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廣深鐵路有限公司2022年股東周年大會(huì)決議公告
證券代碼：601333 證券簡稱：廣深鐵路 公告編號(hào)：2023-009
廣深鐵路有限公司
2022年股東周年大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：廣東省深圳市羅湖區(qū)和平路1052號(hào)公司三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長吳勇先生因其他公務(wù)不能出席和主持會(huì)議。根據(jù)公司章程的規(guī)定，董事總經(jīng)理胡玲玲先生擔(dān)任股東大會(huì)主席，主持會(huì)議。本次會(huì)議的所有議案均采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事長武勇先生，獨(dú)立非執(zhí)行董事馬時(shí)亨先生因其他公務(wù)未能出席會(huì)議；
2、監(jiān)事6人，出席4人，監(jiān)事會(huì)主席雷春亮先生，職工監(jiān)事黃松黎先生因其他公務(wù)未能出席會(huì)議；
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書唐向東先生出席會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：對公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告進(jìn)行審議批準(zhǔn)。
審議結(jié)果：通過
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2、議案名稱：對公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告進(jìn)行審議批準(zhǔn)。
審議結(jié)果：通過
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3、提案名稱：審議并批準(zhǔn)公司2022年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。
審議結(jié)果：通過
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4、提案名稱：2022年公司利潤分配方案的審議和批準(zhǔn)。
審議結(jié)果：通過
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5、議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案審議批準(zhǔn)。
審議結(jié)果：通過
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6、議案名稱:普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)和羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所將于2023年被審議批準(zhǔn)續(xù)聘為審計(jì)師及其報(bào)酬。
審議結(jié)果：通過
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7、議案名稱：對董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案進(jìn)行審議和批準(zhǔn)。
審議結(jié)果：通過
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(二)累計(jì)投票議案表決
8、議案名稱：選舉第十屆董事會(huì)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事的議案。
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9、議案名稱：關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
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10、議案名稱：關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案。
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
在本次股東大會(huì)審議的議案中，第1-7項(xiàng)議案為普通決議，已獲得出席股東大會(huì)的股東或授權(quán)代理人持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上的批準(zhǔn)票；第8-10項(xiàng)議案為累計(jì)投票議案，所有候選人均獲得出席股東大會(huì)的股東或授權(quán)代理人持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上的選票。
三、律師見證情況
（1）股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：歐陽紫琪、魯蓉蓉蓉
(二)律師見證結(jié)論:
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、表決結(jié)果合法有效，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》。
特此公告。
廣深鐵路有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
● 網(wǎng)上公告文件
北京嘉園律師事務(wù)所關(guān)于廣深鐵路有限公司2022年股東周年大會(huì)的法律意見。
● 報(bào)備文件
2022年廣深鐵路有限公司股東周年大會(huì)決議。
A 股票簡稱：廣深鐵路 股票代碼：601333 公告編號(hào)：2023--011
廣深鐵路有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
廣深鐵路有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月15日舉行。全體六名監(jiān)事出席了會(huì)議，監(jiān)事黃超新先生主持了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議一致通過形成以下決議并公告如下：
公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席黃潮新先生一致同意選舉監(jiān)事。
近日，林聞生先生和宋敏女士接到公司工會(huì)通知后，作為職工代表，擔(dān)任公司第十屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。簡歷附后。
特此公告。
廣深鐵路有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月15日
附件：職工監(jiān)事簡歷：
林文生先生，男，1964年12月出生，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。林先生曾任公司工電部總會(huì)計(jì)師、廣州電力部副總經(jīng)濟(jì)學(xué)家、公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長?，F(xiàn)任公司審計(jì)部部長。
宋敏，女，1970年11月出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。宋女士曾任青藏鐵路公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部運(yùn)營財(cái)務(wù)辦公室副主任、青藏鐵路公安局辦公室副主任、青藏鐵路公司企業(yè)年金理事會(huì)辦公室副主任、青海省國家稅務(wù)局財(cái)務(wù)管理辦公室副研究員、中石油廣東銷售公司深圳分公司高級(jí)主任、審計(jì)部部長?，F(xiàn)任董事會(huì)秘書處主任。
A 股票簡稱：廣深鐵路 股票代碼：601333 公告編號(hào)：2023--010
廣深鐵路有限公司
第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年6月15日(星期四)，廣深鐵路有限公司(以下簡稱“本公司”)第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議以通訊的形式舉行。會(huì)議通知已于2023年6月15日以書面形式發(fā)布，所有董事同意豁免會(huì)議通知期。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過半數(shù)董事的推薦，吳勇先生召開并主持了會(huì)議。會(huì)議通知中列出的問題經(jīng)逐項(xiàng)審議一致批準(zhǔn)。有關(guān)事項(xiàng)的決議現(xiàn)公告如下：
武勇先生是公司第十屆董事會(huì)董事長。
2、任命獨(dú)立非執(zhí)行董事唐曉凡先生、邱子龍先生、王琴女士為審計(jì)委員會(huì)委員，任命唐曉凡先生為審計(jì)委員會(huì)主席、審計(jì)委員會(huì)財(cái)務(wù)專家。這些任務(wù)將自會(huì)議通過之日起至董事會(huì)解雇或更換。
3、任命公司董事吳勇先生、胡靈玲先生、獨(dú)立非執(zhí)行董事唐曉凡先生、邱自龍先生、王琴女士為薪酬委員會(huì)委員，任命唐曉凡先生為薪酬委員會(huì)主席。這些任命自會(huì)議通過之日起至董事會(huì)解雇或更換。
4、任命公司董事吳勇先生、胡靈玲先生、獨(dú)立非執(zhí)行董事唐曉凡先生、邱自龍先生、王琴女士為提名委員會(huì)委員，任命邱自龍先生為提名委員會(huì)主席。這些任務(wù)自會(huì)議通過之日起至董事會(huì)解雇或更換。
五、同意因工作變動(dòng)解聘黃松黎先生副總經(jīng)理職務(wù)。
特此公告。
廣深鐵路有限公司董事會(huì)
2023年6月15日
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