證券代碼：603577 證券簡(jiǎn)稱：匯金通 公告編號(hào)：2023-048

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年6月8日前以電話、微信、郵件、書面等方式發(fā)出通知，并于2023年6月13日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李明東先生主持，審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)下屬控股子公司增資的議案》

同意公司全資子公司青島華電海洋裝備有限公司以現(xiàn)金方式向重慶江電電力設(shè)備有限公司增資人民幣45,000萬(wàn)元，增資完成后重慶江電電力設(shè)備有限公司注冊(cè)資本將增加至人民幣16,140.75萬(wàn)元；同意公司以現(xiàn)金方式向控股子公司重慶德?lián)P國(guó)際貿(mào)易有限公司增資15,000萬(wàn)元，并由重慶德?lián)P國(guó)際貿(mào)易有限公司以現(xiàn)金方式向江蘇江電電力設(shè)備有限公司增資人民幣15,000萬(wàn)元，增資完成后，重慶德?lián)P國(guó)際貿(mào)易有限公司注冊(cè)資本將增加至人民幣8,070.37萬(wàn)元，江蘇江電電力設(shè)備有限公司注冊(cè)資本將增加至人民幣21,000萬(wàn)元。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體同日披露的《公司關(guān)于對(duì)下屬控股子公司增資的公告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于開展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意公司與關(guān)聯(lián)方中津融商業(yè)保理有限公司開展最高額度（指授權(quán)期限內(nèi)單日應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的最高余額）不超過(guò)人民幣10億元的無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，授權(quán)期限為3年，額度在有效期間內(nèi)循環(huán)使用。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體同日披露的《公司關(guān)于開展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事李明東、李京霖、張春暉、董萍回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于與承租方簽訂房屋場(chǎng)地租賃補(bǔ)充協(xié)議的議案》

同意公司與青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司解除租賃關(guān)系并由公司支付青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司590萬(wàn)元作為補(bǔ)償，該款項(xiàng)包含但不限于青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司因存在租賃關(guān)系所獲得的搬遷補(bǔ)助費(fèi)、停產(chǎn)停業(yè)補(bǔ)償、裝飾裝修補(bǔ)償?shù)热垦a(bǔ)償。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體同日披露的《公司關(guān)于房屋征收搬遷事項(xiàng)的進(jìn)展公告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

四、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)同意于2023年6月29日在公司會(huì)議室召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體同日披露的《公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

● 報(bào)備文件

（一）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

（二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見

證券代碼：603577 證券簡(jiǎn)稱：匯金通 公告編號(hào)：2023-049

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司

關(guān)于對(duì)下屬控股子公司增資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 增資標(biāo)的：控股子公司重慶江電電力設(shè)備有限公司、重慶德?lián)P國(guó)際貿(mào)易有限公司、江蘇江電電力設(shè)備有限公司

● 增資金額：60,000萬(wàn)元

● 本次增資事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“匯金通”）于2023年6月13日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)下屬控股子公司增資的議案》，同意公司全資子公司青島華電海洋裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島華電”）以現(xiàn)金方式向重慶江電電力設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶江電”）增資人民幣45,000萬(wàn)元，增資完成后重慶江電注冊(cè)資本將增加至人民幣16,140.75萬(wàn)元；同意公司以現(xiàn)金方式向控股子公司重慶德?lián)P國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德?lián)P國(guó)際”）增資15,000萬(wàn)元，并由德?lián)P國(guó)際以現(xiàn)金方式向江蘇江電電力設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇江電”）增資人民幣15,000萬(wàn)元，增資完成后，德?lián)P國(guó)際注冊(cè)資本將增加至人民幣8,070.37萬(wàn)元，江蘇江電注冊(cè)資本將增加至人民幣21,000萬(wàn)元。

本次增資事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、增資標(biāo)的基本情況

（一）重慶江電電力設(shè)備有限公司

1、基本信息

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500116203595163M

住所：重慶市江津區(qū)德感街道長(zhǎng)江路65號(hào)附6號(hào)（江電螺栓車間幢）

法定代表人：劉杰

注冊(cè)資本：6,000萬(wàn)人民幣

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

成立日期：1996年7月10日

經(jīng)營(yíng)范圍：鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級(jí)，城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級(jí)；加工、銷售：輸電線路鐵塔，鋼管桿塔系列及其鐵附件、金具、緊固件，通信微波塔全系列，路燈桿，高速公路安全護(hù)欄；熱浸鍍鋅；輸電線路鐵塔、通信微波塔。

重慶江電主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單體報(bào)表數(shù)據(jù)）：

■

2、增資方式及資金來(lái)源

青島華電以自有或自籌資金向重慶江電增資人民幣45,000萬(wàn)元，重慶江電其他股東曾祥先放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。其中，10,140.75萬(wàn)元計(jì)入重慶江電實(shí)收資本，34,859.25萬(wàn)元計(jì)入重慶江電資本公積，增資完成后重慶江電注冊(cè)資本將增加至人民幣16,140.75萬(wàn)元。

3、增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

（二）重慶德?lián)P國(guó)際貿(mào)易有限公司

1、基本信息

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9150011666643071XA

住所：重慶市江津區(qū)德感街道長(zhǎng)江路65號(hào)附6號(hào)（江電螺栓車間幢）

法定代表人：劉振興

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)人民幣

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2007年9月29日

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：進(jìn)出口代理；各類工程建設(shè)活動(dòng)。一般項(xiàng)目：工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；工程管理服務(wù)。

德?lián)P國(guó)際主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單體報(bào)表數(shù)據(jù)）：

■

2、增資方式及資金來(lái)源

公司以自有或自籌資金向德?lián)P國(guó)際增資人民幣15,000萬(wàn)元，德?lián)P國(guó)際其他股東曾祥先放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。其中，5,070.37萬(wàn)元計(jì)入德?lián)P國(guó)際實(shí)收資本，9,929.63萬(wàn)元計(jì)入德?lián)P國(guó)際資本公積，增資完成后德?lián)P國(guó)際注冊(cè)資本將增加至人民幣8,070.37萬(wàn)元。

3、增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

（三）江蘇江電電力設(shè)備有限公司

1、基本信息

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91321281083154688D

住所：興化市新垛鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路西側(cè)

法定代表人：趙燕森

注冊(cè)資本：6,000萬(wàn)人民幣

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2013年11月18日

經(jīng)營(yíng)范圍：輸電線路鐵塔、通信微波塔、鋼管桿塔、其他鋼結(jié)構(gòu)件、電力金具、緊固件、橋梁構(gòu)架、路燈桿、高速公路安全護(hù)欄、立柱、標(biāo)志桿、電氣化鐵路鋼結(jié)構(gòu)制品加工、銷售，鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包，金屬材料銷售；自營(yíng)和代理輸電線路鐵塔、通信微波塔及其技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

江蘇江電主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單體報(bào)表數(shù)據(jù)）：

■

2、增資方式及資金來(lái)源

德?lián)P國(guó)際向江蘇江電增資人民幣15,000萬(wàn)元，全部計(jì)入江蘇江電實(shí)收資本，增資完成后江蘇江電注冊(cè)資本將增加至人民幣21,000萬(wàn)元。

3、增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

（四）本次增資定價(jià)說(shuō)明

本次增資對(duì)象均為公司前次收購(gòu)的控股子公司，關(guān)于增資定價(jià)依據(jù)：

1、前次股權(quán)收購(gòu)定價(jià)依據(jù)

公司于2022年2月23日召開的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2022年3月11日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司現(xiàn)金收購(gòu)重慶江電電力設(shè)備有限公司80%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司以現(xiàn)金人民幣28,400萬(wàn)元作為對(duì)價(jià)收購(gòu)關(guān)聯(lián)方河北津西型鋼有限公司持有的重慶江電電力設(shè)備有限公司80%股權(quán)。收購(gòu)價(jià)款的定價(jià)依據(jù)為：根據(jù)萬(wàn)隆資產(chǎn)評(píng)估（2022）第10038號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以收益法評(píng)估結(jié)果為評(píng)估結(jié)論，標(biāo)的公司于評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為人民幣35,713.21萬(wàn)元，標(biāo)的股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為28,570.57萬(wàn)元。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，標(biāo)的股權(quán)的交易價(jià)格以上述評(píng)估值為定價(jià)依據(jù)確定為28,400萬(wàn)元。根據(jù)上述雙方確定的交易價(jià)格，標(biāo)的公司全部股東全部權(quán)益價(jià)值為35,500萬(wàn)元，實(shí)收資本為6,000萬(wàn)元，每1元實(shí)收資本對(duì)應(yīng)的權(quán)益價(jià)值為5.92元。

2、本次增資定價(jià)依據(jù)

在參考前次股權(quán)收購(gòu)交易價(jià)格的基礎(chǔ)上，結(jié)合增資對(duì)象被收購(gòu)后一年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)楸敬卧鲑Y定價(jià)原則。因增資對(duì)象2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,180.45萬(wàn)元，公司認(rèn)為與前次收購(gòu)時(shí)點(diǎn)的股權(quán)價(jià)值未發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變。經(jīng)與增資對(duì)象及其少數(shù)股東達(dá)成一致意見：本次增資的價(jià)格按照每1元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的權(quán)益價(jià)值5.92元定價(jià)。

二、對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)下屬控股子公司增資，是為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資本實(shí)力，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害中小投資者利益的情形。本次增資的資金來(lái)源為子公司自有或自籌資金，不會(huì)對(duì)子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)性產(chǎn)生不利影響。

三、風(fēng)險(xiǎn)分析

本次增資對(duì)象為公司下屬控股子公司，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。增資事項(xiàng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，但仍然可能面臨市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)等各方面不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將通過(guò)完善內(nèi)控管理制度并強(qiáng)化執(zhí)行、監(jiān)督，積極防范和應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

● 報(bào)備文件

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

證券代碼：603577 證券簡(jiǎn)稱：匯金通 公告編號(hào)：2023-050

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司

關(guān)于開展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬與關(guān)聯(lián)方中津融商業(yè)保理有限公司開展最高額度不超過(guò)人民幣10億元的無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。

● 截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月，除日常關(guān)聯(lián)交易外，公司未發(fā)生與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相關(guān)的交易。

● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì)審議，能否審議通過(guò)存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為提高資金周轉(zhuǎn)效率，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況，青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬與中津融商業(yè)保理有限公司開展最高額度（指授權(quán)期限內(nèi)單日應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的最高余額）不超過(guò)人民幣10億元的無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，授權(quán)期限為3年，額度在有效期間內(nèi)循環(huán)使用。

中津融商業(yè)保理有限公司與公司實(shí)際控制人同為韓敬遠(yuǎn)先生，關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，本次事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本次交易的生效尚需得到公司股東大會(huì)的審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)此議案回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)人基本情況

名稱：中津融商業(yè)保理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MA06Q3JR49

住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲路6975號(hào)金融貿(mào)易中心南區(qū)1-1-1808

法定代表人：李曉進(jìn)

注冊(cè)資本：18,000萬(wàn)人民幣

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：以受讓應(yīng)收賬款的方式提供貿(mào)易融資；應(yīng)收賬款的收付結(jié)算、管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；客戶資信調(diào)查與評(píng)估；相關(guān)咨詢服務(wù)。

主要股東：東方英豐租賃有限公司持股100%

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額19,172.06萬(wàn)元、凈資產(chǎn)18,856.37萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入732.25萬(wàn)元、凈利潤(rùn)352.16萬(wàn)元。

（二）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

中津融商業(yè)保理有限公司與公司實(shí)際控制人同為韓敬遠(yuǎn)先生，關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

（一）合同主要內(nèi)容

1、交易資產(chǎn)：公司應(yīng)收下游客戶的應(yīng)收賬款

2、交易金額：最高額度不超過(guò)10億元

3、交易方式：無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理

4、授權(quán)期限：3年

（二）定價(jià)政策

公司與中津融商業(yè)保理有限公司開展保理業(yè)務(wù)的保理費(fèi)用由公司承擔(dān)，具體每筆保理業(yè)務(wù)的費(fèi)率參照市場(chǎng)價(jià)格水平協(xié)商確定，公允合理，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

公司本次開展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，有助于加快應(yīng)收賬款回收，提高資金周轉(zhuǎn)效率，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況，同時(shí)拓寬融資渠道，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

（一）2023年6月13日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于開展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與中津融商業(yè)保理有限公司開展最高額度不超過(guò)人民幣10億元的無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，期限三年，額度在有效期間內(nèi)循環(huán)使用。關(guān)聯(lián)董事李明東、李京霖、張春暉、董萍回避表決，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)此議案回避表決。

（二）2023年6月13日，第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于開展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,關(guān)聯(lián)監(jiān)事何樹勇回避表決。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，有助于提高資金周轉(zhuǎn)效率，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，公司不會(huì)因?yàn)樯鲜鲫P(guān)聯(lián)交易形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。

（三）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可該事項(xiàng)并在董事會(huì)上發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：關(guān)聯(lián)董事回避了本議案的表決，本議案的審議程序合法有效；公司基于盤活應(yīng)收賬款、加速資金周轉(zhuǎn)、增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性需要,開展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，有助于提前回籠資金，提高資金周轉(zhuǎn)效率，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況，同時(shí)擴(kuò)寬融資渠道，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等產(chǎn)生不利影響,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有積極意義；保理業(yè)務(wù)的費(fèi)率參照市場(chǎng)價(jià)格水平協(xié)商確定，公允合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，未發(fā)現(xiàn)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)本公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響的情況。

（四）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，中津融商業(yè)保理有限公司為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的市場(chǎng)化原則，公司不會(huì)因?yàn)樯鲜鲫P(guān)聯(lián)交易形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，同意將該議案提交董事會(huì)審議，并請(qǐng)關(guān)聯(lián)董事回避表決。此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

特此公告。

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

● 報(bào)備文件

（一）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

（二）第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

（三）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審核意見

（四）獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見

（五）獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

（六）《無(wú)追索權(quán)保理合同》

證券代碼：603577 證券簡(jiǎn)稱：匯金通 公告編號(hào)：2023-051

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司

關(guān)于房屋征收搬遷事項(xiàng)的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次搬遷事項(xiàng)概述

根據(jù)《膠州市上合能谷低效片區(qū)非住宅房屋搬遷補(bǔ)償方案》，因膠州市城市建設(shè)規(guī)劃需要，青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）坐落于膠州市膠西街道辦事處的土地及建筑物被納入搬遷范圍。公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年4月28日審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂〈搬遷補(bǔ)償協(xié)議書〉的議案》，同意公司與膠州市膠西街道辦事處簽訂《搬遷補(bǔ)償協(xié)議書》，對(duì)公司位于膠州市膠西街道辦事處的土地及建筑物搬遷進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償方式為貨幣補(bǔ)償，補(bǔ)償總額為人民幣73,449,757元。公司已于2023年5月收到膠州市膠西街道辦事處支付的首筆補(bǔ)償款2,203.50萬(wàn)元, 占搬遷補(bǔ)償款總額的30%。

具體內(nèi)容詳見公司于在上海證券交易所披露的《公司關(guān)于收到房屋征收搬遷通知的提示性公告（2023-029）》《公司關(guān)于簽訂〈搬遷補(bǔ)償協(xié)議書〉的公告（2023-034）》《公司關(guān)于收到搬遷補(bǔ)償款的進(jìn)展公告（2023-041）》。

二、本次搬遷事項(xiàng)進(jìn)展情況

鑒于公司被搬遷房屋涉及與青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島鮮眾”）存在租賃關(guān)系，為推動(dòng)本次搬遷事項(xiàng)，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年6月13日審議通過(guò)《關(guān)于與承租方簽訂房屋場(chǎng)地租賃補(bǔ)充協(xié)議的議案》，同意雙方解除租賃關(guān)系并由公司支付青島鮮眾590萬(wàn)元作為補(bǔ)償，該款項(xiàng)包含但不限于青島鮮眾因存在租賃關(guān)系所獲得的搬遷補(bǔ)助費(fèi)、停產(chǎn)停業(yè)補(bǔ)償、裝飾裝修補(bǔ)償?shù)热垦a(bǔ)償。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

三、交易對(duì)方基本情況

名稱：青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370281MA3N5FDC27

住所：山東省青島市膠州市膠西鎮(zhèn)杜村社區(qū)工業(yè)園

法定代表人：任洪蘭

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)人民幣

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2018年5月21日

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：汽車裝飾用品制造；海綿制品制造；家具制造；汽車零配件批發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：任紅蘭持股55%，李春持股45%

四、協(xié)議主要內(nèi)容

公司于2023年6月13日與青島鮮眾簽署關(guān)于房屋場(chǎng)地租賃事項(xiàng)的《補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容如下：

甲方：青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司

乙方：青島鮮眾汽車裝飾材料有限公司

現(xiàn)因合同所涉地塊、房屋被政府劃入搬遷范圍，雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意按照以下方式處理原合同解除事宜：

1、甲乙雙方確認(rèn)原《房屋場(chǎng)地租賃合同》自2023年6月30日解除。截至本協(xié)議簽訂之日，乙方租金繳納至2023年5月31日。若乙方在2023年6月30日之前搬離合同所涉場(chǎng)地并向甲方交付土地和房屋，則甲方不再向乙方主張新產(chǎn)生的租賃費(fèi)用。若乙方未能在2023年6月30日之前搬離合同所涉場(chǎng)地并向甲方交付土地和房屋，則乙方應(yīng)按實(shí)際租賃時(shí)間據(jù)實(shí)補(bǔ)齊租金，租金結(jié)算以乙方實(shí)際搬離場(chǎng)地之日作為計(jì)算租賃時(shí)間的終點(diǎn)，新產(chǎn)生的租金由甲方從應(yīng)支付的補(bǔ)償款中先行扣除后，再向乙方支付。

2、由甲方向乙方支付人民幣590萬(wàn)元作為補(bǔ)償。鑒于政府以分期方式向甲方支付搬遷補(bǔ)償款，乙方同意甲方按照政府的實(shí)際付款進(jìn)度分期支付相應(yīng)比例的補(bǔ)償款。上述款項(xiàng)包含但不限于乙方因存在租賃關(guān)系所獲得的搬遷補(bǔ)助費(fèi)、停產(chǎn)停業(yè)補(bǔ)償、裝飾裝修補(bǔ)償?shù)热垦a(bǔ)償，未單獨(dú)列明的補(bǔ)償項(xiàng)目及款項(xiàng)均視為已涵蓋在上述總額中，乙方承諾不再以任何其他名義就被搬遷房屋、土地及其他附屬設(shè)施搬遷事宜向甲方或政府部門或其他第三人提出任何要求、抗辯或另行主張其他任何補(bǔ)償款項(xiàng)及補(bǔ)償費(fèi)用，也不得再提出任何其他要求。若乙方違反本約定，則需全額退還甲方已經(jīng)支付的補(bǔ)償款并賠償全部損失。

3、甲乙雙方共同確認(rèn)：上述款項(xiàng)系甲乙雙方為解決原合同因政府搬遷而解除事宜所支付的一次性的了結(jié)費(fèi)用，甲乙雙方均完全知悉且認(rèn)可該款項(xiàng)的計(jì)算方式、計(jì)算過(guò)程及最終數(shù)額。甲方按約向乙方支付款項(xiàng)后，雙方就合同解除及補(bǔ)償款分配一事再無(wú)糾紛。

4、租賃合同履行期間內(nèi)，由乙方自行添置的機(jī)器設(shè)備等動(dòng)產(chǎn)，乙方需要自行安排拆除。乙方應(yīng)于2023年6月30日前向甲方交付房屋及土地，若乙方未按期交付房屋及土地，除應(yīng)按實(shí)際占用時(shí)間補(bǔ)交租金外，每逾期一日，還需按照原合同約定的本年度年租金的萬(wàn)分之三向甲方支付違約金；同時(shí)，甲方有權(quán)自行拆除并處理乙方的相關(guān)設(shè)備等，所產(chǎn)生的拆除費(fèi)用由乙方承擔(dān)，甲方有權(quán)在應(yīng)付補(bǔ)償款中先行扣除后再支付。乙方搬離之前，應(yīng)自行結(jié)清租賃期間內(nèi)發(fā)生的水費(fèi)、電費(fèi)等全部費(fèi)用。

五、對(duì)公司的影響

公司本次與青島鮮眾解除租賃關(guān)系，有利于推動(dòng)搬遷事項(xiàng)進(jìn)展。本次搬遷事項(xiàng)具體會(huì)計(jì)處理及最終對(duì)公司損益的影響以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

公司將密切跟進(jìn)本次搬遷事項(xiàng)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

● 報(bào)備文件

《補(bǔ)充協(xié)議》

證券代碼：603577 證券簡(jiǎn)稱：匯金通 公告編號(hào)：2023-052

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月29日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月29日 15點(diǎn)

召開地點(diǎn)：青島膠州市鋪集鎮(zhèn)東部工業(yè)區(qū)，青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）四樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

（一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2023年6月13日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，詳見公司2023年6月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。

（二）特別決議議案：無(wú)

（三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司、天津安塞資產(chǎn)管理有限公司

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方法：

1、自然人股東親自參會(huì)的，需持本人身份證和持股憑證辦理；自然人股東委托代理人參會(huì)的，需持代理人身份證、授權(quán)委托書、自然人股東身份證、自然人股東持股憑證辦理。

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明（加蓋法人公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東持股憑證辦理；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

3、異地股東可以通過(guò)郵件或傳真方式辦理。

（二）登記時(shí)間：2023年6月29日（上午8：00一11：30）

（三）登記地點(diǎn)：青島膠州市鋪集鎮(zhèn)東部工業(yè)區(qū)，公司四樓會(huì)議室

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：青島膠州市鋪集鎮(zhèn)東部工業(yè)區(qū)，公司四樓會(huì)議室

聯(lián)系部門：證券部

郵編：266300

聯(lián)系人：朱芳瑩

聯(lián)系電話：0532-58081688

傳真：0532-55593666

郵箱：ir@hjttower.com

（二）本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)半個(gè)工作日，與會(huì)股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會(huì)的往返交通和住宿費(fèi)自理。

特此公告。

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。