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日出東方控股股份有限公司關(guān)于設(shè)立東辛分公司的公告
股票代碼：603366 股票簡(jiǎn)稱：日出東方 公告編號(hào)：2023-020
日出東方控股股份有限公司
關(guān)于設(shè)立東辛分公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
日出東方控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月12日以通訊表決方式召開了第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2023年6月9日以電子郵件和微信通知方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《日出東方控股股份有限公司關(guān)于設(shè)立東辛分公司的議案》。具體情況如下：
一、擬設(shè)立分公司的基本情況
1.擬設(shè)立分公司名稱：日出東方控股股份有限公司東辛分公司
2.分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格
3.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：江蘇省連云港市連云區(qū)徐圩新區(qū)東方西路70號(hào)
4.經(jīng)營(yíng)范圍：
許可項(xiàng)目：電熱食品加工設(shè)備生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）
一般項(xiàng)目：家用電器制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；非電力家用器具制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；海水淡化處理；模具制造；塑料制品制造；塑料加工專用設(shè)備制造；商業(yè)、飲食、服務(wù)專用設(shè)備制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
5.分公司負(fù)責(zé)人：徐新建
上述擬設(shè)立分公司的基本情況需以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
二、擬設(shè)立分公司的目的
本次設(shè)立分公司是為實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展規(guī)劃、拓展公司業(yè)務(wù)、優(yōu)化戰(zhàn)略布局。
三、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次設(shè)立分公司是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東利益的情形。
本次設(shè)立分公司事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，將嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他相關(guān)說明
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次擬設(shè)立分公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。
為保證分公司設(shè)立工作的順利開展,董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理分公司設(shè)立各項(xiàng)工作，包括但不限于工商登記及其它有關(guān)法律手續(xù)等。
特此公告。
日出東方控股股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月十三日
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