公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股票上市類型為股權(quán)激勵(lì)股；股票認(rèn)購方式為線下，上市股數(shù)為748、342股。

　　股票上市流通總數(shù)為748股，342股。

　　● 股票上市流通日期為2025年2月19日。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，晶晨半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡稱“晶晨股份”或“公司”）最近收到了中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司頒發(fā)的《證券變更登記證》，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三歸屬期的股票登記?，F(xiàn)將有關(guān)信息公告如下：

　　1.限制性股票所有權(quán)的決策程序及相關(guān)信息披露

　　1、2021年4月11日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《提交公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害了公司和全體股東的利益發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了公司〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案及《關(guān)于核實(shí)公司的議案》〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉公司監(jiān)事會(huì)對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，并出具了相關(guān)核查意見。

　　2、2021年4月13日至2021年4月22日，公司公布了本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的姓名和職位。在宣傳期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對擬激勵(lì)對象的異議。2021年4月23日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《晶晨股份監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示及驗(yàn)證意見》(公告號(hào):2021-018)已披露。

　　3、2021年4月13日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事章開和先生作為征集人，就2021年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案，向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　4、2021年4月28日，公司召開了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2021年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)確定限制性股票授予日期，并在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票，并處理授予限制性股票所需的一切事項(xiàng)。

　　5、2021年4月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露《京晨股份自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-019）關(guān)于公司2021限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票的信息。

　　6、2021年4月29日，公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對授予日激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見。

　　7、2021年8月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予日激勵(lì)對象名單，并發(fā)表了核實(shí)意見。

　　8、2021年12月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對授予日激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見。

　　9、2022年8月11日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于作廢部分限制性股票處理的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的提案》。公司獨(dú)立董事對有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了歸屬名單，并發(fā)表了核實(shí)意見。

　　10、2023年2月15日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于無效處理部分限制性股票的議案》、《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二批第一歸屬期滿足歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)歸屬名單，發(fā)表核實(shí)意見。

　　11、2023年5月18日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于無效處理部分限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一批第一歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)歸屬名單，發(fā)表核實(shí)意見。

　　12、2023年12月19日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年、2021年、2023年和2023年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對上述事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)和核實(shí)。

　　13、2024年8月14日，公司召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于無效處理部分限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一批第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了歸屬名單，并發(fā)表了核實(shí)意見。

　　14、2024年10月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于無效處理部分限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二批第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了歸屬名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見。

　　二、本次限制性股票歸屬的基本情況

　　(一)本次歸屬的股份數(shù)量

　　1、第一類激勵(lì)對象

　　2、第二類激勵(lì)對象

　　(二)本次歸屬股票的來源

　　本次歸屬的股票來源為公司向激勵(lì)對象發(fā)行 A 普通股。

　　(三)歸屬人數(shù)

　　2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期288人(其中第一個(gè)激勵(lì)對象278人，第二個(gè)激勵(lì)對象10人)。

　　3.限制性股票所有權(quán)股票的上市流通安排和股本變動(dòng)

　　(一)股票上市流通日:2025年2月19日

　　(二)本次歸屬股的上市流通數(shù)量:748股和342股

　?。?）董事和高級(jí)管理人員對股票的限制和轉(zhuǎn)讓限制

　　1、激勵(lì)對象為公司董事、高級(jí)管理人員的，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，公司股份不得轉(zhuǎn)讓。

　　2、激勵(lì)對象為公司董事和高級(jí)管理人員的，應(yīng)當(dāng)在買入后6個(gè)月內(nèi)或者賣出后6個(gè)月內(nèi)賣出公司股份，收入歸公司所有，公司董事會(huì)收回收入。

　　3、在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程變更了董事、高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對象轉(zhuǎn)讓公司股份應(yīng)當(dāng)符合修訂后的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)股本變動(dòng)

　　單位：股

　　限制性股份歸屬后，公司股本總額從418、734、808股增加到419、483、150股，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人的變更。

　　四、驗(yàn)資及股份登記

　　2025年2月11日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(立信會(huì)計(jì)師報(bào)[2025]ZA10045號(hào))，審核了公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期滿足歸屬條件的激勵(lì)對象的出資情況。經(jīng)審核，截至2025年2月10日，公司已收到288個(gè)限制性股票激勵(lì)對象以貨幣資金支付的限制性股票認(rèn)購款，共計(jì)人民幣4900370000元1000元1000元1000元100元100元100元(4800元、589元、126.14元)。

　　2025年2月13日，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已經(jīng)完成，中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了《證券變更登記證》。

　　5.本次歸屬后新股對最新財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

　　根據(jù)公司2024年第三季度報(bào)告，2024年1月至9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為593、793、754.87元，2024年1月至9月歸屬于上市公司股東的基本每股收益為1.42元/股；歸屬于上市公司股東的凈利潤保持不變，2024年1月至9月歸屬于上市公司股東的基本每股收益將相應(yīng)稀釋。

　　本次歸屬的限制性股份總數(shù)為748342股，約占?xì)w屬前公司總股本的0.18%，對公司最近的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有重大影響。

　　特此公告。

　　晶晨半導(dǎo)體(上海)有限公司

　　董事會(huì)

　　2025年2月15日