獨立意見詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（四）以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信及貸款的議案》。

1、公司擬以自有資產(chǎn)抵押向中國銀行股份有限公司黃巖支行（下稱“中行黃巖支行”）申請授信額度不超過人民幣18,000萬元。

公司擬將位于浙江省臺州市黃巖區(qū)北城街道北院大道888號的自有土地、廠房作為抵押，抵押標的情況如下附表1，抵押給中行黃巖支行。抵押期限以抵押合同為準。公司向中行黃巖支行申請該抵押物對應的授信額度不超過人民幣18,000萬元，該額度在2022年年度股東大會的授信范圍內(nèi)。

附表1：

■

2、公司擬以自有資產(chǎn)抵押向中國工商銀行股份有限公司黃巖支行（下稱“工行黃巖支行”）申請授信額度不超過人民幣15,000萬元。

公司擬將位于浙江省臺州市黃巖區(qū)北城街道北院大道888號的自有土地、廠房作為抵押，抵押標的情況如下附表2，抵押給工行黃巖支行。抵押期限以抵押合同為準。公司向工行黃巖支行申請該抵押物對應的授信額度不超過人民幣15,000萬元，該額度在2022年年度股東大會的授信范圍內(nèi)。

附表2：

■

公司將根據(jù)公司實際經(jīng)營需要與銀行簽訂授信合同及融資合同，最終簽訂的實際合同總額將不超過上述總額度。本次抵押資產(chǎn)為公司正常銀行授信及融資所需，對公司生產(chǎn)經(jīng)營不存在不利影響。并提請董事會授權公司董事長在上述金額范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務需要負責簽署或授權他人簽署相關協(xié)議、文件等。

（五）以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通《關于召開2023年一次臨時股東大會的議案》。

經(jīng)審議，公司擬于2023年6月28日召開在浙江省臺州市黃巖區(qū)北院路888號行政樓四樓會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會，并授權董事會負責籌備上述股東大會的具體事宜。

特此公告。

濟民健康管理股份有限公司董事會

2023年6月10日