蘭起科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月8日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于修改公司章程、變更注冊資本的議案》和《關(guān)于修改公司部分內(nèi)部制度的議案》〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。修訂后的《瀾起科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、關(guān)聯(lián)交易制度和對外擔保制度仍需提交股東大會審議。具體情況如下：

1.變更注冊資本和修訂公司章程

根據(jù)《證券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》(2022年修訂)(以下簡稱《章程指引》)、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)督指引第一號》（以下簡稱《規(guī)范經(jīng)營》）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司變更注冊資本等實際情況，公司擬修改《公司章程》中的部分條款。修訂后的公司章程第六條、第十七條是公司變更注冊資本的修訂，其他章節(jié)是根據(jù)《章程指南》和《規(guī)范經(jīng)營》的有關(guān)規(guī)定進行的。

2022年7月4日，公司完成2019年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第二個歸屬期第二次歸屬，公司新增股份832720股，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成登記；2019年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個歸屬期，公司新增股份411400股。2022年12月23日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成登記；2023年2月7日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成2022年12月23日限制性股票激勵計劃第一次授予部分第三個歸屬期的第一次歸屬。以上三份新增股份總數(shù)為3,254,030股。新增股份數(shù)量后，公司股份數(shù)量變更為113,607.8141萬股，公司注冊資本變更為113,607.8141萬元。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和上述限制性股票的所有權(quán)登記，公司章程中的有關(guān)規(guī)定修改如下：

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除修改上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。

上述公司變更注冊資本和公司章程的修訂仍需提交股東大會審議。公司董事會將負責辦理后續(xù)變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。上述變更最終以工商登記機關(guān)批準的內(nèi)容為準。修訂后的公司章程同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修訂公司部分內(nèi)部制度。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議修改了公司的部分內(nèi)部制度，包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易制度》、《外部擔保制度》和《董事會秘書工作制度》，上述《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易制度》和《對外擔保制度》仍需提交股東大會審議。

修訂后的部分內(nèi)部系統(tǒng)于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上全文（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

蘭起科技有限公司

董事會

2023年6月9日

證券代碼：688008 簡稱證券:瀾起科技公告編號：2023-042

蘭起科技有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

蘭起科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2023年6月8日召開。公司于2023年6月5日通過電子郵件通知所有董事召開會議。與會董事已了解所討論事項的必要信息。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事，公司監(jiān)事、高級管理人員出席會議。會議由公司董事長楊崇和先生召集和主持。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)全體董事表決，決議如下：

(一)審議通過《關(guān)于修改公司章程、變更注冊資本的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，以及公司注冊資本的變更，公司擬修訂《蘭起科技有限公司章程》。