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廣匯能源股份有限公司關(guān)于控股股東可交換債券換股致權(quán)益變動(dòng)暨解除股份質(zhì)押的公告
證券代碼：600256 證券簡(jiǎn)稱：廣匯能源 公告編號(hào)：2023-047
廣匯能源股份有限公司
關(guān)于控股股東可交換債券換股致權(quán)益變動(dòng)暨解除股份質(zhì)押的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 截至本公告發(fā)布之日，廣匯集團(tuán)持有公司股份2,279,455,813股，占公司總股本的34.7173%；廣匯集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押公司股份525,989,269股，占其所持有公司股份的23.0752%，占公司總股本的8.0111%。
● 本次權(quán)益變動(dòng)主要系公司控股股東廣匯集團(tuán)非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第一期）和廣匯集團(tuán)非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第二期）的持有人實(shí)施自主換股，導(dǎo)致控股股東持股比例被動(dòng)下降的行為，不觸及要約收購(gòu)。
● 本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。
廣匯能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）于近日接到公司控股股東新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“廣匯集團(tuán)”）通知，廣匯集團(tuán)非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第一期）和廣匯集團(tuán)非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第二期）的持有人實(shí)施了自主換股，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、可交換債券換股的概況
公司控股股東廣匯集團(tuán)于2019年11月取得上海證券交易所（簡(jiǎn)稱“上交所”）簽發(fā)的《關(guān)于對(duì)新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司非公開發(fā)行可交換公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證函﹝2019﹞2093號(hào)）（簡(jiǎn)稱“《無異議函》”）。根據(jù)《無異議函》批示，廣匯集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換債券總額不超過30億元，采取分期發(fā)行方式。其中：
根據(jù)《新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第一期）募集說明書》，廣匯集團(tuán)非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第一期）發(fā)行期限為900天，發(fā)行規(guī)模為5.2億元，于2022年2月14日進(jìn)入換股期，換股期自2022年2月14日起至2024年1月26日止。本期債券于2023年6月13日已完成了全額換股。
根據(jù)《新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第二期）募集說明書》，廣匯集團(tuán)非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第二期）發(fā)行期限為900天，發(fā)行規(guī)模為4億元，于2022年3月24日進(jìn)入換股期，換股期自2022年3月24日起至2024年3月8日止。
根據(jù)《新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第三期）募集說明書》，廣匯集團(tuán)非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第三期）發(fā)行期限為900天，發(fā)行規(guī)模為10.2億元，于2022年4月21日進(jìn)入換股期，換股期自2022年4月21日起至2024年4月2日止。本期債券于2022年12月1日已完成了全額換股且已摘牌。
二、可交換債券持有人實(shí)施換股情況
（一）實(shí)施換股情況
公司接到控股股東廣匯集團(tuán)通知，其非公開發(fā)行2021年可交換公司債券（第一期）、（第二期）的持有人于近日實(shí)施了自主換股，本次換股合計(jì)51,374,537股，占公司總股本的0.7825%。
截至本公告發(fā)布之日，廣匯集團(tuán)可交換債券持有人累計(jì)完成自主換股共計(jì)283,329,376股，占公司總股本的4.3153%，其中：可交換公司債券（第一期）、（第三期）均已完成了全額換股。
（二）本次權(quán)益變動(dòng)的情況
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本次權(quán)益變動(dòng)后，廣匯集團(tuán)持有公司股份2,279,455,813股，占公司總股本的34.7173%。
三、解除股份質(zhì)押情況
本次廣匯集團(tuán)可交換債券持有人實(shí)施自主換股時(shí)，所換股份合計(jì)51,374,537股均已同步自動(dòng)解除質(zhì)押，具體情況如下：
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四、其他情況說明
本次權(quán)益變動(dòng)符合《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人的變化，不涉及披露權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書、收購(gòu)報(bào)告書摘要及要約收購(gòu)報(bào)告書等工作。
換股期內(nèi)，可交換債券持有人是否選擇換股以及具體換股數(shù)量、換股時(shí)間均存在不確定性；本次解除股份質(zhì)押后暫無質(zhì)押股份計(jì)劃；未來股份若有變動(dòng)，公司將持續(xù)嚴(yán)格遵照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
廣匯能源股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月十七日
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