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重慶三峽水利電力(集團)有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600116 證券簡稱：三峽水利 公告編號：2023-035
重慶三峽水利電力(集團)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月15日
(二)股東大會地點:重慶市渝北區(qū)金開大道99號升偉晶石公元11號樓4樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事長謝軍主持。會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會主席張娜因公務未出席股東大會；
3、董事會秘書車亞平出席會議，公司全體高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年財務決算方案報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2023年度經(jīng)營計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年公司向金融機構(gòu)核定融資余額的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2023年擔保計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年公司日常關(guān)聯(lián)交易計劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：公司2022年年報原件及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，股東大會議案7為特別決議，出席股東大會的股東和授權(quán)代表持有三分之二以上同意票；其他為普通決議，出席股東大會的股東和授權(quán)代表持有表決權(quán)的一半以上同意票，其中8涉及相關(guān)交易，中國長江電力有限公司、三峽資本控股有限公司、長電宜昌能源投資有限公司、三峽電力有限公司、長電投資管理有限公司、新華水電有限公司、重慶涪陵能源產(chǎn)業(yè)集團有限公司、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司參加股東大會并回避表決的關(guān)聯(lián)股東。
本次會議審議議案的詳細內(nèi)容見公司2023年5月25日和6月2日在上海證券交易所網(wǎng)站上的詳細信息（www.sse.com.cn）發(fā)布的股東大會通知和股東大會會議材料。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：重慶元偉律師事務所
律師：程源偉、王應
2、律師見證結(jié)論：
重慶三峽水利電力（集團）有限公司2022年年度股東大會召開程序、會議資格、會議投票程序、方式、投票結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
重慶三峽水利電力(集團)董事會
2023年6月16日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
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