證券代碼：601021 證券簡稱：春秋航空 公告編號：2023-021

春秋航空有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月9日

(二)股東大會召開地點(diǎn):上海市長寧區(qū)機(jī)場一路528號樓二樓會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議由公司董事會召開，通過現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票和在線投票進(jìn)行。公司董事長王宇先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席5人，董事楊素英、獨(dú)立董事錢世政、陳乃蔚因公未能出席；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書陳可出席會議；副總裁黃興穩(wěn)先生出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、提案名稱：公司2022年財務(wù)報告提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：公司2022年董事、高級管理人員薪酬分配方案議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事薪酬分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于公司2023年對外擔(dān)保預(yù)期金額的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：2023年聘請公司財務(wù)報告審計師及內(nèi)部控制審計師的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱:《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃(草案)》及其摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：《春秋航空有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、提案名稱：提交股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人處理公司2023年員工持股計劃的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累計投票議案表決

14、公司董事會換屆選舉議案(非獨(dú)立董事)

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15、公司董事會換屆選舉議案(獨(dú)立董事)

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16、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

議案8、11、12、13.關(guān)聯(lián)股東上海春秋國際旅行社(集團(tuán))有限公司(表決權(quán)495、240、000股)、上海春秋包機(jī)旅行社有限公司(表決權(quán)22720600股)、上海春翔投資有限公司(15、785、507股表決權(quán))、上海春翼投資有限公司(表決權(quán)股份11，715、638股)，由于行動人關(guān)系一致，公司共持有545、461、745股表決權(quán)，上述相關(guān)股東避免表決。

議案9為需要特別決議通過的議案，已出席會議的全體股東或股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所

律師：王元、張璇

2、律師見證結(jié)論：

股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。

春秋航空有限公司

2023年6月10日

股票代碼：601021 股票簡稱:春秋航空 公告編號：2023-023

春秋航空有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

春秋航空有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2023年6月9日在航友酒店現(xiàn)場召開。會議通知和材料于2023年6月2日通過電子郵件發(fā)出，并通過電話確認(rèn)。會議應(yīng)參加3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事，占公司監(jiān)事總數(shù)的100%。

會議由監(jiān)事徐國平女士主持。公司全體監(jiān)事認(rèn)真審閱了會議議案，并對會議議案進(jìn)行了表決。參加會議的投票人數(shù)、召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

《春秋航空股份有限公司第五屆監(jiān)事會主席選舉議案》審議通過

徐國平女士被選為公司第五屆監(jiān)事會主席。任期三年，自監(jiān)事會批準(zhǔn)之日起計算（簡歷見附件）。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

春秋航空有限公司監(jiān)事會

2023年6月10日

附件：徐國平女士簡歷：

徐國平，女，1963年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，先后擔(dān)任遵義街道辦事處、合作社團(tuán)委書記、共青團(tuán)總支部副書記；上海春秋國際旅行社（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“春秋國際旅游”）黨委副書記、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理、辦公室主任、人事部經(jīng)理、監(jiān)事?，F(xiàn)主要擔(dān)任春秋國際旅游董事、春秋航空監(jiān)事會主席。

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股票代碼：601021 股票簡稱:春秋航空 公告編號：2023-022

春秋航空有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月9日，春秋航空有限公司(以下簡稱“公司”或“春秋航空”)第五屆董事會第一次會議在上海市長寧區(qū)機(jī)場一路528號樓會議室舉行。會議通知及材料于2023年6月2日電子發(fā)布，并予以回復(fù)確認(rèn)。

會議應(yīng)出席8名董事，實(shí)際出席8名董事。王玉、王志杰、獨(dú)立董事金明出席了會議。王正華、張秀志、王偉、獨(dú)立董事李若山、鄭培敏出席了會議，一些高級管理人員和監(jiān)事出席了會議。

與會董事一致推薦董事王宇先生主持會議。公司全體董事認(rèn)真審議了會議議案，8名董事對會議議案進(jìn)行了表決。參加會議的投票人數(shù)、召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事長的議案》

選舉王宇為公司第五屆董事會董事長，并擔(dān)任公司法定代表人。任期三年，自董事會批準(zhǔn)之日起計算。（簡歷見附件）

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

(二)審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

張秀志是公司第五屆董事會副董事長，任期三年，自董事會批準(zhǔn)之日起計算。（簡歷見附件）

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

(三)審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專業(yè)委員會委員的議案》

第五屆董事會各專門委員會成員的選舉如下：

1、王宇、王正華、金明是公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中王宇是董事會戰(zhàn)略委員會主席（召集人）。

2、李若山、鄭培敏、王志杰是公司第五屆董事會審計委員會委員，其中李若山是董事會審計委員會主席（召集人）。

3、金明、李若山、張秀智是公司第五屆董事會提名委員會委員，其中金明擔(dān)任董事會提名委員會主席（召集人）。

4、鄭培敏、金明、王偉是公司第五屆董事會薪酬考核委員會委員，其中鄭培敏擔(dān)任董事會薪酬考核委員會主席（召集人）。

各專業(yè)委員會委員的任期與公司第五屆董事會的任期一致。各專業(yè)委員會委員的簡歷見附件。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

(四)審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

任期三年的王志杰為公司總裁，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

(五)審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

公司副總裁王剛、沈巍、吳新宇、黃興穩(wěn)、宋鵬任期三年，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

(六)審議通過《公司首席財務(wù)官聘任議案》

任命陳可為公司首席財務(wù)官三年，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

(七)審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

任命陳可為公司董事會秘書，任期三年，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

(八)審議通過《公司總飛行員聘用議案》

任期三年的楊剛為公司總飛行員，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

(九)審議通過《公司總工程師聘任議案》

任期三年的徐康為公司總工程師，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

(十)審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

徐亮、趙志琴被任命為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自董事會審議通過之日起計算。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

上述第四至九項(xiàng)公司獨(dú)立董事聘請公司總裁、副總裁、首席財務(wù)官、董事會秘書、總飛行員、總工程師等高級管理人員發(fā)表獨(dú)立意見，見公司同日披露的《春秋航空獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議的獨(dú)立意見》。

特此公告。

春秋航空有限公司董事會

2023年6月10日

附件：相關(guān)人員簡歷

王正華，男，1944年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾擔(dān)任上海市長寧區(qū)團(tuán)委副書記、上海市長寧區(qū)政府辦公室副主任、遵義街黨委副書記。王正華先生于1981年成立上海春秋旅行社，擔(dān)任總統(tǒng)；1987年擔(dān)任上海春秋國際旅行社（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“春秋國際旅行社”）董事長；2004年成立春秋航空有限公司。王正華先生現(xiàn)任春秋國旅董事長、春秋航空董事。從1992年到1993年，王正華先生先后獲得了、1994至1995、1996年至1997年，上海市勞動模范稱號，1998年獲上海市終身勞動模范稱號。2018年，王正華先生榮獲中央統(tǒng)戰(zhàn)部、全國工商聯(lián)評選的“改革開放40年百強(qiáng)民營企業(yè)家”稱號。

王宇，男，1970年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，工商管理碩士，畢業(yè)于南伊利諾伊大學(xué)。曾在羅蘭貝格、畢博、翰威特等公司工作過?，F(xiàn)任全國政協(xié)第十四屆委員會委員、中國民間商會副會長、中國旅游協(xié)會副會長、上海市工商聯(lián)副主席、上海市企業(yè)聯(lián)合會副會長、春秋國旅副董事長、春秋航空董事長。2021年，王煜先生榮獲“全國扶貧攻堅(jiān)先進(jìn)個人”稱號、“2020年全國脫貧攻堅(jiān)獎奉獻(xiàn)獎”、“上海市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“上海抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)個人”、“上海市第一屆慈善獎”慈善楷模，“上海市優(yōu)秀企業(yè)家”、“上海市工商領(lǐng)軍人物”等榮譽(yù)稱號。

張秀智，女，1964年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，臺灣大學(xué)商學(xué)碩士，復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士（EMBA）。曾擔(dān)任春秋國旅國內(nèi)經(jīng)理、副總經(jīng)理、春秋包機(jī)總經(jīng)理、春秋航空總裁?，F(xiàn)任春秋國旅副董事長、春秋航空副董事長。

王偉，男，1975年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)于日本下關(guān)市立大學(xué)。曾擔(dān)任日本能源協(xié)會綜合研究所（JMAR）(中國)咨詢顧問、主任；日本能源協(xié)會咨詢公司（JMAC）(中國)規(guī)劃部長、市場和規(guī)劃部部長。自2011年起，擔(dān)任春秋航空日本有限公司籌備室室長、總裁、總裁；日本春秋國旅總代表；春秋國旅副總裁?，F(xiàn)任春秋國旅總裁、春秋航空日本有限公司社長、春秋航空董事。

王志杰，男，1969年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，航空發(fā)動機(jī)工程碩士學(xué)位，畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)。曾擔(dān)任上海航空有限公司機(jī)務(wù)部工程師、機(jī)務(wù)部工程技術(shù)經(jīng)理、總工程師。2005年起擔(dān)任春秋航空有限公司副總裁、總工程師。現(xiàn)任春秋航空公司董事兼總裁、春秋國際旅游公司董事。

李若山，男，1949年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，博士生，會計教授，廈門大學(xué)畢業(yè)。1989年7月至1997年9月?lián)螐B門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師、副教授、教授；1997年10月至今擔(dān)任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院會計系博士導(dǎo)師、教授，現(xiàn)任中國上市公司協(xié)會第三屆獨(dú)立董事專業(yè)委員會主席、上海叢林環(huán)保科技有限公司獨(dú)立董事、新東方新材料有限公司獨(dú)立董事、深圳鹽田港有限公司獨(dú)立董事、春秋航空獨(dú)立董事。

鄭培敏，男，1972年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，清華大學(xué)工程學(xué)士，工商管理碩士（MBA）。曾任中國PICC信托投資公司，現(xiàn)任上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）有限公司董事長，中國證券業(yè)協(xié)會投資銀行專業(yè)委員會委員，春秋航空獨(dú)立董事。

金明，男，1971年出生，中國國籍，美國永久居留權(quán)，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。曾任海通證券投資銀行部副總經(jīng)理、高盛高華證券投資銀行部董事總經(jīng)理、摩根士丹利華信證券投資銀行部董事總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海明耀股權(quán)投資管理有限公司合伙人、上海徐家匯商城有限公司獨(dú)立董事、重慶百亞衛(wèi)生用品有限公司董事、春秋航空獨(dú)立董事。

王剛，男，1973年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國民航飛行學(xué)院，飛機(jī)駕駛專業(yè)。曾擔(dān)任中國東方航空公司甘肅分公司(現(xiàn)中國東方航空有限公司甘肅分公司)飛行員、春秋航空飛行計劃室經(jīng)理、飛行部副總經(jīng)理、飛行部總經(jīng)理，2013年8月至2014年9月?lián)未呵锖娇湛傦w行員，現(xiàn)任春秋航空副總裁。

沈偉，男，1966年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國民航飛行學(xué)院，飛機(jī)駕駛專業(yè)本科。曾擔(dān)任中國東方航空公司(現(xiàn)中國東方航空有限公司)飛行部飛行教師、飛行技術(shù)管理部A320機(jī)型師等職務(wù)，2010年12月至2013年7月?lián)未呵锖娇湛傦w行員?，F(xiàn)任春秋航空副總裁。

陳克，男，1976年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，畢業(yè)于南京航空航天大學(xué)電子電氣工程和英國大學(xué)金融與投資。曾擔(dān)任上海航空有限公司工程師、春秋航空有限公司規(guī)劃部副經(jīng)理、計劃財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理?，F(xiàn)任春秋航空公司首席財務(wù)官兼董事會秘書。

吳新宇，男，1968年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。他畢業(yè)于中國民航大學(xué)，主修航空自動化。曾擔(dān)任中國西北航空公司維修基地工程師（現(xiàn)中國東方航空有限公司西北分公司）、春秋航空維修工程部航線維修室主任、維修工程部總經(jīng)理。現(xiàn)任春秋航空公司副總裁。

黃興穩(wěn)，男，1974年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家，碩士學(xué)位，畢業(yè)于南京航空航天大學(xué)交通（航空運(yùn)輸管理）和南京大學(xué)工商管理專業(yè)。曾擔(dān)任中國東方航空有限公司上海營業(yè)部總經(jīng)理、上海營業(yè)部總經(jīng)理、黨委書記、市場營銷委員會總經(jīng)理助理、上海營業(yè)部總經(jīng)理、黨委書記、桐城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總裁。現(xiàn)任春秋航空副總裁。

宋鵬，男，1976年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于南京航空航天大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。曾任上海航空有限公司維修工程師、維修控制中心副經(jīng)理、值班經(jīng)理、春秋航空維修工程部維修計劃室主任、人事培訓(xùn)室主任、浦東維修基地主任、固定維修室主任、安全質(zhì)量部經(jīng)理、維修工程部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任春秋航空公司副總裁。

楊剛，男，1972年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)通信工程專業(yè)，完成中國民航飛行學(xué)院飛行技術(shù)專業(yè)學(xué)習(xí)，學(xué)士學(xué)位。曾任東方航空有限公司西北分公司飛行員，自2005年起擔(dān)任春秋航空安全監(jiān)督部副總經(jīng)理、飛行技術(shù)管理部總經(jīng)理、公司總裁助理。現(xiàn)任春秋航空總飛行員兼飛行部總經(jīng)理。

徐康，男，1977年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)工商管理碩士，碩士學(xué)位。曾任中國西北航空公司(現(xiàn)中國東方航空有限公司西北航空分公司)。自2007年起，先后擔(dān)任春秋航空維修工程部工程技術(shù)部經(jīng)理、采購保障部總經(jīng)理、維修工程部副總經(jīng)理?，F(xiàn)主要擔(dān)任春秋航空總工程師兼維修工程部總經(jīng)理。

徐亮，男，1985年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)。曾在畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）和瑞銀證券有限公司工作。現(xiàn)任春秋航空證券代表兼董事會辦公室主任。

趙志琴，女，1976年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，國際法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)于上海對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)。曾在上海榮正投資咨詢有限公司工作?，F(xiàn)任春秋航空證券代表。

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股票代碼：601021 股票簡稱:春秋航空 公告編號：2023-024

春秋航空有限公司

關(guān)于職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

春秋航空有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會任期屆滿。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月9日召開了2023年第三次員工代表大會。經(jīng)與會員工代表認(rèn)真審議，會議同意選舉金晶女士(簡歷附后)為公司第五屆監(jiān)事會員工監(jiān)事。與公司2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生的另外兩名股東監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期三年。

特此公告。

春秋航空有限公司監(jiān)事會

2023年6月10日

附件：員工監(jiān)事簡歷

金晶，女，1982年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)。曾任春秋航空日本有限公司財務(wù)總監(jiān)、春秋航空投融資部總經(jīng)理。現(xiàn)主要擔(dān)任春秋航空財務(wù)部總經(jīng)理、職工監(jiān)事。